[董事会]三七互娱:第三届董事会第二十七次会议决议公告
证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2016-039 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会 第二十七次会议通知于2016年4月15日以书面形式发出，会议于2016年4月 26日（周二）上午10:30在公司以现场方式召开，本次会议应出席董事8人，实 际出席8人，公司部分监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东 先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、 法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议、投票表决，会议形成如下决 议： 一、审议通过《公司2016年第一季度报告》及摘要 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 《芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司2016年第一季度报告》全文和正 文详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《关于选举张云为公司第三届董事会董事的议案》 由于公司董事吴绪顺先生已辞职，根据公司大股东、董事长吴卫东提议，公 司董事会提名委员会的提名，公司拟选举张云先生为公司第三届董事会董事，任 期为第三届董事会余下任期。公司申明：第三届董事会成员中，兼任公司高级管 理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。 张云先生简历详见附件。 表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。 独立董事已对此事项发表独立意见，本议案需提交公司股东大会审议。 三、审议通过《关于选举陈建林为公司第三届董事会独立董事的议案》 由于公司独立董事郑国坚先生已辞职，根据公司大股东建议，董事会提名委 员会的提名，公司拟选举陈建林先生为公司第三届董事会独立董事，任期为第三 届董事会余下任期。 陈建林先生简历及联系方式见附件。 独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审 议。 表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。 独立董事已对此事项发表独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 因公司发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司芜湖南陵支行、招商银行 股份有限公司分别申请不超过5亿元、6亿元的循环授信额度，有效期1年。在 以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的 实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额 为准。 公司将授权董事长全权代表公司签署相应文书。 表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 五、审议通过《关于子公司拟对外投资暨参与设立视频孵化基金的的议案》 子公司三七互娱（上海）有限责任公司拟与芒果传媒有限公司签署《战略合 作协议》。根据协议，上海三七互娱与芒果传媒达成战略投资意向，拟共同发起 成立“芒果视频孵化基金”，上海三七互娱将与芒果传媒以及其他机构共同发起 设立湖南芒果视频孵化有限公司作为“芒果视频孵化基金”的基金管理人，并在 其内容决策委员会占有席位。上海三七互娱同时拟以自有资金不超过4,000万元 以有限合伙的方式投资“芒果视频孵化基金”。 表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。 《关于子公司拟对外投资暨参与设立视频孵化基金的的公告》详见《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 六、审议通过《关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》 董事会决定于2016年5月13日（周五）在公司会议室召开2016年第三次临时 股东大会，审议董事会相关议案。 表决结果：同意8票、弃权0 票、反对0 票。 《关于召开公司2016年第三次临时股东大会的通知》详见《证券时报》、《上 海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 特此公告。 芜湖顺荣三七互娱网络科技股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十六日 附件： 张云个人简历 张云：男，汉族，1970年10月11日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 中共党员，本科学历。1995年7月参加工作，历任安徽师范大学教师、安徽铭 诚律师事务所律师、副主任、主任。2007年10月起任本公司第一届董事会董事 会秘书，2008年5月起任本公司第一届董事会董事。2010年11月至2011年6 月任公司第二届董事会董事、董事会秘书。2012年1月至今担任本公司事会秘 书、副总经理。 张云先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监 会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会、证券交易所处罚；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；持有上市公司163,000股股票。 陈建林个人简历 陈建林：男，汉族，1979年4月21日出生，中国国籍，无境外永久居留权， 博士。2009年7月至今在广东财经大学会计学院工作，历任讲师、副教授、教 授，现为广东财经大学会计学院财务管理系副主任，硕士生导师，广东财经大学 会计与资本市场研究中心主任，2015年被选拔为财政部全国会计领军（后备） 人才（学术类）。 陈建林先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证 监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董 事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会、证券交易所处罚；没 有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；与 持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人 员不存在关联关系；未持有上市公司股份。 陈建林先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。 陈建林先生联系方式如下： 联系地址：广州市海珠区仑头路21号广东财经大学会计学院 邮 编：518048 联系电话：13826426717 电子邮箱：1979cjlstar@163.com 中财网
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