[董事会]亚太科技:董事会关于2015年度证券投资情况的专项说明
证券代码：002540 证券简称：亚太科技 公告编号：2016-023 江苏亚太轻合金科技股份有限公司 董事会关于2015年度证券投资情况的专项说明 江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据深圳证券交易所《中 小企业板信息披露业务备忘录第2号-定期报告披露相关事项》的相关规定，公司董 事会对2015年度证券投资情况进行了认真核查。现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 1、2015年3月10日的第三届董事会第十五次会议、2015年3月27日的2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》：同意公 司利用最高额度不超过2亿元的自有资金进行证券投资，该2亿元额度可循环使用， 自股东大会审议通过之日起3年内有效。 2、2015年6月9日的第三届董事会第十八次会议、2015年6月26日的2015年 第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》： 同意公司使用自有闲置资金进行证券投资的最高额度2亿元调增为不超过5亿元，该 5亿元额度可循环使用，自股东大会审议通过之日起3年内有效。 3、2015年10月14日的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用自有 资金进行证券投资相关进展的议案》：同意公司对证券投资业务不做终止，并采取证 券投资风险控制措施。 二、2015年度证券投资情况 截至2015年12月31日，公司使用自有资金进行证券投资的初始投资金额为2 亿元，期末账面值为177,338,016.88元，报告期损益为-22,666,340.39元，其中已 确认的投资收益为810,195.55 元，期末持有的股票公允价值变动损益为 -23,476,535.94元。 证券 品种 证券代 码 证券简称 最初 投资 成本 （元） 期初 持股 数量 （股） 期末持股数量 （股） 期末账面值（元） 报告期损益（元） 会计核算 科目 股份来 源 基金 940018 华泰天天 发1天期 0.00 0 61,875,478.39 61,875,478.39 637,142.64 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 600030 中信证券 0.00 0 1,090,000 21,091,500.00 -12,452,872.64 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002715 登云股份 0.00 0 469,067 18,518,765.16 -5,550,029.15 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 000066 长城电脑 0.00 0 700,000 15,078,000.00 -306,100.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 601318 中国平安 0.00 0 320,000 11,520,000.00 -2,471,040.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002030 达安基因 0.00 0 225,000 9,265,500.00 -662,543.07 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 300031 宝通科技 0.00 0 270,000 8,478,000.00 227,861.00 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002673 西部证券 0.00 0 240,000 7,898,400.00 -789,285.73 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002547 春兴精工 0.00 0 400,000 5,312,000.00 772,222.51 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002471 中超控股 0.00 0 425,000 4,275,500.00 -1,543,657.14 交易性金 融资产 二级市 场购买 股票 002364 中恒电气 0.00 0 122,400 3,452,904.00 230,309.09 交易性金 融资产 二级市 场购买 期末持有的其他证券投 资 0.00 0 778,843 10,571,969.33 -758,347.90 -- -- 合计 0 -- 66,915,788.39 177,338,016.88 -22,666,340.39 -- -- 三、2015年度证券投资内部控制情况 1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上 市公司规范运作指引》及公司《风险投资管理制度》的规定履行证券投资的审批程序。 2、公司严格按照《风险投资管理制度》进行证券投资的规范运作及信息披露。 3、公司成立了证券投资领导小组和证券投资工作小组，负责证券投资的具体管 理。 4、公司内部审计部负责证券投资的审计与监督，定期、不定期对公司及控股子 公司证券投资情况进行内部审计，规范证券投资内部控制程序及流程，采取有效措施 加强投资决策、投资执行和风险控制等环节的控制力度，防范和控制投资风险。 5、公司于2015年10月14日召开第三届董事会第二十次会议审议通过《关于使 用自有资金进行证券投资相关进展的议案》，决定：在2015年第二次临时股东大会审 议通过的《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》基础上，于有效期内采 取以下证券投资风险控制措施：1）在已投入的初始投资金额为2亿元的基础上，不 再新增初始投资金额；2）在我国资本市场非理性下行及自我修复、调节阶段，对公 司所持证券不采取终止证券投资进行整体卖出的方式，主要以继续持有为投资策略； 3）公司出于战略目标实现的考虑，适当进行所持证券的调整。 江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会 2016年4月23日 中财网
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