[董事会]泰格医药:第二届董事会第三十一次会议决议公告
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）049号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2016年4月22在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表决 相结合的方式召开。会议通知已于2016年4月15日以电话、电子邮件方式向全体董事发出。 会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议由公司董事长叶小平先生主持。本次会议的召 开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会董事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《公司2016年一季度报告的议案》； 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 公司2016年一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议并通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》； 公司战略合作伙伴天津合美医药科技有限公司因生产经营需要，拟向招商银行杭州凤 起支行申请办理金额不超过人民币2,500万元的综合授信业务，公司董事会同意为上述综合 授信业务提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币2,500万元，担保期限为一年。其 全体股东以其持有的天津合美300万股股份为公司本次担保提供股权质押的反担保措施。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为天津合美医药 科技有限公司提供担保的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 三、审议并通过《关于公司参与设立大健康产业股权投资母基金的议案》。 （1）公司拟与北京君紫投资管理有限公司（以下简称 “北京君紫”）签署《增资协议》， 公司拟出资人民币150万元投资北京君紫，持有其1%股权。 （2）北京君紫与泰格医药拟共同设立杭州君紫泰格股权投资管理有限公司（以下简 称“杭州君紫泰格”，暂定名，以工商核准为准），公司拟投资120万元，持有杭州君紫泰格 40%股权。再以杭州君紫泰格作为普通合伙人，公司等作为有限合伙人共同出资成立君紫 泰格大健康产业股权投资母基金（以下简称“大健康产业母基金”， 暂定名，以工商核准为 准），该基金规模拟为2.5亿元，泰格医药作为有限合伙人拟以自有资金出资人民币5,000 万元，占合伙企业出资总额的20%。大健康产业母基金将作为有限合伙人，再投向各个健 康和医药相关产业子基金。目前大健康产业母基金尚在筹备中。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于公司参与设立大 健康产业股权投资母基金的公告》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十五日 中财网
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