[董事会]出版传媒:第二届董事会第五次会议决议公告
股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2016-014 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司（以下简称“公司”）第 二届董事会第五次会议于2016年4月21日在辽宁出版大厦七层会议 室举行。本次会议召开前，公司已于2016年4月11日以书面或邮件 方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资 料，知悉本次会议的审议事项。会议应到董事10名，实到董事10名。 公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1.公司董事会2015年度工作报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项报告需提交股东大会审议。 2.公司总经理2015年度工作报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 3.公司董事会薪酬与考核委员会2015年度工作报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 4.公司审计委员会2015年度履职情况报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告的详细内容请见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 5.公司独立董事2015年度工作述职报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项报告需提交股东大会审议。 公司独立董事2015年度工作述职报告的详细内容请见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 6.关于公司2015年度财务决算的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 7.关于公司2015年年度报告及其摘要的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 公司2015年年度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 8.关于公司2016年第一季度报告的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司2016年第一季度报告的详细内容请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 9.关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司2015年度内部控制自我评价报告的详细内容请见上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）。 10.关于公司2015年度内部控制审计报告的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司2015年度内部控制审计报告的详细内容请见上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）。 11. 关于续聘公司2016年度审计机构的议案 同意继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度审计机构，负责公司2016年度财务报表和内部控制审计，聘用 期为一年，审计费用合计为145万元。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可。 该项议案需提交股东大会审议。 12.关于公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议 案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的详细内容请 见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-016号公 告。 13.关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行投资理财的公告详见 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司临2016-017号公告。 14.关于公司办理银行授信额度的议案 为保证公司经营和发展所需资金，同意公司分别向招商银行股份 有限公司沈阳分行营业部、盛京银行股份有限公司沈阳市松陵支行、 广发银行股份有限公司沈阳市沈北支行申请办理不超过人民币2亿 元、1亿元和1亿元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款、银行 承兑汇票的开立及贴现、商业承兑汇票的贴现、信用证、保函等信贷 业务以及经过规范程序审批的其他业务范围，期限为一年,授权杨建 军董事长代表公司在有关授信及贷款协议书上签字。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 15.关于公司2015年度利润分配预案的议案 经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2015年度实现 归属于上市公司股东的净利润80,189,714.61元。按照《公司法》及 《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余 公积金7,619,656.88元。根据公司经营发展的需要，拟按母公司实 现净利润的10%提取任意公积金7,619,656.88元。加上以前年度未 分配利润583,032,543.88元，减去本年内实施2014年度利润现金分 红22,587,502.70元，本年末累计可供股东分配的利润为 625,395,442.03元。 结合公司实际经营情况和未来资金需求，拟以2015年末总股本 55,091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.44元（含 税），共计分派现金红利24,240,246.80元，剩余未分配利润结转以 后年度分配。公司2015年度不实施资本公积金转增股本。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案需提交股东大会审议。 16.关于公司日常经营性关联交易的议案 关联董事杨建军、袁小星、陈闯董事已回避此议案的表决。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该项议案已获得公司独立董事的事前认可和同意的独立意见。 公司关于日常经营性关联交易的公告请见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2015-018号公告。 17.公司2015年度社会责任报告 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司2015年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）。 18.关于公司所属子公司新华书店北方图书城有限公司为辽宁印 刷物资有限责任公司办理银行授信业务提供担保的议案 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司对外担保公告请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 公司临2016-019号公告。 19.关于聘任公司证券事务代表的议案 同意聘任王淑华为公司证券事务代表，自本次董事会决议后生 效，任期与公司本届董事会任期相同。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 公司关于聘任公司证券事务代表的公告请见上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）公司临2016-020号公告。 20.关于召开公司2015年度股东大会的议案 鉴于上述第一、五、六、七、十一、十五项议案需报公司股东大 会审议通过，同意在2016年6月30日前召开公司2015年度股东大 会，授权公司杨建军董事长在本次会议结束后根据具体情况安排发出 召开2015年度股东大会的通知，在该通知中列明会议时间、地点和 参加人员及将审议的事项等。 表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 董 事 会 2016年4月21日 中财网
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