[董事会]同大股份:第三届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：300321 证券简称：同大股份 公告编号：2016-006 山东同大海岛新材料股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十 二次会议于2016年4月25日上午9点在公司二楼会议室召开。本次董事会采 用现场方式召开。本次会议由董事长孙俊成先生主持，会议通知已于2016年4 月15日以书面等方式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。公司部分 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 经与会董事讨论审议，本次会议形成如下决议： 一、审议通过《2015年度总经理工作报告》 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 二、审议通过《2015年度董事会工作报告》 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 详细内容见公司《2015年度报告》第四节“管理层讨论与分析”部分的相 关内容。 公司独立董事田景岩、徐江红、刘秀丽向董事会提交了《2015年度独立董 事述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。述职报告具体内容详见 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、审议通过《2015年度财务决算报告》 2015年度公司实现营业总收入为45322万元，同比减少7.65%；营业利润 为3742万元，同比增加17.3%；净利润3459万元，同比增加18.81%；资产 总计为68955万元，其中流动资产29974万元，非流动资产38981万元；负债 合计为12968万元；所有者权益为55987万元，其中归属于母公司的所有者权 益55987万元。 与会董事认为，公司《2015年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015年的财务状况和经营成果。 公司《2015年度财务决算报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 四、审议通过《关于对外报出2015年度审计报告的议案》 公司2015年度会计报表已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的《审计报告》。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 五、审议通过《2015年度报告及其摘要》 《2015年度报告》及《2015年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《2015年度报告披露提示性公告》将于2016 年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 六、审议通过《2015年度内部控制的自我评价报告》 公司出具了《2015年度内部控制的自我评价报告》，公司独立董事对内部控 制自我评价报告发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见，保荐机构平安证 券有限责任公司出具了专项核查意见。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 七、审议通过《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、中国证监会相关法律法规及 公司《募集资金使用与存储管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准 确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、监事会、 保荐机构、会计师事务所发表的意见具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。 八、审议通过《关于续聘2016年审计机构及确认2015年度审计费用的议 案》 公司拟续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2016年度财 务审计机构。北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2015年度审计费用为30 万元。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 九、审议通过《2015年度利润分配及资本公积转增股本的预案》 经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度，公司实 现净利润34,593,358.59元，提取法定盈余公积金3,459,335.86元，提取比例 10%；本年度可分配利润为31,134,022.73元，期末累计剩余未分配利润为 205,962,163.32元，期末资本公积金为282,463,314.26元。 2015年度利润分配及资本公积转增股本预案为：公司以2015年12月31 日公司总股本44,400,000股为基数，按每10股派发现金红利3.55元（含税）， 共分配现金股利15,762,000元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股 转增10股。 公司董事会认为：公司拟定的《2015年度利润分配及资本公积转增股本的 预案》充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及 未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》和 《公司章程》中对于利润分配及资本公积转增股本的相关规定，具备合法性、合 规性及合理性。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 十、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》 在公司担任除董事外其他职务的董事领取其他职务报酬；参照创业板公司独 立董事的津贴水平和公司盈利情况，公司独立董事的年度津贴为人民币3万元整 /年（含税）；公司监事会成员担任其他职务的，领取其他职务薪酬；不担任其他 职务的，不领取薪酬。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 十一、审议通过《关于公司高级管理人员2016年度绩效薪酬的议案》 公司在充分考虑2015年内外经济环境等因素的前提下，2016年确定公司 高级管理人员绩效薪酬考核指标由净利润指标、销售额指标、回款率指标三部分 组成，按指标完成情况计算高级管理人员绩效薪酬所得。 关联董事王乐智先生、于洪亮先生、郑永贵先生回避表决。 表决情况：同意5票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 十二、审议通过《关于未来三年（2016-2018年）股东分红回报规划的议 案》 为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资 者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落 实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号文）和《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》（证监发[2013]43号文）的要求以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋势、股东回报、 社会资金成本以及外部融资环境等因素，公司制订了《未来三年（2016年-2018 年）股东回报规划》。 具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 此议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 十三、审议通过《关于补选第三届董事会审计委员会委员的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核、独立 董事事前认可，现补选徐延明先生为第三届董事会审计委员会委员。 本议案的具体情况详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站的公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 十四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 根据经营需要，公司拟向山东昌邑农村商业银行股份有限公司、中国邮政储 蓄银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银 行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中 国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、 潍坊银行股份有限公司申请综合授信额度总计36,000万元。董事会授权公司管 理层在总授信额度内，根据各银行实际授予的授信额度情况，具体办理申请授信 融资、签约续约等相关事项。 本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 本议案需提交公司2015年度股东大会审议。 十五、审议通过《公司2016年第一季度报告》 《公司2016年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的相关公告。《公司2016年第一季度报告披露提示性公 告》将于2016年4月26日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》 和《证券日报》。 表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 十六、审议通过《关于提议召开公司2015年度股东大会的议案》 公司定于2016年5月18日下午14：00时在公司会议室召开2015年度股 东大会。具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。 表决情况：同意8票、反对0票，弃权0票。表决结果：通过。 山东同大海岛新材料股份有限公司 董事会 2016年4月25日 中财网
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