[监事会]新开源:第三届监事会第三次会议决议公告
证券代码：300109 证券简称：新开源 公告编号：2016-017 博爱新开源制药股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 博爱新开源制药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会 议于 2016 年4月24日下午在公司三楼会议室以现场方式召开，应参加会议监 事3人，实际参加会议监事3人，会议通知于2016年4月14日以现场送达方式 通知全体监事，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主 席阎重朝主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案： 1、审议通过《关于2015年监事会工作报告的议案》 2015年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和 《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积 极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。 与会监事一致认为：本报告如实反映了2015年监事会的履职情况，同意通 过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规 定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2015年年度报告及年报摘要的议案》 与会监事一致认为：公司编制和审核《2015 年年度报告全文及摘要》的程 序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2015 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》 与会监事一致认为：本报告客观、真实的反映了公司2015年财务状况和生 产经营业绩等情况，对公司经营管理层的工作予以肯定，同意通过该报告。 表决结果：同意 3 票；反对0 票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 4、审议通过《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 经审核，与会监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上 市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公 司 《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违 反法律、法规及损害股东利益的行为。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 5、审议通过《关于2015年度利润分配的议案》 与会监事一致认为：公司2015年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会 制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持 续发展，同意通过该议案。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 6、审议通过《关于聘任公司2016年度审计机构的议案》 经审核，监事会认为：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）从事2015 年度公司审计工作勤勉尽责，为公司出具的2015年度审计报告客观、公正地反 映了公司各期的财务状况和经营成果，同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司2016年度审计机构。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 7、审议通过《关于2015年内部控制的自我评价专项报告的议案》 与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的 执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会 对该报告无异议。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票； 8、审议通过《关于公司申请2016年度银行综合授信业务的议案》 公司拟在2016年至2017年度内向以下银行申请授信额度，用于（包括但不限 于）流动资金贷款、保函、信用证、承兑汇票、票据贴现等方式融资，用于补充 公司日常经营所需流动资金。 单位：万元 序号 银行名称 授信额度 1 洛阳银行股份有限公司焦作分行 5000 2 中信银行股份有限公司焦作分行 20000 3 中国民生银行股份有限公司郑州分行 5000 4 中国光大银行股份有限公司焦作分行 5000 5 中原银行股份有限公司焦作分行 5000 6 焦作中旅银行股份有限公司 8000 7 招商银行股份有限公司郑州东风路支行 3000 8 中国银行股份有限公司公司焦作分行 10000 董事会授权公司董事长方华生为办理上述事宜的有权签字人。上述授权有效 期壹年，有效期为2016年4月24日至2017年4月23日。 该议案须经2015年度股东大会审议批准后实施。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 9、审议通过《关于公司2016 年第一季度报告的议案》 《博爱新开源制药股份有限公司2016年第一季度报告》 的具体内容详见中 国证监会创业板指定的信息披露网站。经审核，监事会认为《博爱新开源制药股 份有限公司2016年第一季度报告》内容真实、准确、完整的反映了公司2016 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 10、审议通过《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的议案》 监事会认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹 资金，内容及程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律 法规及公司《募集资金管理制度》等相关制度的规定。募集资金的使用没有与募 集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存 在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集 资金投资项目的行为符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需 要。同意三家子公司武汉呵尔医疗科技发展有限公司用募集资金 57.57万元， 长沙三济生物科技有限公司用募集资金 198.66 万元，晶能生物技术（上海）有 限公司用募集资金396.65万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。 三、备查文件 1、《博爱新开源制药股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告 博爱新开源制药股份有限公司 监事会 2016年4月26日 中财网
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