[董事会]东方通:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：300379 证券简称：东方通 公告编号：2016-017 北京东方通科技股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议通知于2016年4月15日以邮件形式发给全体董事。本次会议于2016年 4月25日10：00以现场方式召开。会议应参加表决董事8人，现场出席董事7 人，委托出席董事1人，占公司董事总数的100％，董事薛向东先生因会议时间 冲突，委托董事长张齐春女士代其表决。本次会议由董事长张齐春女士主持。会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。参加会议的董 事对各项议案进行了认真审议，经表决，一致通过如下决议： 一. 审议通过《关于公司 2015年度报告及其摘要的议案》。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《公司2015年年度报告及其摘要》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 二. 审议通过《关于公司 2015年度董事会工作报告的议案》。 公司独立董事李琪女士、叶路先生和甘培忠先生向董事会提交了独立董事述 职报告，并将在公司2015年度股东大会上述职。 公司《2015年度董事会工作报告》、《独立董事述职报告》全文详见公司2016 年4月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 三. 审议通过《关于公司 2015年度总经理工作报告的议案》。 审议通过了由总经理沈惠中先生编写的《公司2015年度总经理工作报告》 的议案。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 四. 审议通过《关于公司 2015年度财务决算报告的议案》。 2015年度公司实现营业收入237,277,215.38元，比上年同期增长22.22%； 利润总额82,280,123.33元，比上年同期增长31.30%；归属于上市公司股东的 净利润70,686,419.86元，比上年同期增长23.76%；归属于股东的扣除非经常 性损益后的净利润61,676,862.57元，比上年同期增长24.95%，公司业绩取得 了较好的增长。具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2015年度财务决算报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 五. 审议通过《关于公司 2015年度审计报告的议案》。 审议通过了《关于公司 2015年度审计报告的议案》的议案。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年度审计报告》。 六. 审议通过《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。 依据《公司法》、《公司章程》的规定，公司的利润分配政策为：保持连续性 和稳定性，重视对投资者的合理投资回报，兼顾全体股东的整体利益及公司的可 持续发展。公司当年度实现盈利，在依法提取法定公积金、盈余公积金，在满足 公司正常生产经营资金需求和无重大资金支出的情况下后进行利润分配。除公司 章程另有约定外，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利 润的20%。 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度实现归属于母 公司所有者的净利润70,686,419.86元，其中母公司实现净利润为 13,777,460.84元。根据《公司章程》的有关规定，以2015年度实现的母公司 净利润13,777,460.84元为基数，提取10%法定盈余公积合计1,377,746.08元， 加年初未分配利润93,271,659.43元，减去2015年上半年实施2014年度分红派 息11,522,030.00元，2015年度可用于股东分配的利润为94,149,344.19元。 建议公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本 115,220,300股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.25 元（含税）， 共计派发现金红利14,402,537.50元（含税）；累计剩余未分配利润 79,746,806.69元。本次利润不送股、不转增。 公司 2015年度利润分配方案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公 司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公 司的正常经营和健康发展。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 七. 审议通过《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《公司2015年度内部控制评价报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 八. 审议通过《关于公司 2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 九. 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度 审计机构的议案》。 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度财务审计机构。经董 事会审计委员会提议，为保持审计工作的连续性，同意续聘立信会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2016年度的财务审计机构。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 十. 审议通过《关于公司2016年第一季度报告的议案》。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《2016年度第一季度报告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 十一. 审议通过《设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议 案》。 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等规定，设立以下募集资 金专用账户用于存放募集资金： 序号 开户行名称 募集资金投资项目 1 招商银行北京分行大望路支行 收购微智信业100%股权项目、补 充上市公司流动资金（部分） 2 北京银行中关村海淀园支行 补充上市公司流动资金（部分） 同意公司与保荐机构国信证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京大 望路支行、北京银行股份有限公司中关村海淀园支行分别共同签订《募集资金三 方监管协议》。待《募集资金三方监管协议》正式签订后另行公告。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 十二. 审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》。 经讨论决定，同意补选沈惠中先生为公司第二届董事会董事，同时增补为战 略委员会成员。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于补选第二届董事会董事的公告》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 本议案尚需提交公司2015年度股东大会表决。 十三. 审议通过《关于召开 2015年度股东大会会议的议案》。 公司拟定于2016年5月16日（周一）召开2015年度股东大会，审议董事 会、监事会提交的相关议案。 具体内容详见公司2016年4月26日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）《关于召开2015年度股东大会的通知》。 （表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。） 特此公告。 北京东方通科技股份有限公司 董事会 2016年4月25日 中财网
 |