[董事会]辉隆股份:第三届董事会第十三次会议决议
证券代码：002556 证券简称：辉隆股份 公告编号：2016-008 安徽辉隆农资集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽辉隆农资集团股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第十 三次会议通知于2016年4月8日以送达和通讯方式发出，并于2016年4 月20日在公司19楼会议室以现场的方式召开。会议由公司董事长李永东 先生主持，本次会议应到9位董事，现场实到9位董事。会议的召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议通过以下议案： 一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年度总经理工作报告》； 二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年度董事会工作报告》； 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议,具体内容详见公司 2015 年年度报告。 公司第二届独立董事赵惠芳、马长安、吴师斌和第三届独立董事木利 民、杨昌辉、张华平分别向董事会提交了《安徽辉隆农资集团股份有限公 司独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述 职。《安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事2015年度述职报告》具体 内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年度财务决算报告的议案》； 2015年公司实现营业收入981,779.10万元，营业成本923,751.82 万元，较2014年度分别增长4.05%和3.85%，实现净利润19,459.90万元， 较2014年增长43.35%，其中归属于母公司的净利润17,039.34万元，较 2014年增长21.43%。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年年度报告及摘要的议案》； （《2015年年度报告》和《2015年年度报告摘要》的具体内容详见巨 潮资讯网www.cninfo.com.cn）。《2015年年度报告摘要》将同时刊登于 2016年4月22日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年度利润分配预案的议案》； 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2016] 005707号标准无保留意见审计报告，2015年度母公司实现净利润 128,263,200.29元，按照公司章程规定提取10%法定公积金 12,826,320.03元后，扣除本年支付2014年股利47,840,000元,加上以 前年度未分配利润346,136,997.63元,截止2015年12月31日累计可供 股东分配的利润413,733,877.89元。 本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟定2015 年度利润分配预案如下：公司拟以总股本47,840万股为基数，向全体股 东每10股派发现金股利人民币1元（含税），共计派发现金4,784万元， 同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增股本23,920 万股，转增后总股本为71,760万股，此次资本公积转增金额不超过本报 告期末“资本公积—股本溢价”的余额。剩余未分配利润结转以后年度。 公司 2015 年度利润分配预案是依据公司经营发展的实际情况制订 的，该利润分配预案符合《公司章程》中现金分红的规定：公司应优先采 用现金分红的方式进行利润分配，每年以现金方式分配的利润不少于当年 实现的可分配利润的10%，近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三 年实现的年均可分配利润的30%；此次预案符合相关的规定和要求，有利 于公司的长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司 2015年度内部控制自我评价报告》； 董事会认为内部控制自我评价报告内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司监事会、独立董事分别就《公司2015年度内部控制自我评价报 告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司2015年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》发表了意见。报告内容详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司预计 2016年度日常关联交易的议案》； 公司监事会、独立董事分别就《公司预计2016年度日常关联交易的 议案》发表了肯定意见。 （《公司预计2016年度日常关联交易的公告》详见信息披露媒体《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 九、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司内部 控制规则落实自查表的议案》； 公司对 2015 年度内部控制规则的落实情况进行了自查，具体内容详 见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 十、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司使用 闲置募集资金和超募资金购买理财产品的议案》； 公司监事会、独立董事、保荐机构分别就《公司使用闲置募集资金和 超募资金购买理财产品的议案》发表了意见。 （《公司使用闲置募集资金和超募资金购买理财产品的公告》详见信 息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 十一、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 对控股子公司提供担保的议案》； 公司2016年度拟对控股子公司提供不超过26.20亿元担保，此议案 尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 （《公司对控股子公司提供担保的公告》详见信息披露媒体《证券时 报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十二、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年度向银行申请综合授信额度的议案》； 公司拟向中国农业发展银行、农业银行、建设银行、交通银行、中信 银行、兴业银行、上海浦东发展银行、合肥科技农村商业银行、徽商银行、 招商银行、光大银行、汇丰银行、中国银行、民生银行、工商银行、平安 银行、杭州银行、邮储银行、农村商业银行、南洋商业银行、渤海银行、 华夏银行等申请综合授信额度不超过 70亿元。为便于银行借款具体业务 的办理，提请股东大会授权董事长或其授权代表人全权办理上述贷款业 务，包括但不限于签署各项授信合同或协议、抵押协议、承诺书以及其他 相关法律文件，并可以根据实际情况在不超过计划总额的前提下，对上述 银行借款进行适当的调整。授信期限自2015年年度股东大会之日起至 2016年年度股东大会之日止。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十三、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度董事、监事薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2015年年度报告》，独立董事就《公司2015 年度董事、监事薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十四、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2015年度高级管理人员薪酬的议案》； 具体内容请详见《公司2015年年度报告》，独立董事就《公司2015 年度高级管理人员薪酬的议案》发表了意见。具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn）。 十五、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2015年度审计工作中勤 勉尽责，信誉良好，且对公司的财务状况较为熟悉，公司拟续聘其为2016 年度财务报告审计机构。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十六、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司 2016年第一季度报告全文及正文的议案》； （《公司2016年第一季度报告全文与正文》详见信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2015年第一季度报告正文》将同时刊 登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。 十七、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 修改〈公司章程〉的议案》； 公司以2015年年度股东大会讨论通过2015年度利润分配预案为前 提。通过本次转增股本后，公司总股本由47,840万股增至71,760万股。 此次转增后，根据相关规定，需及时进行章程修订。公司同时授权董事长 代表公司签署工商变更、章程修正案备案等相关文件。本次授权自股东大 会审议通过之日起生效，有效期为6个月。 此议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 十八、 会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于 召开2015年年度股东大会的议案》； 公司拟定于2016年5月13日在安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大 厦19楼会议室召开2015年年度股东大会。 《关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度股东大会的 通知》详见信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 十九、 备查文件 (一) 第三届董事会第十三次会议决议； (二) 独立董事关于第三届董事会第十三次会议部分议案发表的独立 意见； (三) 中介机构发表的核查意见。 特此公告。 安徽辉隆农资集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十日 中财网
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