[公告]华远地产:独立董事意见
华远地产股份有限公司 独立董事意见 根据《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上市公司治理准则》等法律法规和《公司章程》等的有关规定，我们作为 华远地产股份有限公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司第六届董事会 第二十四次会议相关议案发表独立意见如下： 一、对《公司2015年利润分配方案》的独立意见： 2015年公司拟定的利润分配方案为：以母公司为主体进行利润分配，按2015 年12月31日公司总股本1,817,661,006股为基数，每10股派发现金股利0.8 元（含税），共计派发现金股利145,412,880.48元。本次利润分配方案实施后母 公司未分配利润余额287,486,139.16元，全部结转以后年度分配。利润分配方 案符合《公司章程》规定的现金分红政策和有关规定。 基于独立判断的立场，我们认为公司的利润分配方案是在考虑到公司现阶 段业务特点及未来可持续发展的情况下提出的，符合《公司章程》规定的现金分 红政策。综合考虑了公司的长远发展和公司全体股东的利益，综合考虑了公司成 长性，考虑了公司所在的房地产行业目前阶段的宏观环境、公司自身经营模式、 盈利水平、资金需求等因素，该利润分配方案有利于公司的持续健康发展，不存 在损害股东特别是中小股东权益的情况。 二、对《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》的独立意见： 我们对公司董事会提供的《关于公司2016年续聘会计师事务所的议案》进 行审阅，我们认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货业务执业 资格和应有的履职能力，在财务审计过程中表现出了良好的业务水平和职业操 守，为保持公司年度财务审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司2016年度审计机构，年度审计费用为90万元；同时聘用立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计会计师事务所，年度 内控审计费用为30万元。 三、对《关于2016年北京市华远集团有限公司为公司提供融资担保的关联 交易的议案》和《关于2016年北京市华远集团有限公司向公司提供周转资金的 关联交易的议案》的独立意见： 1、北京市华远集团有限公司（以下简称“华远集团”）作为公司的控股股东， 为支持公司的发展，2016年将为公司（含公司的控股子公司及其控股参股的各 下属公司）提供融资担保（包括银行贷款担保和其他对外融资担保）总额不超过 50亿元。 目前，市场上担保费收费标准为0.5%-5%，华远集团按不高于0.8%向公司收 取担保费。华远集团将根据公司融资的实际需要，与贷款银行或向公司融资的机 构签署担保协议。 由于银行贷款及对外融资有时要求提供两个担保人，所以，此担保额度与公 司为控股子公司提供的融资担保额度可能有重叠部分。 基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东华远集团 为公司提供融资担保有利于公司对外融资，支持公司发展。担保费费率不高于 0.8%，接近市场担保费率的低限，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利 益情形。 2、为支持公司的发展，作为公司的控股股东华远集团及其控股的关联公司 （以下简称“华远集团”），2016年度将向公司提供不超过80亿元的资金周转额 度，在公司及公司控股子公司需要之时，华远集团提供相应的周转资金，由实际 使用资金的公司的控股子公司向华远集团支付相应的资金使用成本，资金使用成 本不超过市场同期利率。具体资金使用成本按照届时实际划付的单据为准。 基于独立判断的立场，我们认为该议案内容符合公司利益，大股东提供周 转资金有利于公司资金周转，促进公司的业务发展，同时资金使用费收取原则合 理，不存在大股东侵犯公司利益或其他有损公司利益情形。 在审议上述两项关联交易时，关联董事孙秋艳、孙怀杰、杨云燕、张蔚欣回 避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。 四、对《关于公司变更董事的议案》的独立意见： 我们对公司董事会提供的《关于公司变更董事的议案》及闫锋简历进行认真 审阅，我们认为：闫锋的学历、个人工作经历、能力水平符合担任上市公司董事 的任职条件，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到过中国证 监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒。 中财网
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