[监事会]物产中大:八届二次监事会决议公告
股票代码：600704 股票简称：物产中大 编号：2016-033 物产中大八届二次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 物产中大集团股份有限公司八届二次监事会会议通知于2016年4月13日以 书面、传真和电子邮件方式发出。会议于2016年4月23日在杭州召开。应出席 会议监事5人，实际出席会议监事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 会议审议通过如下议案： 1、2015年度监事会工作报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 2、2015年年度报告及摘要；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 3、2015年度财务决算报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 4、2015年度利润分配预案；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现合并归属 于上市公司股东的净利润为1,384,537,995.55元，母公司实现净利润为 497,998,175.62 元，公司按母公司净利润与合并归属于上市公司股东的净利润 孰低原则提取10%的法定盈余公积金49,799,817.56元；加上公司年初未分配利 润为4,237,100,112.20元，减去2015年已向股东分配的利润102,899,646.45 元，减去本期支付永续债利息240,000,000.00元，本年度实际可供股东分配的 利润为 5,228,938,643.74元。母公司期初未分配利润802,020,693.40元，期 末未分配利润为906,569,405.01元。 根据有关法规及公司章程规定，拟提出公司2015年度利润分配及资本公积 转增股本预案为：拟以2015年末总股本2,208,555,085为基数，每10股派现金 股利 2.50元（含税），共计派发现金股利552,138,771.25元,剩余未分配利润 结转以后年度分配；同时，拟以2015年末总股本2,208,555,085股为基数，以 资本公积向全体股东每10股转增3股，共计转增662,566,526股。 公司监事会认为：2015年度利润分配方案中现金分红总额占当期归属上市 公司股东净利润的30%以上，该方案充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、 资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾了公司的长 远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将上述利润分配方 案提交股东大会审议。 5、2015年度内部控制评价报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) 经全体监事审阅，监事会认为：公司已经建立了较为完善的内部控制体系， 符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有 效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制 作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控 制制度的建设和运行情况。 [详见当日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 6、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告；(同意票5票，反对票0 票，弃权票0票) 监事会认为公司募集资金年度存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证 券交易所相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定。 [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的“物产中大募集资金年度 存放与实际使用情况的专项报告”] 7、2016年第一季度报告；(同意票5票，反对票0票，弃权票0票) [详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）] 本次监事会通过的第1、2、3、4项议案需提交公司2015年度股东大会审议、 表决。 特此公告。 物产中大集团股份有限公司监事会 2016年4月26日 中财网
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