[担保]泰格医药:关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的公告
证券代码：300347 证券简称：泰格医药 公告编码（2016）051号 杭州泰格医药科技股份有限公司 关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏负连带责任。 一、担保情况概述 杭州泰格医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月22日召开第二届董事 会第三十第一次会议，审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提供担保的议案》， 公司董事会同意为天津合美医药科技有限公司（以下简称“天津合美”）向招商银行杭州凤 起支行申请办理的银行授信业务提供最高金额为人民币2,500万元的担保，担保期限为一 年。天津合美全体股东以其持有的天津合美300万股股份为公司本次担保提供了股权质押 的反担保措施。 二、被担保人基本情况 1、被担保人名称：天津合美医药科技有限公司 2、公司住所： 天津市空港经济区中环西路天保智谷12号楼 3、法定代表人：张和胜 4、注册资本：人民币叁仟万元 5、经营范围：生物医药（麻醉药品、精神药品除外）与医疗器械技术及产品研发、 咨询、服务、转让 6、与本公司关系：天津合美系公司战略合作伙伴，详见公司（2015）079号公告。 7、天津合美的经营及最近一年的财务数据 ： 天津合美是国内优秀的创新药企，拥有六个专利一类新药项目，其中已有2个1.1类抗 肿瘤项目进入临床试验阶段，3个1.1类创新药物项目已经递交临床试验申请，多个1.1类新 药项目在进行临床前研究，2个1.1类创新药物项目即将在澳大利亚、美国进行临床研究。 截止2015年12月31日，天津合美总资产为人民币3,593.06万元，净资产为人民币2,961.70 万元，营业收入为人民币119.90万元，净利润为人民币- 42.44万元。（以上数据已经审计） 四、担保协议的主要内容 公司本次为天津合美申请银行授信提供担保的方式为连带责任保证，担保的期限和金 额依据天津合美与银行最终协商后签署的合同确定，最终实际担保金额将不超过本次授予 的担保额度，担保期限为一年。 五、董事会意见 公司第二届董事会第三十一次会议已审议通过《关于为天津合美医药科技有限公司提 供担保的议案》，公司认为其新药研发前景明朗，研发风险和财务风险处于有效控制的范 围之内，且根据战略协议约定，公司将为其新药研发提供临床试验技术服务。综上，董事 会认为本次担保是为了支持天津合美业务发展，其全体股东以其持有的天津合美300万股 股份为公司本次担保提供了股权质押的反担保措施，担保风险处于可控范围之内，不存在 损害公司及广大投资者利益的情形，同意本次担保。 六、独立董事意见 公司董事会对该事项的决策程序合法有效，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等关于公司提供对外担保的相关 规定。 我们作为公司的独立董事，同意为天津合美申请银行授信提供担保，担保金额不 超过人民币2,500万元，担保期限为一年。 七、保荐机构意见 经核查，本保荐机构认为：泰格医药对该公司提供担保事项已经公司第二届董事会第 三十一次会议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的内部审核程序，符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指 引》等相关规范性文件及《公司章程》、《公司关联交易制度》的规定，不存在损害股东利 益的情形。 本保荐机构对泰格医药为天津合美提供相关担保事项无异议。 八、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司有效对外担保额度合计人民币0元。 除上述担保外，公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或者个人提供担 保，亦无担保逾期情况。 九、其他 此担保事项披露后，公司将会及时披露相应的进度或变化。 十、备查文件 1、杭州泰格医药科技股份有限公司《第二届董事会第三十一次会议决议》； 2、杭州泰格医药科技股份有限公司《独立董事关于第二届董事会第三十一次会议相 关议案的独立意见》； 3、东方花旗证券有限公司《关于杭州泰格医药科技股份有限公司为天津合美医药科 技有限公司提供担保的核查意见》。 特此公告。 杭州泰格医药科技股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十五日 中财网
 |