[董事会]健康元:六届董事会十四次会议决议公告
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2016-031 债券代码：122096 债券简称：11 健康元 健康元药业集团股份有限公司 六届董事会十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）六届董事会十四次会议于2016 年4月8日以电子邮件并电话确认的方式发出会议通知并于2016年4月22日（星期 五）以通讯表决方式召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，本公司三名监 事会成员、总经理清楚本次会议议案并无任何异议，符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议审议并通过如下议案： 一、审议并通过《健康元药业集团2016年第一季度报告》 详见本公司2016年4月25日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健 康元药业集团股份有限公司2016年第一季度报告》及《中国证券报》、《证券时报》 及上海证券交易所（www.sse.com.cn）公告的《健康元药业集团股份有限公司2016年 第一季度报告正文》。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 二、审议并通过《关于本公司拟向招商银行深圳福田支行申请集团综合授信额度 的议案》 根据本公司经营需要，同意本公司向招商银行深圳福田支行申请期限一年的集团 综合授信总额度人民币4.0亿元。 表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。 三、审议并通过《关于召开本公司2015年年度股东大会的议案》 本公司拟于2016年5月16日以现场会议、网络投票相结合的方式召开本公司2015 年年度股东大会。 详见本公司2016年4月25日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中 国证券报》和《证券时报》公告的《健康元药业集团股份有限公司关于召开2015年年 度股东大会的通知》（临2016-032）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告 的《健康元药业集团股份有限公司2015年年度股东大会会议资料》。 表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。 特此公告。 健康元药业集团股份有限公司 二〇一六年四月二十五日 中财网
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