[董事会]上海家化:六届三次董事会决议公告
股票简称：上海家化 股票代码：600315 编号：临2016-014 上海家化联合股份有限公司 六届三次董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海家化联合股份有限公司六届三次董事会于2016年4月25日在公司欧陆 厅召开，会议通知于2016年4月15日书面发出。应到董事7人，实到董事7 人，会议由董事长谢文坚先生主持，监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过公司2016年第一季度报告； 表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，通过本议案。 《上海家化联合股份有限公司2016年第一季度报告》请见上海证券交易所 网站。 2、审议通过关于调整2016年度公司与中国平安保险（集团）股份有限公司 及其附属企业日常关联交易额度的议案并提交股东大会审议； 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事谢 文坚、刘东、邓明辉回避表决。 公司拟借助平安集团互联网金融平台和互联网用户优势，拓展本公司产品销 售方式，公司拟于2016年与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业 开展零售及团购等日常业务合作。因相关业务模式发生变化将导致关联交易金额 增加，现计划调整2016年度与平安集团及其附属企业的日常关联交易额度。 详情请见《上海家化联合股份有限公司关于调整2016年度与中国平安保险 （集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易额度的公告》（临2016-015）。 该事项尚需提交股东大会审议。 3、审议通过关于公司2016年度与上海易初莲花连锁超市有限公司等企业日 常关联交易的议案； 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事谢 文坚、刘东、邓明辉回避表决。 《上海家化联合股份有限公司关于2016年度与上海易初莲花连锁超市有限 公司等企业日常关联交易的公告》请见当日公告（临2016-016）。 4、审议通过关于拟认购平安消费和科技基金（筹）的关联交易的议案并提 交股东大会审议。 表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，通过本议案。董事谢 文坚、刘东、邓明辉回避表决。 为配合公司的并购战略，储备和培育优质项目，降低公司并购和整合风险， 充分借助平安集团的专业投资和投后管理能力，公司拟以自有资金5亿元人民币 认购深圳市平安德成投资有限公司发起设立的平安消费和科技基金（筹）份额， 拟占合伙企业认缴出资总额的10%。 详情请见《上海家化联合股份有限公司关于拟认购平安消费和科技基金（筹） 的关联交易的公告》（临2016-017）。 该事项尚需提交股东大会审议。 三、上网公告附件 独立董事意见 特此公告。 上海家化联合股份有限公司董事会 2016年4月26日 中财网
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