[监事会]吉艾科技:第二届监事会第十六次会议决议公告
证券代码：300309 证券简称：吉艾科技 公告编号：2016-021 吉艾科技（北京）股份公司 第二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉艾科技（北京）股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第 十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月12日以邮件 方式发出。本次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场的方式 召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公 司监事会主席付大鹏主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的有关规定。 本次会议经审议，以现场表决方式通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2015年度报告>全文及其摘要的议案》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 《<2015年度报告>全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，2015年度报告的 内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的 信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2015年度 报告》及报告摘要详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《2015 年度报告披露提示性公告》刊登在同日的《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》以及《证券日报》上。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 二、 审议通过《2015年度监事会报告》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 三、 审议通过《2015年度财务决算报告》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 2015年度，公司实现营业收入28,987.33万元，较上年同期增长 14.14%，实现利润总额9,853.26万元，较上年同期减少6.90%，实现 归属于上市公司股东的净利润7,439.35万元，较上年同期减少 13.18%。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 四、 审议通过《2015年度利润分配预案》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 本年度可供投资者分配的利润为74,880,905.52 元。2015年度利 润分配预案为：以公司2015年12月31日的总股本434,548,000股为 基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.35元（含税），合 计派发现金15,209,180.00元，其余未分配利润结转以后年度分配。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 五、 审议通过《2015年度内部控制自我评价报告》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执 行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的 风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、 客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）和保荐机构中国国际金融有限公司对该事项已发表意见。 《2015年度内部控制的自我评价报告》及公司董事会、独立董 事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。 六、 审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司对该事项 已发表意见。 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司董事 会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 七、 审议通过《关于改选公司监事的议案》 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 鉴于公司监事杨培培女士已辞去监事职务，公司监事会拟推选商 莹莹女士接替杨培培为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至 本届监事会任期届满之日止。商莹莹简历详见附件。 根据《公司章程》规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于 法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事杨培陪仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和本章程的规定，履行监事职务。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 吉艾科技（北京）股份公司监事会 2015年4月25日 附件： 吉艾科技（北京）股份公司 第二届监事会监事简历 商莹莹，女，1988年生，中国国籍，中国石油大学会计硕士，2014年7月至今就职于吉艾科技（北京）股份公司财务部。 截止公告日，商莹莹女士未直接或间接持有公司的股权，商莹莹 女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人 员不存在关联关系；商莹莹女士作为公司监事候选人符合《公司法》 相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事 的情形；也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 第 3.1.3 条所规定的情形。 中财网
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