[董事会]蓝科高新:关于第三届董事会第七次会议决议的公告
证券代码：601798 证券简称：蓝科高新 编号：临2016-002 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 关于第三届董事会第七次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司（以下简称公司）于2016 年4月13日以电子邮件的形式向全体董事发出了召开第三届董事会 第七次会议的通知并电话确认收到，于2016年4月24日在公司会议 室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，全体监 事列席会议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的 规定。会议由张延丰先生主持，出席会议的董事对各项议案进行了审 议并一致通过了如下决议： 会议经与会董事审议并以记名投票表决方式通过如下决议： 一.审议通过了《2015年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 二.审议通过了《2015年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交股东大会审议 三.审议通过了《2015年度独立董事述职报告》，详见同日刊载于 上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015年度独立董事 述职报告》。 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 公司独立董事将于年度股东大会上向股东报告2015年度履职情况。 四.审议通过了《2015年度内部控制评价报告》，详见同日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015年度内部控制 评价报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 五.审议通过了《2015年度内部控制审计报告》，详见同日刊载于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《内部控制审计报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 六.审议通过了《2015年度财务决算报告》，详见同日刊载于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2015年度财务决算报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 七. 审议通过了《2015年年度报告及其摘要》，详见同日刊载于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2015年年度报告及其摘要》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 八.审议通过了《2015年度利润分配预案》； 经立信会计事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2015年年 度实现净利润44,686,833.41元。加上年初未分配利润 549,705,436.62元，减去本年分红的2014年年度红利17,726,409.90 元，可供股东分配的利润为576,665,860.13元。 提议公司2015年年度利润分配方案如下：以2015年12月31日 的公司总股本354,528,198股为基数，向全体股东每10股派发现金 红利0.20元（含税），共计7,090,563.96元，剩余未分配利润结转 下年。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 九.审议通过了《2016年第一季度报告》，详见同日刊载于上海证 券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2016年第一季度报告》； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 十. 审议通过了《关于预计公司2016年度日常关联交易的议 案》；此议案关联董事张延丰、陈永红、谢东钢、张春燕、解庆、 郭伟华回避表决，由非关联方董事进行表决。本议案已经独立董 事事前认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2016—004号公告； 表决结果：赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十一. 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告 的议案》，详见同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的公司临2016-005号公告，此项议案保荐机构出具了专项核查 意见，审计机构出具了《关于公司募集资金年度存放与实际使用 情况的鉴证报告》信会师报字[2016]第210754号； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十二. 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》； 为保证公司经营生产流动资金的运行，特向以下金融机构申请续 延及新增综合授信共计人民币叁拾壹亿元，期限为壹年，分别为 以下金融机构： 1. 向招商银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币贰亿元综合 授信； 2. 向兰州银行股份有限公司申请续延人民币贰亿元综合授信； 3. 向中国银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币叁亿元综合 授信； 4. 向中国建设银行股份有限公司甘肃分行申请续延人民币伍亿元 综合授信； 5. 向中信银行股份有限公司兰州分行申请续延人民币壹亿元综合 授信； 6. 向中国进出口银行陕西分行申请续延人民币伍亿元综合授信。 7. 向中国工商银行兰州安宁支行申请新增人民币贰亿元综合授信。 8. 向民生银行兰州分行申请新增人民币叁亿元综合授信。 9. 向农行金山支行申请新增人民币叁亿元综合授信。 10.向兴业银行兰州分行申请新增人民币伍亿元综合授信。 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案尚提交公司股东大会审议。 十三. 审议通过了《关于蓝科高新为子公司申请金融机构综合 授信提供担保的议案》，本议案独立董事出具同意意见，内容 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司临2016-006 号公告； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十四. 审议通过了《关于续聘2016年度财务审计和内控审计 机构的议案》，本议案经审计委员会审议通过，独立董事已事前 认可并发表独立意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2016—007号公告。 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 十五. 审议通过了《关于投资设立上海蓝海科翔智能有限公司 的议案》，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公 司临2016-008号公告； 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 十六. 审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》， 本议案独立董事出具同意意见，内容详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）公司临2016-009号公告； 本议案需提交公司股东大会审议。 十七. 审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》，决 定于2016年5月27日下午14:00，以现场表决结合网络投票的 方式召开公司2015年年度股东大会。内容详见上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）公司临2016-010号公告。 表决结果：赞成票：9票；反对票：0票；弃权票：0票。 . 上网公告附件： 独立董事关于公司第三届董事会第七次会议相关议案的独立 意见。 特此公告。 甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 董 事 会 二○一六年四月二十六日 中财网
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