[董事会]华宇软件:第五届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300271 证券简称：华宇软件 公告编号：2016-051 北京华宇软件股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京华宇软件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十四次会 议，于2016年4月20日在北京清华科技园科技大厦C座25层会议室以现场 结合通讯的方式召开。 会议通知于4月10日以传真或邮件方式送达各位董事，会议应到董事7名， 实到7名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，会议由 董事长邵学先生主持，3名监事和高级管理人员列席了会议。 会议决议在保障董事充分表达意见的前提下，形成如下决议： 一、审议通过《2016年第一季度报告》 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 . . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 二、审议通过《关于股票期权激励计划与限制性股票激励计划价格、数量调 整的议案》 根据《股票期权激励计划》及《限制性股票激励计划（草案）》的规定，若 在行权前有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股等事项， 应对激励计划所涉期权或股票价格和数量进行相应的调整。根据公司2015年度 利润分配方案，公司股票期权激励计划首次授予期权的行权价格由8.19元调整 为4.05元，首次授予期权剩余期权数量由2,339,519份调整为4,672,766份； 预留期权的行权价格由9.98元调整为4.95元，预留期权剩余期权数量由 565,417份调整为1,129, 318份。公司限制性股票回购价格由10.1元调整为5.01 元，限制性股票数量由7,891,452股调整为15,761,750股。 具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 三、审议通过《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的议 案》 为规范募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作 指引》的规定，公司及西南证券与招商银行世纪城支行重新签订了《募集资金三 方监管协议》。 . 议案表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票 备查文件： . 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 北京华宇软件股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十二日 中财网
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