[股东会]招商证券:2015年年度股东大会决议公告
证券代码：600999 证券简称：招商证券 公告编号：2016- 019 招商证券股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年4月22日 (二) 股东大会召开的地点：深圳市博林诺富特酒店 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 20 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,709,867,232 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%） 63.87 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）及《招商证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规 定。本次会议由公司董事会召集，公司董事长宫少林主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事14人，出席13人，衣锡群独立董事因工作原因未出席会议； 2、 公司在任监事9人，出席9人； 3、 公司董事会秘书吴慧峰出席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：公司2015年度董事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 2、 议案名称：公司2015年度监事会工作报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 3、 议案名称：公司独立董事2015年度述职报告 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 4、 议案名称：公司2015年年度报告及其摘要 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 5、 议案名称：关于公司2015年度利润分配的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 6、 议案名称：关于公司2016年度自营投资额度的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 7、 关于公司2016年度预计日常关联交易的议案 7.01议案名称：预计与招商银行股份有限公司发生的日常关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 755,956,015 99.97 0 0.00 177,600 0.03 7.02议案名称：预计与招商局集团有限公司及其控股子公司发生的日常关联 交易 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 755,956,015 99.97 0 0.00 177,600 0.03 7.03议案名称：预计与中国远洋运输（集团）总公司及其控股的与公司构成 《上海证券交易所股票上市规则》规定之关联方的企业发生的日常关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,281,642,697 99.99 0 0.00 177,600 0.01 7.04议案名称：预计与其他关联方发生的日常关联交易 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,689,632 99.99 0 0.00 177,600 0.01 8、 议案名称：关于聘请公司2016年度审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 9、 议案名称：关于董事变更的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,750,832 99.9969 11,600 0.0003 104,800 0.0028 10、 议案名称：关于公司管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案 （草案）的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东 类型 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） A股 3,709,762,432 99.99 0 0.00 104,800 0.01 (二) 现金分红分段表决情况 议案5、关于公司2015年度利润分配的议案的分段表决情况为： 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 持股5%以上 普通股股东 3,204,535,600 100.00 0 0.00 0 0.00 持股1%-5% 普通股股东 467,650,721 100.00 0 0.00 0 0.00 持股1%以下 普通股股东 37,576,111 99.72 0 0.00 104,800 0.28 其中:市值 50万以下普 通股股东 2,037,209 100.00 0 0.00 0 0.00 市值50万以 上普通股股 东 35,538,902 99.70 0 0.00 104,800 0.30 (三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%） 5 关于公司 2015年度利 润分配的议 案 505,226,832 99.97 0 0.00 104,800 0.03 7.01 预计与招商 银行股份有 限公司发生 的日常关联 交易 327,909,080 99.94 0 0.00 177,600 0.06 7.02 预计与招商 局集团有限 公司及其控 股子公司发 生的日常关 联交易 327,909,080 99.94 0 0.00 177,600 0.06 7.03 预计与中国 远洋运输（集 团）总公司及 其控股的与 公司构成《上 海证券交易 所股票上市 规则》规定之 关联方的企 业发生的日 常关联交易 505,154,032 99.96 0 0.00 177,600 0.04 7.04 预计与其他 关联方发生 的日常关联 交易 505,154,032 99.96 0 0.00 177,600 0.04 9 关于董事变 更的议案 505,215,232 99.9770 11,600 0.0023 104,800 0.0207 10 关于公司管 理层及骨干 员工通过资 产管理计划 认购H股方 案（草案）的 议案 505,226,832 99.97 0 0.00 104,800 0.03 (四) 关于议案表决的有关情况说明 深圳市招融投资控股有限公司、深圳市集盛投资发展有限公司、招商局轮船 股份有限公司对议案7.01、7.02进行了回避表决；中国远洋运输（集团）总公 司对议案7.03进行了回避表决。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：赖湘平、邢硕 2、 律师鉴证结论意见： 本次股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会人员、召集人的资格 及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规 范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 招商证券股份有限公司2015年年度股东大会决议； 2、 上海市锦天城（深圳）律师事务所出具的法律意见书。 招商证券股份有限公司 2016年4月22日 中财网
 |