[董事会]大港股份:第六届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002077 证券简称：大港股份 公告代码：2016-019 江苏大港股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏大港股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议于2016 年4月12日前以电话、电子邮件及专人送达等方式通知公司全体董事及监事， 于2016年4月23日上午在公司办公楼三楼会议室召开。会议应到董事9人，实 到9人，公司全体监事和高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。 会议由公司董事长林子文先生主持，经与会董事审议并以举手表决方式一致 通过了以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度总 经理工作报告》 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度董 事会工作报告》 2015年度董事会工作报告具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《2015年年度报告全文》中的“管理层讨 论与分析”。 公司独立董事陈留平、吴秋璟、张学军、王晓瑞、郝日明向董事会提交了《独 立董事2015年度述职报告》，独立董事陈留平、吴秋璟、张学军、王晓瑞、郝日 明将在公司2015年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年年度 报告全文及摘要》 《2015年年度报告全文》、《2015年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）；《2015年年度报告摘要》同时刊登在2016年4 月26日的《证券时报》上。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度财 务决算报告》 截止2015年12月31日，公司资产总额为526,619.57万元，负债总额为 346,574.76万 元，归属于母公司的所有者权益合计173,425.51万元， 2015 年度公司营业总收入107,770.79万元，归属母公司的净利润－1,842.56万元。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015年度利 润分配或资本公积金转增股本预案》 经信永中和会计师事务所审计，2015年度母公司实现净利润 -331,311,182.06 元，提取法定盈余公积金0元，扣除本年度已付普通股股利 20,500,000元，加以往年度的未分配利润623,947,463.66元，2015年度实际可 供股东分配的利润为272,136,281.60元。公司本年度拟不进行利润分配和资本 公积金转增股本。 鉴于公司2015年度经营亏损，根据《公司章程》及《公司未来三年（2015－2017年）股东回报规划》，综合考虑2016年经营计划、资金需求等因素，提 出利润分配预案：2015年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。未分配利润的用途和使用计划：继续留存公司用于补充公司经营发展所需 流动资金。 独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明发表了同意的独立意见。具体内 容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事 项的独立意见》。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2015度内部 控制自我评价报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2015 年度内部控制自我评价报告》。 公司董事会认为：根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部 控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制 评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报 告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论 的因素。 持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有 限公司2015年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》，具体内容刊登在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 公司监事会和独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明发表了同意的意见。 具体内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届监事 会第六次会议决议公告》和《独立董事对相关事项的独立意见》。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《募集资金2015 年度存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集 资金2015年度存放与使用情况的专项报告》。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对上述专项报告出具了《募集资金 年度存放与使用情况鉴证报告》，持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司 出具了《关于江苏大港股份有限公司2015年度募集资金使用情况的专项核查意 见》，具体内容刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 公独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明发表了同意的独立意见。具体 内容见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关 事项的独立意见》。 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于续聘审计 机构及支付2015年度审计报酬的议案 同意公司继续聘请信永中和会计师事务所为公司及控股子公司2016年度财 务审计机构，聘期一年；鉴于审计的工作量，公司拟支付给信永中和会计师事务 所2015年度审计费用为70万元人民币。 独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案审议前签署了事前认可 意见并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司向银 行申请综合授信的议案 为了满足公司及子公司经营发展的需要，年公司及子公司拟向有关银行申请 综合授信（含续贷）共计195,960万元，具体明细如下： 1、公司拟向光大银行南京分行申请金额为5,000万元的综合授信，期限一 年； 2、公司拟向招商银行苏州中新支行申请金额为20,000万元的综合授信； 3、公司拟向工商银行新区支行申请23,000万元综合授信,拟用中小企业园 土地、经纬大厦土地抵押； 4、公司拟向江苏银行大港支行申请5,000万元综合授信； 5、公司拟向华夏银行股份有限公司镇江分行申请20,000万元综合授信，敞 口额度14,000万元； 6、公司拟向民生银行镇江分行申请15,000万元综合授信； 7、公司拟向浦发银行镇江支行申请5,000万元综合授信； 8、公司拟向恒丰银行南京分行申请8,000万元综合授信； 9、公司拟向建行新区支行申请6,000万元综合授信； 10、公司拟向南京银行镇江分行申请8,000万元综合授信； 11、公司拟向天津银行上海分行申请20,000万元综合授信； 12、公司拟向浙商银行南京分行申请10,000万元综合授信； 13、子公司港汇化工拟向中信银行镇江分行申请7,500万综合授信；向华夏 银行镇江分行申请4,000万元综合授信； 14、子公司港和建材拟向中信银行镇江分行申请4,500万综合授信；向工商 银行新区支行申请3,000万元综合授信，向华夏银行镇江分行申请5,600万元综 合授信，敞口额度4,000万元； 15、子公司港诚国贸拟向工商银行新区支行申请5,000万元综合授信；向华 夏银行镇江分行申请4,400万元综合授信，敞口额度3,960万元；向中信银行镇 江分行申请18,000万元综合授信； 向南京银行镇江分行申请3,000万元综合授 信； 16、子公司港发工程拟向华夏银行镇江分行申请4,000万元综合授信。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于公司2016 年度为全资及控股子公司提供担保额度的议案 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2016年 4月26日《证券时报》上的《关于公司2015年度为全资及控股子公司提供担保 额度的公告》。 独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明发表了同意的意见。具体内容见 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的 独立意见》。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 十一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于授权公 司董事会进行土地竞拍的议案 鉴于公司房地产业务发展的需要，在有效控制经营风险的前提下，提高公司 适时决策的效率和效益，促进公司的后续发展能力，提请股东大会授予公司董事 会2016年度累计总额不超过5亿元的土地投标或竞买事项的决策权，授权期限 自2015年度股东大会审议通过之日起至2016年度股东大会召开之日止。在上述 额度内，董事会可授权公司管理层办理竞拍的各项具体事宜。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 十二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于2016 年日常关联交易预计的议案 具体内容详见刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和2016年 4月26日《证券时报》上的《关于2016年日常关联交易预计的公告》。 公司关联董事林子文、王东晓、胡志超回避了表决。 持续督导保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于江苏大港股份有 限公司2015年度关联交易及2016年预计关联交易的核查意见》，具体内容刊登 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 独立董事陈留平、张学军、王晓瑞、郝日明对该议案审议前签署了事前认可 意见并发表了同意的独立意见。具体内容见刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事对相关事项的独立意见》。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 十三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了关于召开2015 年度股东大会的议案 会议通知详见2016年4月26日《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2015年度股东大会的通知》。 特此公告。 江苏大港股份有限公司董事会 二〇一六年四月二十五日 中财网
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