[董事会]翠微股份:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603123 证券简称：翠微股份 公告编号：临2016-004 北京翠微大厦股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京翠微大厦股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次 会议通知于2016年4月6日以书面及电子邮件方式发出，于2016年4月22日 上午在公司第二会议室以现场方式召开，本次会议应到董事9人，实到董事9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长张丽君主持，公 司监事、高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2015年度公司经营工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《2015年度董事会报告》； 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 （三）审议通过了《2015年度财务决算报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 （四）审议通过了《2015年度利润分配预案》； 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并报表 归属于母公司股东的净利润166,095,512.42元，母公司实现净利润97,484,563.81 元，依据《公司法》和《公司章程》的有关规定提取10%法定盈余公积金 9,748,456.38元，减去报告期内分配的2014年度利润83,863,075.52元，加上年 初未分配利润359,423,475.66元，期末可供股东分配的利润为363,296,507.57元。 2015年度利润分配预案为：以公司总股本524,144,222股为基数，向全体股 东每10股派发现金红利1.40元（含税），共计派发现金红利73,380,191.08元（含 税），剩余未分配利润结转下一年度。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 （五）审议通过了《2015年年度报告及摘要》； 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 （六）审议通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》； 详见同日上交所网站披露的《2016年度日常关联交易预计的公告》。 表决结果： （1）《关于公司与北京翠微集团的日常关联交易事项》：同意5 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了表决。 （2）《关于公司与创景置业的日常关联交易事项》：同意8 票，反对 0 票， 弃权0 票。关联董事张丽君回避了表决。 （3）《关于当代商城、甘家口大厦与海淀置业的日常关联交易事项》：同意 5 票，反对 0 票，弃权0 票。关联董事张丽君、徐涛、匡振兴、韩建国回避了 表决。 （七）审议通过了《关于以自有资金投资理财产品的议案》； 详见同日上交所网站披露的《关于以自有资金投资理财产品的公告》。 表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权0 票。 （八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》； 为保证公司的经营发展资金需求，防范经营风险，同意向招商银行北京市分 行申请3亿元的综合授信额度，担保方式为信用，授信期限为1年。上述授信额 度最终以银行实际审批的授信额度为准，实际融资金额将视公司实际资金需求而 定。授权董事长根据公司实际需要，代表公司与银行签署上述综合授信额度的申 请、合同的签署等相关事宜。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （九）审议通过了《2015年度内部控制评价报告》； 详见同日上交所网站披露的《2015年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十）审议通过了《2015年度社会责任报告》； 详见同日上交所网站披露的《2015年度社会责任报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十一）审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》； 详见同日上交所网站披露的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项 报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权0 票。 （十二）审议通过了《关于2015年度盈利预测实现情况说明的议案》； 详见同日上交所网站披露的《关于2015年度盈利预测实现情况说明的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （十三）审议通过了《关于聘请2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案》； 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度的财务 审计机构和内控审计机构，提请股东大会授权管理层根据实际情况协商确定审计 费用。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 （十四）审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》； 同意公司于2016年5月13日以现场与网络投票相结合的方式召开2015年 年度股东大会审议相关议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、上网公告附件 独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见 特此公告。 北京翠微大厦股份有限公司董事会 2016年4月23日 中财网
 |