[公告]道明光学:关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资用于募投项目的公告
证券代码：002632 证券简称：道明光学 公告编号：2016-022 道明光学股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技 有限公司增资用于募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2016年4月21日，道明光学股份有限公司（以下简称“道明 光学”或“公司”）召开的第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于使用募集资金向全资子公司浙江道明光电科技有限公司增资 用于募投项目的议案》，同意公司使用募集资金8,000万元对全资子 公司浙江道明光电科技有限公司（以下简称“道明光电”）进行增资。 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准道明光学股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕854号）核准，道明光学 股份有限公司（以下简称“道明光学”或“公司”）非公开发行人民 币普通股（A股）股票18,518,516股，每股面值1元，每股发行价 格为人民币24.30元，共募集资金总额449,999,938.80元，减除发 行费用人民币11,360,000.00元后，募集资金净额为438,639,938.80 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2015年6月5日对公 司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验 （2015）184号《验资报告》。 根据2014年第三次临时股东大会决议与《道明光学股份有限公 司2014年度非公开发行A股股票预案》，本次非公开发行股票募集 资金将投入年产3,000万平方米功能性薄膜生产线建设项目，其中包 括年产1,500万平方米锂电池软包装膜生产线建设项目、年产1,000 万平方米微棱镜型反光膜生产线建设项目及年产500万平方米棱镜 型高性能光学膜生产线建设项目。该项目投资总额为52,966.18万元， 其中45,000.00万元由本次非公开发行股票的募集资金解决。本次募 投项目的实施主体为道明光电，该项目建设周期为2年，固定资产投 资为36,979.20万元，公司将通过增资全资子公司道明光电的方式实 施本次募投项目。 本次增资前，公司已通过增资形式投入道明光电“年产3,000万 平方米功能性薄膜生产线建设项目”建设项目募集资金专户16,864 万元。 截至2016年4月20日，道明光电存储于金华银行股份有限公司 永康支行的募集资金专户资金余额约为1,243.39万元，已无法保障道 明光电募投项目的顺利实施，鉴于募投项目建设的实际需要，公司本 次将存储于招商银行股份有限公司金华永康支行募集资金专户的资 金合计8,000万元用于向道明光电进行增资，增加注册资本5,000万 元，其余3,000万元计入资本公积，增资完成后，道明光电注册资本 由人民币5,000万元增至人民币10,000万元，公司占道明光电注册资 本的100%。存放于银行的其他募集资金根据资金需求和资金存储情 况逐步增资。 公司本次使用募集资金对道明光电增资系执行2014年第三次临 时股东大会《关于<道明光学股份有限公司2014年度非公开发行A股 股票预案>的议案》，无需再提交股东大会审议。本次增资不构成关 联交易，亦不构成重大资产重组。 二、标的公司基本情况 名称 浙江道明光电科技有限公司 注册号 330784000204337 注册资本 伍仟万元整 公司类型 有限责任公司（法人独资） 法定代表人 胡智彪 住所 浙江省永康市经济开发区东吴路581号 成立日期 2014年6月16日 营业期限 至2034年6月15日 经营范围 太阳能电池背材膜、反光膜、高性能光学膜、预涂膜、光学级保 护膜、电容器用薄膜、铝塑薄膜、铝塑包装制品、交通安全设施 研发、制造、销售；货物及技术进出口业务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股权结构 股东 出资额 （万元） 持股比例 出资形式 道明光学股份有限公司 5000 100% 货币、非 货币 合计 5000 100% - 三、本次增资的目的及资金来源 本次增资道明光电是确保募集资金投资项目稳步实施的必要条 件，促进公司长期健康发展，增强资本实力和业务发展能力，为公司 未来效益稳定增长提供有力的支撑，符合全体股东及公司的利益，是 可行也是必要的。 本次增资资金来源为公司非公开发行股票募集的资金。 四、增资对公司产生的影响 本次增资的实施，有利于道明光电尽快投入募集资金投资项目建 设，提升公司整体生产能力和制造水平，增加公司利润增长点，实现 公司从单一的反光材料生产企业转型为综合性功能性膜材料生产企 业的目标。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第二十一次会议决议 特此公告。 道明光学股份有限公司董事会 2016年4月21日 中财网
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