[董事会]中泰桥梁:第三届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002659 证券简称：中泰桥梁 公告编号：2016-011 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六 次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月12日以传真、邮件、专人送达 等方式发出，会议于2016年4月22日下午2:00在公司二楼会议室以现场方式 召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司监事和部分高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司 法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 会议由董事长陈禹先生主持，经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐 项表决。 一、审议通过《2015年度总经理工作报告》 表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》 表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网上披露的《2015年度报告全文》 之“管理层讨论与分析”章节。 公司独立董事向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》，并将在 2015 年度股东大会上进行述职。《2015年度独立董事述职报告》详见2016年4月26 日于巨潮资讯网上披露的《独立董事述职报告》。 三、审议通过《2015年度财务决算报告》 2015年度，公司实现销售收入7.63亿元，同比下降 8.34%。实现归属于母 公司所有者的净利润286.38万元，同比下降77.88%，主要系国家宏观经济发展 增速放缓，基础设施建设投资减少，且行业进入企业不断增多，竞争加剧，产能 未得到充分释放，同时人工成本快速上涨。 2015年末，公司总资产为25.65亿元，同比上升 30.99 %，净资产为8.64 亿元，同比上升35.64%，主要系报表范围并入了北京文凯兴教育投资有限责任 公司。 表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 四、审议通过《2015年度报告及其摘要》 公司全体董事、高级管理人员对公司《2015年度报告及其摘要》签署了书 面确认意见，保证公司2015年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网披露的《2015年度报告全文》及 于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上披露的《2015年度报告摘要》。 五、审议通过《2015年度利润分配预案》 截至2015年12月31日的公司总股本为311,000,000股。经华普天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度归属于母公司所有者的净利润为 2,863,817.68元，母公司实现净利润3,185,645.86元，按照10%计提本年法定盈 余公积318,564.59元，公司2015年度累计未分配利润为84,360,414.13元。 因公司2015年度通过全资子公司使用2.9亿元增资北京文凯兴教育投资有 限责任公司，金额超过公司2015年度可供股东分配利润的100%，属于重大投资 支出，根据《公司章程》及结合公司发展的实际情况，为保证公司生产经营资金 需求，实现公司稳健、可持续发展，为股东创造更大和更长远的利益，2015年 度，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 表决结果：7名赞成，0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 上披露的《关于2015年度拟不进行现金分红的专项说明》。 六、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 上披露的《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 七、审议通过《2015年度内部控制评价报告》 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于巨潮资讯网上披露的《2015年度内部控制评 价报告》。 八、审议通过《关于公司及控股子公司2016年度向银行申请综合授信额度 的议案》 公司拟向有关银行申请2016年度综合授信，本年度授信总规模为人民币 14.4亿元。其中向中国农业银行股份有限公司靖江市支行申请授信2.5亿元，向 南京银行靖江支行申请授信2.8亿元，向工商银行靖江支行申请授信1.5亿元， 向中国银行靖江支行申请授信2亿元，向民生银行江阴支行申请授信0.9亿元， 向江苏银行靖江支行申请授信0.8亿元，向交通银行股份有限公司靖江支行申请 授信0.3亿元，向苏州招商银行中新支行申请授信0.8亿元，向富邦华一银行苏 州分行申请授信0.3亿元，向中信银行股份有限公司无锡滨湖支行申请授信0.8 亿元，向华夏银行股份有限公司泰州分行申请授信1.7亿元，并授权董事长在授 信额度总规模范围内代表公司签署相关文件。 本年度14.4亿元人民币授信总规模有效期至下一年度股东大会审议通过向 银行申请综合授信额度的议案之日。 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 九、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》 鉴于公司本次非公开发行股票的决议有效期即将到期，为确保公司本次非公 开发行股票的顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票股东大会决议的有效期 至公司2015年度股东大会审议批准本议案之日起12个月。除延长有效期外，本 次非公开发行股票方案的其他内容不变。 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。 十、审议《关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理非公开发行股 票相关事宜有效期的议案》 鉴于公司本次非公开发行股票对董事会授权有效期即将到期，为确保公司本 次非公开发行股票的顺利进行，公司拟延长本次非公开发行股票对董事会授权有 效期至公司2015年度股东大会审议批准本议案之日起12个月。除延长有效期外， 本次非公开发行股票对董事会授权的其他内容不变。 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 本议案尚需提交2015年度股东大会审议。 详见公司2016年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 上披露的《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。 十一、审议《关于召开2015年度股东大会的议案》 鉴于本次董事会审议通过的部分议案需要提请股东大会审议，因此，公司根 据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》相关规定，定于2016年5月16 日下午2点在公司二楼会议室召开公司2015年度股东大会，会议采取现场结合 网络投票召开方式。 表决结果：7名赞成；0名弃权，0名反对。 详见公司2016年4月26日于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 上披露的《关于召开2015年度股东大会的通知》。 独立董事对有关议案发表的独立意见详见公司2016年4月26日于巨潮资 讯网上披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。 江苏中泰桥梁钢构股份有限公司董事会 2016年4月26日 中财网
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