[监事会]龙宇燃油:第三届监事会第九次会议决议公告
证券代码：603003 证券简称：龙宇燃油 公告编号：临2016-028 上海龙宇燃油股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海龙宇燃油股份有限公司（以下称“公司”或“龙宇燃油”）第三届监事 会第九次会议于2016年4月11日发出通知，于2016年4月21日上午12：00 在上海市浦东新区东方路778号紫金山酒店茉莉厅以现场会议的方式召开。本次 会议应到监事3名，实到3 名。公司董事会秘书列席了会议。会议的召集、召 开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《上海龙宇燃油股份有限公司章 程》的规定，合法有效。会议由监事会主席范娟萍主持。经与会监事认真审议本 次会议议案并表决，形成本次监事会决议如下： 一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度监事会工作报告》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 上述监事会工作报告经监事会审议通过，将提交股东大会审议表决。 二、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度报告》和《上海龙宇 燃油股份有限公司2015年度报告摘要》 根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年 度报告的内容与格式>》（2012年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》等 法律、法规及规章的要求，公司全体监事对公司编制的2015年年度报告及年度 报告摘要进行了认真严格的审核，发表如下书面意见： 1、公司2015年年度报告及年度报告摘要的内容与格式符合中国证监会和上 海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况 和财务状况等事项。 2、公司2015年年度报告及年度报告摘要的编制和审议程序符合法律、法规、 《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定。 3、公司监事会成员没有发现参与2015年年度报告编制和审议的人员有违反 保密规定的行为。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 三、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度利润分配预案》 公司严格按照《公司章程》及相关法规制定利润分配方案，公司2015年度 归属于上市公司股东的净利润为-160,421,427.88元人民币。在考虑公司的可持续 发展等综合情况后，制定公司2015年度利润分配预案为：本年度不进行利润分 配，公积金不转增股本。 公司全体监事审议了公司2015年度利润分配预案，认为该利润分配预案系 公司严格按照《公司章程》及相关法规制定，综合考虑了公司的可持续发展等综 合情况，符合包括中小股东在内的全体股东整体利益及公司利益。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 上述利润分配预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。 四、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度财务报告》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 五、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度关于公司募集资金存 放及使用情况的专项报告》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 六、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于续聘会计师事务所的预案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 该预案已经董事会审议通过，将提交股东大会审议表决。 七、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2015年度内部控制自我评价报 告》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 八、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于计提应收款项特别坏账准备 的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 九、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司2016年第1季度报告》 公司全体监事对公司编制的2016年第1季度报告进行了认真严格的审核， 发表如下书面意见： 1、公司《2016年第1季度报告》全文及正文的编制和审议程序符合相关法 律、法规、及公司章程的规定； 2、季报的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定，所包 含的信息从各个方面真实地反映了公司2016年一季度的经营成果和财务状况； 3、在出具本意见前，未发现参与季报编制与审议的人员有违反保密规定的 行为。 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 十、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于签署募集资金三方监管协议 的议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 十一、审议通过《上海龙宇燃油股份有限公司关于注销部分募集资金专户的 议案》 表决结果：同意3 票，弃权0 票，反对0 票。 特此公告。 上海龙宇燃油股份有限公司监事会 2016年4月23日 中财网
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