[监事会]高伟达:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：300465 证券简称：高伟达 公告编号：2016-028 高伟达软件股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 高伟达软件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十 五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月12日以邮件方 式发出。本次会议于2016年4月22日在公司会议室以现场与电话接 入相结合的方式召开。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 本次会议由公司监事会主席张文利主持。 本次会议经审议，通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司<2015年度报告>全文和摘要的议案》 《<2015年度报告>全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，年度报告的内容和 格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真 实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2015年度报告》全 文和摘要于2016年4月25日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚 需提交公司股东大会审议。 二、 审议通过《关于<2015年度监事会报告>的议案》。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站 相关公告。 三、 审议通过《关于<2015年度财务决算报告>的议案》。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过， 尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站 相关公告。 四、 审议通过《关于<2015年度利润分配预案>的议案》。 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2016BJA80148《审计报告》，高伟达软件股份有限公司2015 年合并报表归属于母公司股东的净利润为41,228,939.46元，根据《公 司法》和《公司章程》的规定，2015年度提取法定公积金3,386,793.21 元，2015年12月31日可供投资者分配的利润为233,761,699.06元。 2015年度利润分配预案为：以公司总股本134,940,000股为基数， 以资本公积金向全体股东每10股转增0股，向全体股东每10股派发 现金股利人民币0.46元（含税），合计派发现金6,207,240.00元，其 余未分配利润结转以后年度分配。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过,尚 需提交公司股东大会审议。 五、 审议通过《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》。 监事会认为公司现已建立了较完善的内部控制体系，符合国家相 关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执 行，内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节起到了较好的 风险防范和控制作用，《2015年度内部控制自我评价报告》真实、客 观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项已发表意 见。 《2015年度内部控制的自我评价报告》及公司董事会、独立董 事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指定创业板信 息披露网站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 六、 审议通过《关于<2015年度募集资金存放与使用情况的专 项报告>的议案》。 公司董事会、独立董事、审计机构信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）和保荐机构华泰联合证券有限责任公司对该事项已发表意 见。 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及公司监事 会、独立董事、审计机构和保荐机构所发表意见，详见中国证监会指 定创业板信息披露网站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 七、 审议通过《关于公司<2016年第一季度报告>全文的议案》。 《<2016年第一季度报告>全文》的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，第一季度报告的内 容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信 息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。《2016年第一季 度报告》全文于2016年4月25日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站。 本议案以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果获得通过。 高伟达软件股份有限公司 监事会 2016年4月22日 中财网
 |