[监事会]泰格医药:第二届监事会第二十三次会议决议公告
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）050号 杭州泰格医药科技股份有限公司 第二届监事会第二十三次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十三次会议于 2016年4月22日在杭州市滨江区南环路3760号17层会议室举行，本次会议以现场与通讯表 决相结合的方式召开。会议通知已于2016年4月15日以电话、电子邮件方式向全体监事发 出。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由公司监事会主席施笑利主持。本次会议 的召开及程序符合有关法律、法规和公司章程的要求，会议合法有效。 经与会监事审议，本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议： 一、审议并通过《公司2016年一季度报告的议案》； 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 公司2016年一季度报告全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。 二、审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》。 公司战略合作伙伴天津合美医药科技有限公司因生产经营需要，拟向招商银行杭州凤 起支行申请办理金额不超过人民币2,500万元的综合授信业务，公司拟为上述综合授信业务 提供连带责任保证，本次担保金额不超过人民币2,500万元，担保期限一年。天津合美全体 股东以其持有的天津合美300万股股份为上述担保以股权质押的方式为公司提供反担保。 具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《关于为天津合美医药 科技有限公司提供担保公告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司监事会 二〇一六年四月二十五日 中财网
 |