[董事会]高盟新材:第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2016-027 北京高盟新材料股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会 议（以下简称“本次会议”）通知于2016年4月11日以书面送达、电子邮件形 式发出。本次会议于2016年4月22日上午9:30在公司会议室以现场与电话会 议相结合方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，会议由公司董事长何宇 飞先生主持，部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性 文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、审议通过了《关于<2016年第一季度报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 出席会议的董事认真审阅了《2016年第一季度报告》等资料，认为编制和 审议公司《2016年第一季度报告》的程序符合法律法规和证监会的规定；报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 《2016年第一季度报告全文》详见中国证监会创业板指定的信息披露网站 （巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《关于超募资金投资项目<聚氨酯粘合剂技术改造项目竣工 报告>的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 公司超募资金投资项目《聚氨酯粘合剂技术改造项目》已建设完毕，该项目 的基本情况如下： 本项目拟建设总投资为3,000.00万元，项目资金来源为首次公开发行股票 的募集资金和企业自有资金。该项目现已建设完工并投入使用，实际总投资为 3,521.85万元，其中募集资金实际投入（含利息收入支出）3,126.59万元，自 有资金实际投入42.19万元，应付账款353.07万元。截至项目竣工日，该超募 资金投资项目节余募集资金（含利息收入）8.39万元。 三、审议通过了《关于使用超募资金投资项目节余资金永久性补充流动资金 的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 公司超募资金投资项目“聚氨酯粘合剂技术改造项目”已全部建设完毕并投 入使用，截至2016年4月19日，该项目节余募集资金（含利息收入）共计8.39 万元,占该项目预计投资总额的0.28%。为降低资金成本，提高募集资金的使用 效率，公司拟使用该项目节余募集资金8.39万元（实际转出金额以转出当日银 行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于主营业务的生产经营，同时注销相 关的募集资金专项账户，该项目剩余应付账款由公司自有资金进行支付。 《关于超募资金投资项目完工及节余募集资金永久性补充流动资金的公 告》、独立董事发表的独立意见、保荐机构海通证券股份有限公司出具的核查意 见详见中国证监会创业板指定的信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。 四、审议通过了《关于向招商银行北京世纪城支行申请综合授信额度的议案》 本议案以同意7票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 根据公司生产经营的需要，公司拟向招商银行股份有限公司北京世纪城支行 以信用方式申请总额度1亿元人民币综合授信，授信期限为一年。本授信额度下 的资金可以用于流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、贸易融资、国内公 开有追索权保理和境内履约类保函，在总授信额度内，以上业务种类可相互调剂 使用。 特此公告。 北京高盟新材料股份有限公司董事会 2016年4月22日 中财网
 |