[年报]欧比特:2015年年度报告
珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告 2016年 04月 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人颜军、主管会计工作负责人颜军及会计机构负责人 (会计主管人员 )邵世凤声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、技术风险 公司是一家专业从事嵌入式 SoC芯片、立体封装 SIP模块 /系统、航空电子系统、宇航 控制系统、智能图像分析、微型航天器 /卫星、卫星大数据服务平台的高科技企业，科技是公 司发展的源动力。由于技术发展的日新月异，公司的研发力量对于技术的把握至关重要。近 年来公司瞄准国际国内技术的先进水平，持续加强研发投入，除了针对市场需求完成产品的 技术研制、提升产品品质、开发新产品新工艺外，还需对本公司的产品进行不断提升和改进， 加快产品升级换代的能力，争取主营产品在航空航天领域内取得重大技术突破。尽管公司近 年来新产品具备较强的竞争优势，但受全行业技术和产品更新快的特点影响，公司未来如不 能持续、快速开发出符合客户需求的新产品并推向市场，仍存在产品被替代的风险。 2、管理风险 随着公司战略布局的实施，经营规模日益扩大，销售网络的扩张以及投资项目的开展， 组织结构和管理体系趋于复杂化，公司的经营决策、风险控制的难度增加，这对公司在资源 整合、技术开发、市场开拓等方面的能力提出了更高的要求。对此，公司将继续优化组织架 构，完善公司治理，强化内部控制，通过多项措施提升销售和运营能力，提高公司整体管理 水平。 3、市场拓展风险 报告期内，公司积极开展产品的市场推广工作。尽管公司产品具备广阔的市场空间，若 其市场推广进度低于预期，将对公司业绩增长产生一定影响。为此，公司正在加大市场营销 力度，从多方面提升公司产品知名度。 4、人才流失风险 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 公司为技术密集型企业，且涉及的航天航空、智能安防等具有许多技术应用上的特殊性， 因此对相关领域的技术人才依赖性较高。技术人员的流失将直接影响公司的核心竞争力。对 此，公司将不断完善人才引进、培养、激励和稳定机制。 5、汇率波动风险 公司外汇汇兑业务均使用美元、欧元、港币等货币进行结算，由于汇率波动每年造成外 汇汇兑损益波动。随着公司境外业务的不断增加，汇率的变化可能对公司的经营带来一定的 影响。 6、承诺业绩的可实现性风险 公司并购广东铂亚信息技术有限公司项目中，业绩承诺方（李小明、陈敬隆和顾亚红） 承诺，标的公司 2014年度、 2015年度和 2016年度净利润承诺数（经审计扣除非经常性损益 后归属于母公司股东的净利润）分别为人民币 3,400万元、 4,200万元、 5,140万元。如本次 重组于 2014年 12月 31日之后实施完成，业绩承诺期和利润补偿期往后顺延， 2017年度净 利润承诺数为人民币 6,048万元。尽管在盈利预测过程中遵循了谨慎性原则，并对未来盈利 预测的相关风险作出了合理估计，但仍存在不确定性，并且不可抗力事件也可能对盈利预测 结果造成重大影响。因此，虽然交易对方已经对盈利预测作出了承诺，但仍可能出现实际经 营结果与盈利预测结果存在一定差异的风险。 2015年底，铂亚公司实现经审计扣除非经常性 损益后归属于母公司股东的净利润 4,363.80万元，实现了 2015年度的业绩承诺。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 231160240股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.3元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转 增 15股。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 .............................................................................................................4 第二节公司简介和主要财务指标 .........................................................................................................6 第三节公司业务概要 ..............................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 ....................................................................................................................13 第五节重要事项 ....................................................................................................................................27 第六节股份变动及股东情况 ...............................................................................................................41 第七节优先股相关情况 ........................................................................................................................49 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..............................................................................50 第九节公司治理 ....................................................................................................................................58 第十节财务报告 ....................................................................................................................................66 第十一节备查文件目录 ......................................................................................................................154 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 SoC，片上系统指 System-on-Chip（SoC），片上系统芯片。具备相对完整模块或系统、 特定功能、特定性能、专用应用目标的集成电路，是具备客户定制或 面向特定用途的标准集成电路产品。 EMBC，嵌入式总线控制模块指 Embedded Module of Bus Control（EMBC），嵌入式总线控制模块，是 各种符合不同协议或标准的总线控制接口设备。 EMBC是由 SoC芯 片、总线控制芯片、嵌入式操作系统等软硬件构成的高可靠控制模块， 主要应用于航空航天领域。 EIPC，嵌入式智能控制平台指 Embedded Intelligent Platform of Control（EIPC），嵌入式智能控制平 台，是由嵌入式处理器、存储器、主控模块、模拟量处理模块、电源 模块、驱动程序等软硬件构成的平台化设备，主要应用于工业控制领 域。 SIP指 System-in-Package(SIP)，系统级封装，是在一个封装中组合多种 IC 芯片和多种电子元器件 (如分立元器件和埋置元器件 )，以实现与 SoC 同等的多种功能。 SPARC指 Scalable ProcessorARChitecture（SPARC），可扩展处理器架构，是处 理器体系架构之一。 SPARC处理器架构具备精简指令集（ RISC）、支 持 32位/64位指令精度，架构运行稳定、可扩展性优良、体系标准开 放等特点。 SPARC V7/V8是目前嵌入式控制系统常用的标准版本。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称欧比特股票代码 300053 公司的中文名称珠海欧比特控制工程股份有限公司 公司的中文简称珠海欧比特控制工程股份有限公司 公司的外文名称（如有）欧比特 公司的外文名称缩写（如有） Zhuhai Orbita Control Enginerring Co.,Ltd. 公司的法定代表人颜军 注册地址珠海市唐家东岸白沙路 1号欧比特科技园 注册地址的邮政编码 519080 办公地址珠海市唐家东岸白沙路 1号欧比特科技园 办公地址的邮政编码 519080 公司国际互联网网址 http://www.myorbita.net 电子信箱 zqb@myorbita.net 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名颜志宇段一龙 联系地址珠海市唐家东岸白沙路 1号欧比特科技园珠海市唐家东岸白沙路 1号欧比特科技园 电话 0756-3391979 0756-3391979 传真 0756-3391980 0756-3391980 电子信箱 zqb@myorbita.net zqb@myorbita.net 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 会计师事务所名称大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址北京海淀区西四环中路十六号院 7号楼 12层 签字会计师姓名王书阁邓军 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □适用 √不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 √适用 □不适用 财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间 东海证券股份有限公司广州市珠江东路 16号高德置地冬广场 G座胡延平黎滢 2014年 9月-2016年 12月 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 √否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 388,817,482.85 176,501,956.50 120.29% 151,237,401.92 归属于上市公司股东的净利润（元） 57,833,661.61 25,064,610.28 130.74% 28,014,491.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元） 53,775,611.33 24,622,442.91 118.40% 25,692,240.93 经营活动产生的现金流量净额（元） 128,836,162.76 35,746,424.29 260.42% 12,119,274.35 基本每股收益（元 /股） 0.265 0.125 112.00% 0.140 稀释每股收益（元 /股） 0.265 0.125 112.00% 0.140 加权平均净资产收益率 5.71% 3.88% 1.83% 4.50% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,498,158,131.65 750,599,778.41 99.59% 681,077,053.07 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,246,223,549.83 656,978,893.06 89.69% 636,061,947.76 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 47,743,504.92 121,213,733.84 60,129,036.13 159,731,207.96 归属于上市公司股东的净利润 4,208,388.92 24,313,945.38 7,705,274.29 21,606,053.02 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 4,208,388.92 20,536,321.49 5,764,090.05 23,266,810.87 经营活动产生的现金流量净额 1,203,770.78 -7,190,257.54 6,198,356.10 129,424,293.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 □是 √否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √适用 □不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 销部分） -100,391.96 -817,816.08 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按 照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,898,408.75 692,983.70 3,546,629.51 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价 值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得的投资收益 31,068.49 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -62,151.76 -104,158.08 3,246.22 银行理财收益 194,758.35 减：所得税影响额 801,350.22 77,005.98 409,808.95 少数股东权益影响额（税后） 171,614.84 328.80 合计 4,058,050.28 442,167.37 2,322,250.70 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □适用 √不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 2015年，公司继续立足于领先的技术优势和主营业务产品的应用，保障技术产品的升级和系列化投入， 继续丰富和完善了包括 SOC、SIP、EMBC等系列化产品，有效强化了公司主营业务。公司通过收购广东铂 亚信息技术有限公司，开始涉及人脸识别与智能图像分析产品技术，涉足安防、平安城市领域。此外， 2015 年，为了进一步发挥自身在航空航天芯片及相关产品领域的技术优势，抓住卫星产业发展契机全面启动卫 星空间信息平台的建设，成立了卫星大数据事业部，布局打造国内领先的卫星大数据应用服务平台，目前 项目空间段、地面段、用户段均进展顺利。 （二）主要产品 报告期内，驱动公司经营业绩的主要产品有： 1、嵌入式 SoC芯片类产品，包括多核 SoC芯片、总线控制芯片及相应的应用开发系统等； 2、立体封 装SIP模块 /系统，主要有大容量存储器模块、计算机系统模块和复合电子系统模块，是宇航设备的核心元 器件部件。 3、系统集成类产品，包括嵌入式总线控制模（ EMBC）、嵌入式智能控制平台（ EIPC）及由 EMBC、EIPC作为技术平台支撑的高可靠、高性能的系统产品； 4、铂亚公司安防智能集成类产品，主要 包括：为用户提供安防解决方案（人脸识别、智能安防）、系统集成解决方案；基于在安防和系统集成业 务方面的 IT设备等商品；为客户提供系统的维护、升级改造、技术支持等服务。 （三）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位。 国家 “十三五 ”规划建议中提出：坚持战略和前沿导向，集中支持事关发展全局的基础研究和共性关键 技术研究，加快突破新一代信息通信、新能源、新材料、航空航天、生物医药、智能制造等领域核心技术。 未来五年，航空航天产业是国家重点支持的领域。公司作为航空航天产业核心元机器部件供应商，未来也 将受益于行业整体的快速发展。 国务院常务会议明确表示，要逐步引导民间资本投资宽带接入网络建设运营，参与国家民用空间设施 建设，研制、发射和运营商业遥感卫星。新一代的微纳卫星通常以低轨、观测及通信能力强、载荷体积小、 星座布局为特征，在不同的轨道完成各种预设任务，甚至完成大卫星不能完成的任务。国家对商业遥感卫 星逐步采取开放的姿态，为公司正在实施的卫星空间信息平台项目提供了政策依据和支持，公司也将利用 政策契机，发挥公司技术优势，深化卫星产业布局，占领卫星产业领先地位，打造成国际领先的卫星大数 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 据服务平台运营商。 “十三五 ”期间， “平安城市 ”建设依旧是安防工作的主题。铂亚信息安防智能集成类产品是公司新的重 要业务构成，是国内知名图像处理识别技术和产品供应商，拥有安防行业领先的产品和解决方案，掌握着 包括人脸识别、智能视频分析、数字图像处理分析、计算机视觉分析、行为模式识别等在内的大量系列化 的关键技术和核心算法，其产品和服务可以广泛应用于平安城市，国家中长期政策的保障必将助推相关行 业发展，铂亚公司也将受益于行业发展。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 无形资产 较上年增加 31.84%，主要是主要系本公司 SIP项目完成研发转入以及合并铂亚信息无形资产评估增值 所致。 在建工程 较上年增加 100%，主要是 2015年期末在建工程余额系本公司购入的 IC叠装自动生产线升级安装调 试工程。 应收票据较上年减少 57.35%，主要是本期应收票据减少较多主要系本期客户以承兑汇票结算减少所致。 应收账款 较上年增加 186.04%，主要是本期应收账款的增长主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合并 其报表导致应收账款增加所致。 预付款项 较上年增加 227.50%，主要是本期末预付款项增长较多主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息， 合并其报表导致预付款项增加所致。 其他应收款 较上年增加 1098.69%，主要是本期末其他应收款的增长主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息， 合并其报表导致其他应收款余额增加所致。 存货 较上年增加 111.65%，主要是本期末存货余额的增长主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合 并其报表导致存货增加所致。 其他流动资产较上年减少 69.90%，主要是年初待抵扣增值税进项税额在本年度抵扣减少所致。 长期应收款 较上年增加 100%，主要是本期长期应收款的增长主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合并 其报表导致长期应收款增加所致。 开发支出较上年减少 100%，主要是本期开发支出的减少系本公司 SIP项目完成研发转入无形资产所致。 商誉较上年增加 100%，主要是并购广东铂亚信息技术有限公司所致。 长期待摊费用较上年增加 100%，主要是固定资产改良支出及合作业务开发费用增加所致。 递延所得税资产 较上年增加 199.96%，主要是本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合并其报表导致递延所得税资产 增加所致。 其他非流动资产较上年增加 226.66%，主要是本公司采购小卫星研发所需要专用软件及技术预付款形成。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 2、主要境外资产情况 √适用 □不适用 资产的具体 内容 形成原因资产规模所在地运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 欧比特（香 港）有限公司 投资设立 9,346.15万元香港自主经营 73.05万元 7.50%否 三、核心竞争力分析 （一）公司行业竞争地位 公司是专业从事于嵌入式 SoC芯片、立体封装 SIP模块 /系统、航空电子系统、宇航控制系统、智能图 像分析、微型航天器 /卫星、卫星大数据服务平台的自主研制生产的高科技企业，主要服务于航空航天、工 业控制、安防、政府部门、大众消费等领域。十多年的发展历程，奠定了公司在航空航天领域电子行业积 累起领先的竞争地位。是首家登陆中国创业板的 IC设计公司（股票代码： 300053），宇航电子第一股，国 内领先从事芯片式卫星研制及卫星大数据应用服务的企业，知名的航空航天电子企业，具有坚实的行业竞 争力。 （二）技术领先优势 公司坚持 “从系统中来，到系统中去 ”的业务发展模式，从航空航天元器件芯片模块，逐步向宇航大系 统过渡。十几年的发展沉淀，公司积累了丰富的核心技术储备及知识产权，形成了具有特色的自主知识产 权创新体系，形成了国防发明专利 4项，发明专利 2项，实用新型专利 68项，外观专利 2项，计算机软件著 作权 181项，集成电路布图 18项。同时公司多项产品技术获得国家级、省市级科学技术奖励，产品技术的 领先性获得行业内专业评定单位的肯定，随着国产化替代的逐步推广，公司产品技术凭借技术上的领先性 和可靠性，在航空航天领域内的推广应用过程中获得了良好口碑。 （三）产品性能优势 公司 SoC芯片、 SIP芯片 /模块的研制成功很大程度上提高了我国航空航天及工业控制领域中核心器件 的国产化程度，打破了上述领域中核心器件长期受制于人的局面。该类型芯片具有高可靠、高性能、高集 成度、超稳定、长寿命、低功耗等特点，达到国际同类先进产品的水平。同时，公司根据我国航空航天、 工业控制等领域的实际需求，相继研制了 EMBC和EIPC两大技术平台以及由这两个平台支撑的高可靠、高 性能的系统集成产品，为我国星载、箭载、机载、工控等计算机系统的标准化、小型化以及可靠性提供了 有力支持。公司产品技术的特点高度契合航空航天领域的特殊性要求，具有突出的产品性能优势。 （四）产品价格优势 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 除了卓越的产品性能，低成本是实现国产化替代的关键因素。公司各类型元器件产品的需求分析、总 体设计、芯片前端设计等环节由公司自主完成，因此，与国外同类型芯片相比具有较大的价格优势，公司 以此为基础所设计生产的系统集成类产品、航电系统、宇航电子、卫星及卫星大数据平台的成本也得以大 幅度降低，产品价格优势较为明显。 （五）产业链布局优势 近年来，公司积极扩大产业链布局，依靠积累的科研优势，在国家有关产业政策支持的大背景下，谋 求企业的长远发展。公司继续夯实高可靠、高性能、小型化 SOC/SIP/EMBC等基础产品的技术优势，并依 托在航空航天领域的产品技术优势和资源优势，扩充布局了微纳卫星、卫星大数据应用的研制、人脸识别 与智能图像处理、垂直起降飞行器等产品技术，从航空航天核心元器件部件逐步过渡到智能大系统和大数 据服务，形成了符合未来产业长远发展方向的产业链布局优势。 在现有产业链架构的布局下，公司将不断加大落实，努力把公司打造成管理机制完善、综合实力突出、 竞争优势明显、国际认知度高的、国内一流的、富有诚信的卫星大数据服务平台运营商和商用宇航公司。 （六）人才优势 人才培养和引进是公司发展的核心动力，公司始终秉持 “以人为本 ”的企业文化理念。公司自成立以来， 高度重视人才的培养，拥有一批由教授、海归博士、高级工程师组成的高水平的产品研发队伍，研发人员 精通芯片设计、系统集成等业务知识，并且拥有深厚的电子系统产品的研发经验，为公司产品技术的继续 前进提供了人力资源保证。 公司通过建立博士后创新基地，引进专家、博士后入驻，增强公司技术实力。此外，公司与多家知名 高校等建立了合作联盟和产学研基地，保证了技术人才的竞争力和人才储备。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年是公司落实董事会战略规划的关键之年。公司充分发挥高可靠宇航电子的技术储备和资源优 势，夯实主营业务基础。积极布局空间信息平台系统、卫星大数据、微纳卫星及卫星地面系统，积极开辟 北斗芯片及可穿戴电子并完善其技术产品及服务创新，运用资本平台继续并购优质资产，扩大产业规模， 涉足人脸识别与智能图像处理技术应用领域，提升公司行业竞争力。 在全球经济危机四伏，国内各行业深化改革，相关核心领域及行业经济转型进入了关键时期，资本市 场大幅波动，国内外整体经济形势和行业动态都存在着较大的不确定性的大背景下，本年度公司实现营业 收入 388,817,482.85元，较去年同期增长 120.29%；实现营业利润 57,540,848.13元，较去年同期增长 95.07%； 实现归属于上市公司股东的净利润为 57,833,661.61元，较上年同期增长 130.74%。报告期末，公司总资产为 1,498,158,131.65元，较年初增长 99.59%；报告期末，归属于上市公司股东的所有者权益为 1,246,223,549.84 元，较期初增长 89.69%。 1、主营业务运营方面。公司继续保持在高可靠宇航电子（ SOC/SIP/EMBC）等技术产品的领先优势， 保障研发及产业化的投入，推进产品创新与产业化验证工作，全面深化和拓展系列化 SOC/SIP/EMBC等产 品技术的应用领域，积极引领市场、创造市场、拓展客户、加强合作与应用，保持经济效益的稳健。 2015年公司继续立足于领先的技术优势和主营业务产品的应用，保障技术产品的升级和系列化投入， 继续丰富和完善了包括 SOC、SIP、EMBC等系列化产品，有效强化了公司主营业务。尤其是 SIP产品的设 计与生产能力得到了大幅度地提高，成为公司销售业务的突破口和新的增长点。 2015年SIP生产线已经得 到了欧洲宇航局 ALTER GROUP的宇航符合性认证，同时也通过了航天八院、上海微小卫星工程中心、中 科院空间中心、中科院空间应用工程与技术中心等航空航天权威机构的符合性认证，其产品在相关领域也 实现了批量供货。 SIP产品宇航测试及应用验证也分别通过了航空航天相关科研院所的各种测试和验证， 其产品多个型号通过了大量的飞行考核，广泛应用于型号中。目前，搭载在 “浦江一号 ”LEO卫星、 “实践十 号”卫星的数款 SIP产品表现优越，获得了行业客户的认可， SIP产品的技术服务与生产能力得到了大幅度提 高。 2、新业务布局方面，公司积极推进了芯片式卫星研制、生产、应用相关业务，并以此为基础，实施 了“卫星空间信息平台建设（一期） ——卫星大数据处理关键技术研究与基础建设项目 ”，启动搭建空间信 息平台系统和卫星大数据地面接收基站建设，快速形成卫星大数据系统及服务平台；致力于推进航电系统、 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 飞行器、图像处理等领域的研制、生产、应用及服务，开启从配套传统航空航天元器件到提供商业宇航及 运营服务的过渡，同时服务于国防和民用市场。 （1）公司依托十多年来在航空航天领域积累的科研实力和技术优势，抓住卫星产业（尤其是的 “微小 卫星 ”相关应用领域）快速发展，国家政策支持民营资本参与商业遥感的有利时机，积极培育 “卫星空间信 息平台 ”。为此，公司整合技术和市场资源，在微纳卫星、通信系统、大数据地面处理系统、卫星应用系 统设计等方面全面规划和布局。本年度重点实施了 “卫星空间信息平台建设（一期） ——卫星大数据处理 关键技术研究与基础建设项目 ”，启动了视频、高光谱卫星技术设计及验证工作，建设了地面接收基站及 卫星大数据地面处理系统，具备了获取国内外卫星影像数据及后期处理的能力。 （2）子公司欧科微已顺利完成了微纳卫星平台设计研制，加入到我国快响卫星及导航卫星遥控遥测 及数传设备的配套单位行列，并于本年度取得国家高新技术企业资质。欧科微成功在研制微纳卫星平台也 有利于促进公司 SOC/SIP在宇航系统中的应用，拓展公司技术产品应用领域的深度和广度，对于提高公司 技术产品的高可靠性和可持续发展意义重大。 （3）为提升公司的核心竞争力，丰富产品的核心价值，公司完成了上市以来的重大收购项目 ——收 购广东铂亚信息技术有限公司 100%股权，并于本年度完成股权交割等手续。公司通过整合铂亚信息智能 视频处理、人脸识别等技术介入国家安防、反恐等核心领域，为市场提供创新型产品及服务。本年度铂亚 运行稳健，团队稳定。公司继续重视产品技术创新，提升人脸识别和智能视频分析技术水平；人脸识别新 市场深化拓展，技术应用切入到更多领域，特别是在运营商／数字城管行业取得突破；智能交通事业部组 建后硕果累累。 （4）其他产业投资方面，狼旗网络本年度实现收益，并在四季度启动了新三板挂牌工作，目前正处 于报审阶段；以欧比特（香港）公司为主体投资的以色列 UA无人机制造公司在年底也实现了飞行器技术 上的重大突破，成功完成了首次无系留飞行，为该型垂直起降飞行汽车的产品化运作奠定了基础。 2015年，公司通过内涵式发展与外延式并购相结合，继续推动公司的持续发展战略，提升公司的核心 竞争力，成功扩充 “一托 N”的产业布局，整体经营业绩和收益大幅增长，产业规划实施方面取得了突出的 成绩。 此外，经营管理团队坚决落实董事会决议，制定切实可行的年度运营方针和策略；加强团队建设，完 善人才梯队建设和培育，完善考核机制；加大力度推广自主技术及及系列产品，努力提高员工福利待遇并 创建良好的工作环境；扎实提高公司经济效益，回馈广大投资者。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 二、主营业务分析 1、概述 参见 “管理层讨论与分析 ”中的 “一、概述 ”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额占营业收入比重金额占营业收入比重 营业收入合计 388,817,482.85 100% 176,501,956.50 100% 120.29% 分行业 集成电路 175,465,674.51 45.13% 175,311,806.29 99.33% 0.09% 安防 211,857,934.14 54.49% 100.00% 其他 1,493,874.20 0.38% 1,190,150.21 0.67% 25.52% 分产品 SoC芯片类产品 84,363,646.31 21.70% 68,395,648.52 38.75% 23.35% SIP芯片类产品 29,396,367.20 7.56% 34,676,813.55 19.65% -15.23% 系统集成类产品 56,737,394.23 14.59% 59,060,547.69 33.46% -3.93% 产品代理及其他 4,968,266.77 1.28% 13,178,796.53 7.47% -62.30% 铂亚安防业务 211,857,934.14 54.49% 其他业务收入 1,493,874.20 0.38% 1,190,150.21 0.67% 25.52% 分地区 境内 384,553,312.85 98.90% 165,666,186.50 93.86% 132.13% 境外 4,264,170.00 1.10% 10,835,770.00 6.14% -60.65% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 √适用 □不适用 单位：元 营业收入营业成本毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 集成电路 175,465,674.50 100,642,943.40 42.64% 0.09% 5.70% -3.04% 安防 211,857,934.14 134,076,678.83 36.71% 100.00% 100.00% 36.71% 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 分产品 SoC芯片类产品 84,363,646.31 53,750,349.26 36.29% 23.35% 33.02% -4.63% SIP芯片类产品 29,396,367.20 12,143,157.58 58.69% -15.23% -12.08% -1.48% 系统集成类产品 56,737,394.23 29,867,029.56 47.36% -3.93% 1.63% -2.88% 其中 :EMBC 56,737,394.23 29,867,029.56 47.36% 2.29% 10.83% -4.06% 产品代理及其他 4,968,266.77 4,882,407.03 1.73% -62.30% -57.95% -10.17% 铂亚安防业务 211,857,934.14 134,076,678.83 36.71% 100.00% 100.00% 36.71% 分地区 境内 384,553,312.85 233,844,289.91 39.19% 132.13% 148.16% -3.93% 境外 4,264,170.00 1,491,609.99 65.02% -60.65% -0.99% -21.08% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 √不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √是 □否 行业分类项目单位 2015年 2014年同比增减 销售量元 362,355,341.88 162,133,009.76 123.49% 集成电路生产量元 308,023,235.93 97,769,652.38 215.05% 库存量元 150,334,990.53 69,226,799.56 117.16% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 √适用 □不适用 销售量、生产量、库存量的变动主要是报告期合并广东铂亚信息技术有限公司增加所致。 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □适用 √不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元 产品分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 SoC芯片类产品 53,750,349.26 22.84% 40,408,434.06 42.21% 33.02% SIP芯片类产品 12,143,157.58 5.16% 13,812,006.67 14.43% -12.08% 系统集成类产品 29,867,029.56 12.69% 29,387,201.20 30.70% 1.63% 其中 :EIPC 2,438,039.41 2.55% 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 其中 :EMBC 29,867,029.56 12.69% 26,949,161.79 28.15% 10.83% 产品代理及其他 4,882,407.03 2.07% 11,611,190.34 12.13% -57.95% 铂亚安防业务 134,076,678.83 56.97% 其他业务成本 616,277.64 0.26% 518,976.37 0.54% 18.75% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √是 □否 报告期内，公司合并报表范围新增 1户：广东铂亚信息技术有限公司。 报告期内，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买铂亚信息 100%股权，该项目资产于 2015 年4月23日过户到公司名下，其成为公司全资子公司，自 2015年5月份起纳入公司合并报表范围。 详细内容可参见本报告第十节财务报告 “八、合并范围的变更 ”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 √适用 □不适用 报告期内，公司完成了铂亚公司的收购工作，新增的铂亚公司安防智能集成类产品成为公司年度业绩 的重要组成部分。本年度铂亚安防业务实现收入 211,857,934.14元，占公司营业总收入的 54.49%。 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 183,546,293.81 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 47.21% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1第 1名 68,069,808.93 17.51% 2第 2名 38,370,922.67 9.87% 3第 3名 38,273,157.76 9.84% 4第 4名 30,635,412.52 7.88% 5第 5名 8,196,991.93 2.11% 合计 -183,546,293.81 47.21% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 74,281,287.14 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 25.04% 公司前 5名供应商资料 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1第 1名 22,065,809.90 7.44% 2第 2名 19,336,078.76 6.52% 3第 3名 18,171,616.00 6.13% 4第 4名 8,280,891.50 2.79% 5第 5名 6,426,890.98 2.17% 合计 -74,281,287.14 25.04% 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 21,117,450.64 9,708,295.10 117.52% 主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合 并其报表导致销售费用增加所致。 管理费用 53,709,010.72 31,627,066.03 69.82% 主要系本公司 2015年 4月完成收购铂亚信息，合 并其报表导致管理费用增加所致。 财务费用 6,270,865.02 5,689,331.73 10.22% 4、研发投入 √适用 □不适用 本年度，公司继续保障研发项目投入，丰富产品系列，延伸产业应用领域。全年投入研发费用 22,640,340.16元，较上年投入 减少主要系公司 SIP项目报告期内结题。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 161 74 73 研发人员数量占比 39.46% 33.33% 28.74% 研发投入金额（元） 22,640,340.16 28,029,805.86 23,086,243.54 研发投入占营业收入比例 5.82% 15.88% 15.26% 研发支出资本化的金额（元） 3,660,628.30 7,659,856.58 6,696,682.05 资本化研发支出占研发投入的比例 16.17% 27.33% 29.00% 资本化研发支出占当期净利润的比重 6.33% 30.36% 23.77% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 √适用 □不适用 （1）本报告期合并铂亚信息总收入增加，总体研发投入占比稀释；（ 2）母公司本年度 SIP项目结题，研发支出减少。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 √适用 □不适用 本报告期合并铂亚信息，其研发费用计入当期损益所致。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 494,666,380.97 186,957,961.58 164.59% 经营活动现金流出小计 365,830,218.21 151,211,537.29 141.93% 经营活动产生的现金流量净额 128,836,162.76 35,746,424.29 260.42% 投资活动现金流入小计 30,094,758.35 31,068.49 96,765.85% 投资活动现金流出小计 209,929,541.38 87,090,538.10 141.05% 投资活动产生的现金流量净额 -179,834,783.03 -87,059,469.61 106.57% 筹资活动现金流入小计 223,684,087.50 59,480,563.93 276.06% 筹资活动现金流出小计 116,974,873.72 23,290,260.60 402.25% 筹资活动产生的现金流量净额 106,709,213.78 36,190,303.33 194.86% 现金及现金等价物净增加额 56,549,355.48 -15,683,701.13 -460.56% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √适用 □不适用 （1）经营活动现金流入 /流出以及经营活动现金产生的现金流量净额增加主要系本期合并广东铂亚信 息技术有限公司增加所致。 （2）投资活动现金流入增加主要系公司子公司 -上海欧科微航天科技有限公司投资活动现金流入增加 所致；投资活动现金流出增加主要系公司购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权现金支出增加所致；投 资活动产生的现金流量净额减少主要系公司购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权现金支出增加所致。 （3）筹资活动现金流入增加主要系购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权现金吸收少数股东投资 收到的现金增加所致；筹资活动现金流出增加主要是本年度发放现金股利及偿还债务增加所致。筹资活动 产生的现金流量净额增加主要系购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权现金吸收少数股东投资收到的 现金增加所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 √不适用 三、非主营业务情况 √适用 □不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 投资收益 796,592.77 1.17%参股公司取得的投资收益是 资产减值 13,765,420.29 20.24%坏账损失及存货跌价损失否 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 营业外收入 10,550,040.38 15.51%政府补助利得（补贴收入）部分具有可持续性 营业外支出 67,345.96 0.10%滞纳金 ,资产报废、毁损损失否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增减重大变动说明 金额占总资产比例金额占总资产比例 货币资金 205,591,139.20 13.72% 159,915,788.42 21.31% -7.59% 应收账款 333,447,987.52 22.26% 116,572,787.69 15.53% 6.73% 存货 180,035,263.09 12.02% 85,061,038.49 11.33% 0.69% 投资性房地产 11,974,007.79 0.80% 12,346,505.43 1.64% -0.84% 长期股权投资 19,816,812.82 1.32% 16,078,346.32 2.14% -0.82% 固定资产 134,391,604.39 8.97% 108,378,793.05 14.44% -5.47% 在建工程 1,923,076.93 0.13% 0.13% 短期借款 51,220,000.00 3.42% 46,029,944.30 6.13% -2.71% 长期借款 10,885,200.00 1.45% -1.45% 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 √不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √适用 □不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 525,000,000.00 35,602,600.00 1,374.61% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √适用 □不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业务 投资 方式 投资金额 持股比 例 资金 来源 合作 方 投资 期限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 广东铂 亚信息 技术有 限公司 人脸识别、智能 视频分析、数字 图像处理、计算 机视觉分析、行 为模式识别等 收购 525,000,0 00.00 100.00 % 发行 股份 不适 用 长期 人脸识 别与智 能图像 分析 42,000, 000.00 45,377, 058.45 否 2015年 05月 08 日 巨潮资 讯网 2015年 5月 8日 公告 合计 -- 525,000,0 00.00 -- - - - 42,000, 000.00 45,377, 058.45 -- - 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □适用 √不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □适用 √不适用 5、募集资金使用情况 √适用 □不适用 （1）募集资金总体使用情况 √适用 □不适用 单位：万元 募集年份募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2016年定向增发 16,501.48 15,849.25 15,849.25 0 0 0.00% 652.23 募集资金 专户 0 合计 -16,501.48 15,849.25 15,849.25 0 0 0.00% 652.23 -0 募集资金总体使用情况说明 2015年 2月，经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2015]235号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相 结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司，（以下简称铂亚信息） 100%股权。铂亚信息 100%股权交易价格为 5.25亿 元，本公司向铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的 30%，即 157,500,040.95元；以发行股份方式支付交易对价的 70%， 即 367,499,959.05元，发行价为 17.43元/股，发行股份数 21,084,335股；同时拟以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、 李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行 10,040,159股用于募集配套资金，发行价为 17.43元/股，募集配套资金总额 175,000,000.00元。 由于本公司 2014年度股东大会确定的利润分配方案为：以欧比特现有总股本 200,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派现金股利 0.25元（含税）。上述利润分配事项已于 2015年 5月 25日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格 由原 17.43元/股调整为 17.41元/股，发行数量由原 21,084,335股调整为 21,108,547股；本次发行股份募集配套资金的发行 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 价由原 17.43元/股调整为 17.41元/股，发行数量由原 10,040,159股调整为 10,051,693股。 2015年 4月 23日，铂亚信息取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。 2015年 5月 28日，本公司向 颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股 (A股) 10,051,693股，每股面值人民币 1.00元，每股发行认 购价格为人民币 17.41元，共计募集人民币 175,000,000.00元。本次注册资本变更事项业经广东省商务厅于 2015年 3月 27 日以粤商务资字【 2015】113号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海欧比特控制工程股份有限公司增资扩股的批 复》予以批准。 截至 2015年 5月 28日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以 “大 华验字 [2015]000182号”验资报告验证确认。 本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （2）募集资金承诺项目情况 √适用 □不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更 ) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度 (3) ＝(2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报 告期 实现 的效 益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 收购铂亚项目配套 募集资金 否 17,500 17,500 15,849.2 5 15,849.2 5 90.57% 2015年 04 月 23日 是否 承诺投资项目小计 -17,500 17,500 15,849.2 5 15,849.2 5 -- - - 超 募资金投向 无 合计 -17,500 17,500 15,849.2 5 15,849. 25 -- 0 0 -- 未 达到计划进度或 预计收益的情况和不适用 原因（分具体项目） 项目可行性发生重 不适用 大变化的情况说明 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 不适用 实施地点变更情况 募集资金投资项目不适用 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 实施方式调整情况 募集资金投资项目不适用 先期投入及置换情 况 用闲置募集资金暂不适用 时补充流动资金情 况 项目实施出现募集不适用 资金结余的金额及 原因 尚未使用的募集资 金用途及去向 剩余募集资金将视铂亚信息营运资金情况补充其营运资金。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在募集资金变更项目情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □适用 √不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □适用 √不适用 七、主要控股参股公司分析 √适用 □不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类 型 主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润 广东铂亚信子公司人脸识别、智能视频分 5000万元 501,914,173 314,038,740. 255,702,334. 39,597,479.2 45,377,058.4 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 息技术有限析、数字图像处理、计人民币 .93 04 93 6 5 公司算机视觉分析、行为模 式识别等 欧比特（香 港）有限公司 子公司技术开发与咨询 4050万港 元 93,461,477. 02 32,371,112.4 9 18,924,524.7 6 799,975.98 730,491.02 工程和技术研究与实 北京欧比特验发展；技术开发、技 控制工程研 究院有限公 子公司 术转让、技术咨询、技 术服务；计算机系统服 3200万元 人民币 43,241,175. 92 28,917,466.4 0 14,348,826.7 6 -36,386.73 -35,139.72 司务；销售计算机、软件 及辅助设备、电子产品 珠海鼎盛航 天微电子研 究所有限公 司 子公司 宇航电子器件、专用集 成电器、 SIP系统集成 芯片的研发、生产、销 售；电子产品的研发、 销售 200万元 人民币 2,343,397.1 6 2,296,679.46 1,310,679.61 12,058.85 11,634.57 集成电路和计算机软 件及硬件产品、系统集 珠海欧比特 电子有限公 司 子公司 成产品、总线测控系统 及产品、智能控制系统 及产品、以及其他电子 器件及产品的研发、生 200万元 人民币 26,752,153. 28 10,425,821.3 5 41,254,939.7 9 2,500,980.78 1,963,407.25 产、销售和技术咨询服 务 上海欧科微 航天科技有 限公司 子公司 航天技术及卫星应用 技术领域内的技术开 发、技术转让、技术咨 询、技术服务方面。该 公司成立后，将启动芯 片式卫星的研制及卫 星应用等相关工作。 1000万元 人民币 16,282,972. 96 11,710,617.6 6 13,639,051.2 4 1,409,438.89 1,541,484.18 报告期内取得和处置子公司的情况 √适用 □不适用 公司名称报告期内取得和处置子公司方式对整体生产经营和业绩的影响 广东铂亚信息技术有限公司发行股份及支付现金收购 100%股权 实现经审计扣除非经常性损益后归属于 母公司股东的净利润 4,363.80万元 主要控股参股公司情况说明 八、公司控制的结构化主体情况 □适用 √不适用 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 九、公司未来发展的展望 （一）整体经营思路 2016年是公司步入快速发展轨道的关键之年。近年来，公司在战略规划上精心布局，依靠在航空航天 领域积累的科研及资源优势，在国家有关产业政策支持的大背景下，谋求企业的长远发展。公司将强化主 营业务，在宇航 SOC/SIP和人脸识别领域实现规模发展的目标；公司将按照业已实施的产业布局规划，全 面发展卫星业务，深化卫星大数据业务发展的基础，重点布局 “遥感微纳卫星星座项目 ”，项目包括 “珠海一 号”、“嘉定一号 ”；公司将通过产业并购与投资等手段完善其产业链上下游的建设，积极探索在低成本运载 及智能武器系统的产业布局；公司将加强人才培育战略，引进产业高端人才，助推公司在相关领域的高速 发展；公司将加强与铂亚公司、欧科微等子公司的协同性，逐步建立和完善集团化的管理体制。 在现有产业链架构的布局下，公司将重点加大落实，以高可靠、高性能、小型化 SOC/SIP/EMBC等基 础产品的技术依托，推动微纳卫星、卫星大数据应用、人脸识别与智能视频分析等产品技术的结合应用， 从核心航空航天元器件部件逐步过渡到智能大系统开发和大数据服务，把公司建设成为国际领先的卫星大 数据服务平台运营商和一流的商用宇航公司 （二） 2016年工作目标 1、在主营业务方面。我们要充分发挥在 SOC/SIP/EMBC技术产品先进性、自主可控及国产化的优势， 抓住市场机遇，提高研发及生产效率，强化产品的标准化和模块化，推进产品验证及认证工作，不断扩大 产品市场份额。我们要充分利用公司技术产品的品牌效应，积极引领市场、创造市场，敢于迎接挑战，进 一步提高公司技术产品在航空航天等领域的占有率，实现规模发展，创造更大的效益和价值。 2、在卫星业务及卫星大数据发展方面。要充分依托公司现有的技术领先优势，继续推进 “卫星空间信 息平台项目 ”的建设。积极研制视频、高光谱等遥感微纳卫星星座，形成低成本而高效的对地遥感能力， 并争取在本年度完成试验视频微纳卫星的发射及验证工作。完成建设地面卫星测控、数传、数据处理及数 据应用示范系统，实现地面接收和处理海量数据，形成商用大数据，为各相关领域及移动用户 APP提供大 数据支持与服务。全力推进 “遥感微纳卫星星座项目 ”，全方位保障项目实施，要以项目为依托打造欧比特 卫星产业品牌。 3、在完善产业链建设方面。围绕公司目前在微纳卫星及卫星大数据产业上的布局，开展产业定位， 完善产业链上下游建设，重点完成智能测绘与大数据运维服务业务的收购与整合工作；通过投资深圳市智 尚优品科技有限公司，发挥目标公司现有的渠道优势，拓宽公司可穿戴智能电子产品的销售渠道 ,也为公司 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 卫星大数据应用服务打下营销基础；联合国内相关机构及企业，积极探索低成本运载、商业航天发射服务 及运营、卫星运营及租赁等业务的可行性；积极探索智能武器系统的研制生产及服务；积极研究将欧比特 打造成国际一流的商用宇航公司。 4、人才培育方面。公司战略规划的实施离不开人才的队伍的建设，要把人才战略纳入公司整体战略 当中。利用公司搭建的博士后创新基地，引进博士后入基地培育，并积极建设博士后工作站，吸纳更多的 产业高端人才。建立健全公司人才培训机制，利用博士后创新基地、高校联合、产学研合作等契机，加大 内部员工技术技能培训，提升专业素养，加强人才储备。 5、在体制建设方面。随着公司在产业投资与并购上的步伐日益加快，企业规模不断扩张，集团化雏 形初步形成，公司将积极运用资本平台的优势，灵活应用产业并购基金，积极布局，积极推进产业并购， 扩大公司规模。认真审慎研究有关重大项目投资和融资规划事宜，进一步完善体系建设，加强子公司管控， 既要发挥子公司灵活、高效的经营管理优势，又要充分利用上市公司的良好平台，保障企业的整体运营， 确保公司健康稳定发展。 2016年，我们将继续坚持董事会战略引领，聚焦市场、聚焦公司管理，提升经营管理水平，尽职尽责 努力把公司打造成管理机制完善、综合实力突出、竞争优势明显、国际认知度高、富有诚信的商用宇航公 司。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √适用 □不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 03月 10日实地调研机构详见 2015年 3月 11日巨潮资讯网 2015年 09月 01日实地调研机构详见 2015年 9月 2日巨潮资讯网 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √适用 □不适用 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的指示精神以及《公司章程》 的相关规定，综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报等因素，制订了《未来三年（ 2015－2017 年）股东回报规划》，业经公司 2015年4月8日召开的第三届董事会第十次会议、 2015年5月15日召开的 2014 年度股东大会会议审议通过。 1、公司制定本规划考虑的因素 公司实行持续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报、兼顾公司的可持 续发展。在制定本规划时，综合考虑公司实际情况、发展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规 划与机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 2、本规划的制定原则 公司的利润分配应重视对社会公众股东的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，保持利润 分配政策的连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定，公司利润分配不得超过累计可分配利润的范 围，不得损害公司持续经营能力。 3、公司未来三年（ 2015-2017年）的具体股东回报规划 （1）未来三年（ 2015-2017年）内，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下， 公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足现金分红条件时，公司优先采用现金分红方式回报股 东，每年现金分红不少于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少 于该三年实现的年均可分配利润的 30%。 （2）如果未来三年（ 2015-2017年）内公司净利润保持持续稳定增长，公司可提高现金分红比例或者 实施股票股利分配，加大对投资者的回报力度； （3）未来三年（ 2015-2017年）公司原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司盈利 情况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。 4、股东回报规划的决策机制 公司董事会结合具体经营数据，充分考虑公司盈利规模、现金流量状况、发展阶段及当期资金需求，并结 合股东（特别是社会公众股东）、独立董事和监事的意见，制定年度或中期分红方案，并经公司股东大会 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 表决通过后实施。 报告期内公司现金分红政策的执行情况： 2015年4月22日，公司第三届董事会第十一次会议及第三届监事会第六次会议审议通过了《 2014年度 利润分配预案》。该预案经独立董事发表了独立意见。 2015年5月15日，公司 2014年度股东大会审议通过 了《 2014年度利润分配预案》。 2015年5月19日公司发出《 2014年度权益分配实施公告》，本次权益分派 股权登记日为 2015年5月22日，除息日和现金红利发放日为 2015年5月25日。截至本报告期末，公司 2014年 度利润分配全部执行完毕。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √是 □否 □不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.3 每 10股转增数（股） 15 分配预案的股本基数（股） 231,160,240 现金分红总额（元）（含税） 6,934,807.20 可分配利润（元） 190,182,308.17 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 公司于 2016年 4月 21日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十次会议分别审议通过 了《 2015年度利润分配预案》。2015年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 2015年度审 计报告》（大华审字 [2016]005056号），2015年度公司实现净利润 58,697,512.11元，归属于母公司所有 者的净利润 57,833,661.61元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015年度实现净利润 13,864,883.51 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 元的 10%计提法定盈余公积金 1,386,488.35元，截至 2015年 12月 31日，公司可供股东分配利润为 190,182,308.17元；公司年末资本公积余额 801,777,499.13元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营 和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，结合 公司控股股东颜军先生 2016年 1月 9日提出的资本公积金转增股本预案，拟定本年度利润分配预案为： 以 2015年 12月 31日公司总股本 231,160,240股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币 （含税） ,以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。该利润分配预案尚需提交公司 2015年度股东大会 审议。 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 （1）2013年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 2013年度审计报告》（大华审字 [2014]004746号）， 2013年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 28,014,491.63元，母公司实现净利润 25,676,024.68元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2013年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 2,567,602.47元，截至 2013年12月31日，公司可供股东分配利润为 102,506,856.98元；公司年末资本公积余 额296,635,048.75元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利开 拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，拟定本年度利润分配预案为：以 2013年12月31日公 司总股本 20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元人民币（含税）。 （2）2014年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 2014年度审计报告》（大华审字 [2015]004332号），2014年度公司实现净利润 25,226,683.66元，归属于母公司所有者的净利润 25,064,610.28 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2014年度实现净利润 46,920,511.64元的 10%计提法定盈余公积 金4,692,051.16元，截至 2014年12月31日，公司可供股东分配利润为 138,735,134.91元；公司年末资本公积 余额 298,293,756.61元。在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺 利开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，拟定本年度利润分配预案为：以 2014年12月31 日公司总股本 20,000万股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.25元人民币（含税）。 （3）2015年度，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《 2015年度审计报告》（大华审字 [2016]005056号），2015年度公司实现净利润 58,697,512.11元，归属于母公司所有者的净利润 57,833,661.61 元。根据公司章程的有关规定，按照母公司 2015年度实现净利润 13,864,883.51元的 10%计提法定盈余公积 金1,386,488.35元，截至 2015年12月31日，公司可供股东分配利润为 190,182,308.17元；公司年末资本公积 余额 801,777,499.13元。在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了满足公司顺利 开拓经营业务的需要，同时更好地兼顾股东的长远利益，结合公司控股股东颜军先生 2016年1月9日提出的 资本公积金转增股本预案，拟定本年度利润分配预案为：以 2015年12月31日公司总股本 231,160,240股为基 数，向全体股东每 10股派发现金股利 0.3元人民币（含税） ,以资本公积金向全体股东每 10股转增 15股。 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表中 归属于上市公司普通 股股东的净利润 占合并报表中归属于 上市公司普通股股东 的净利润的比率 以其他方式现金 分红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 6,934,807.20 57,833,661.61 11.99% 0.00 0.00% 2014年 5,000,000.00 25,064,610.28 19.95% 0.00 0.00% 2013年 5,000,000.00 28,014,491.63 17.85% 0.00 0.00% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 珠海欧比特控制工程股份有限公司 2015年年度报告全文 √适用 □不适用 承诺来源承诺方 承诺 类型 承诺内容 承诺时 间 承诺 期限 履行情况 收购报告书或 权益变动报告 书中所作承诺 颜军 股份 限售 承诺 未来一年内无减持欧比特股票的计划。 2014年 10月 20 日 2015-1 0-20 履行完毕 资产重组时所 作承诺 李小明 ;顾亚红 ;陈敬 隆;广东粤科钜华创业 投资有限公司 ;广东合 富投资管理有限公司 ; 广东粤科润华创业投 资有限公司 ;广州罗尔 晶华股权投资基金企 业（有限合伙） ;唐志 松;乔法芝 ;刘湧 ;凌力 ; 颜军 ;李康 ;新余高新 区融泰投资管理有限 公司 ;张征 ;中山中科 恒业投资管理有限公 司;广东中科白云新兴 产业创业投资基金有 限公司 ;谭云亮 ;贾国 有;朱康军 ;苏志宏 ;张 鹏 股份 限售 承诺 一、发行股份购买资产锁定期承诺： 1、股东李小明因本次发行而认购的股份自本次发行结束之日起 36个月内不 得转让； 2、股东顾亚红、陈敬隆因本次发行发行而认购的股份自本次发行结束之日起 12个月内不得转让；满 12 个月后，分两次进行解禁，解禁期间及解禁比例按前述二人与上市公司签订的《发行股份及支付现金购买资产协 议书》执行； 3、股东石河子融泰投资管理有限公司、张征、中山中科恒业投资管理有限公司、广东中科白云新兴 产业创业投资基金有限公司、谭云亮、贾国有、朱康军、苏志宏、张鹏认购的股份自本次发行结束之日起 12个月 内不得转让； 4、股东广东粤科润华创业投资有限公司、广州罗尔晶华股权投资基金企业（有限合伙）、唐志松、 乔法芝、刘湧、凌力若在取得本次发行的股份时，其持有用于认购股份的标的公司股份时间不足 12个月的（即在 2015年 6月 11日前取得本次发行的股份的），则其认购的股份自发行结束之日起 36个月内不得转让；若超过 12 个月的（即在 2015年 6月 11日当日或 2015年 6月 11日后取得本次发行的股份的），则其认购的股份自发行结束 之日起 12个月内不得转让。 5、股东广东粤科钜华创业投资有限公司、广东合富投资管理有限公司若在取得本次 发行的股份时，其持有用于认购公司股份的部分标的资产（指在铂亚信息 2014年 6月定向增发时分别认购的 150 万、 100万股股份）时间不足 12个月（即在 2015年 6月 11日前取得本次发行的股份），则广东粤科钜华创业投 资有限公司、广东合富投资管理有限公司各自认购上市公司股份的 35%、50%的部分自发行结束之日起 36个月内 不得转让，其余股份自发行结束之日起 12个月内不得转让；若持有时间超过 12个月（即在 2015年 6月 11日当 日或 2015年 6月 11日后取得本次发行的股份），则其认购的上市公司所有股份自发行结束之日起 （未完）  |