[董事会]雪人股份:第三届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-034 福建雪人股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年4月25日上午10： 00以现场会议的方式，在福建省福州长乐市闽江口工业区公司会议室召开公司 第三届董事会第六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 9名，实到董事9名。会议通知已于2016年4月18日以专人递送、传真、电子 邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案： 1、审议并通过《2015年度董事会工作报告》，表决结果为：赞成9票；无 反对票；无弃权票。 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。 2、审议并通过《2015年度总经理工作报告》，表决结果为：赞成9票；无 反对票；无弃权票。 3、审议并通过《2015年度财务决算报告》，表决结果为：赞成9票；无反 对票；无弃权票。 该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 4、审议并通过《2015年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成9票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2015年度报告》及《福建雪人股份有限公司2015 年度报告摘要》详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。 该议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 5、审议并通过《2015年度利润分配预案》，表决结果为：赞成9票；无反 对票；无弃权票。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为天衡审字（2016）01182 号的《审计报告》确认，2015年度公司经审计后合并报表归属于上市公司所有者 的净利润为16,575,571.20元，按照2015年度经审计后的归属于上市公司所有者 的净利润为基准，公司拟以2015年12月31日公司总股本600,000,000股为基数， 以2015年12月31日未分配利润向全体股东每10股派发现金红利0.085元（含税）， 共计派发5,100,000元。不送股，不以公积金转增股本。 该议案需提交2015年度股东大会审议。 6、审议并通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结 果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 详见刊登于2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 公司独立董事对该专项报告发表了独立意见，公司保荐机构国都证券有限责 任公司出具了《关于福建雪人股份有限公司2015年度募集资金管理与存放情况 的专项核查意见》，天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《福建雪人股份有 限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，以上内容详见刊登于 2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 7、审议并通过《2015年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：赞成9 票；无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》详见刊登于 2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 8、审议并通过《2015年度社会责任报告》，表决结果为：赞成9票；无反 对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2015年度社会责任报告》详见刊登于2016年4 月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 9、审议并通过《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》，表 决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 同意公司向招商银行福州五一支行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元） 的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银 行承兑汇票、保函、开立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 同意公司向中信银行福州分行申请不超过人民币贰亿元（20,000万元）的 综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开 立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 同意公司向中国银行长乐支行申请不超过人民币叁亿元（30,000万元）的 综合授信额度。上述授信额度内容包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开 立信用证、国际贸易融资、固贷等授信业务。 同意公司向交通银行福建省分行申请不超过人民币贰亿柒仟万元（27,000 万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授信额度内容包括一般短期流 动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、开立国内以及国际信用 证、国际贸易融资等授信业务。 同意子公司福建雪人新能源技术有限公司向交通银行福建省分行申请不超 过人民币叁仟万元（3000万元）的综合授信额度，授信采用信用方式。上述授 信额度内容包括一般短期流动资金贷款、中期流动资金贷款、银行承兑汇票、保 函、开立国内以及国际信用证、国际贸易融资等授信业务。 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。 10、审议并通过《关于聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016 年度审计机构的议案》，表决结果为：赞成9票；无反对票；无弃权票。 天衡会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格，该事务所自 2007年以来一直为公司审计单位，且在公司2015年度审计工作中，勤勉、尽责、 独立、公正，为此董事会同意继续聘请天衡会计师事务所(特殊普通合伙)担任公 司2016年度审计机构。2016年度审计费用为人民币玖拾万（900,000.00）元整。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，其内容详见刊登于2016年4月26 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 该议案需提交公司2015年度股东大会审议。 11、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。 鉴于叶贤伟先生工作调整辞去公司财务总监职务，以及公司经营发展的需 要，现经公司总经理林汝捷先生提名，同意聘任许慧宗先生为公司财务总监，聘 任陈玲女生为公司副总经理。任期与本届董事会一致。 公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体情况详见刊登于2016年4月 26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 12、审议并通过《2016年一季度季报全文及正文》，表决结果为：赞成9票； 无反对票；无弃权票。 《福建雪人股份有限公司2016年一季度季报全文及正文》详见刊登于2016 年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 13、审议并通过《关于召开2015年度股东大会的议案》，表决结果为：赞成 9票；无反对票；无弃权票。 公司董事会决定于2015年5月17日（星期二）下午14:00时在福建省福州 长乐市闽江口工业区洞山西路公司会议室以现场会议方式召开2015年度股东大 会。 《福建雪人股份有限公司关于召开2015年度股东大会的公告》详见刊登于 2016年4月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 特此公告。 福建雪人股份有限公司 董 事 会 二○一六年四月二十五日 中财网
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