[董事会]博世科:第二届董事会第三十四次会议决议公告
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2016-039 广西博世科环保科技股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2016年4月16日以传真、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第二届董事会 第三十四次会议的通知。本次会议于2016年4月26日在广西南宁市高新区总部 路1号东盟企业总部基地一期A12栋二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长王双飞先 生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合 有关法律、法规及《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 一、审议通过《2016年第一季度报告》 《2016年第一季度报告》具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业 板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环 保科技股份有限公司2016年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿 元综合授信额度的议案》 经与会董事认真讨论，同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请人民 币壹亿元的综合授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民币贰亿 元综合授信额度的议案》 经与会董事认真讨论，同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请人民 币贰亿元的综合授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 四、审议通过《关于公司兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民币壹亿元 综合授信额度的议案》 经与会董事认真讨论，同意公司向兴业银行股份有限公司南宁分行申请人民 币壹亿元综合授信额度。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 五、审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币 伍仟万元的议案》 经与会董事认真讨论和审议，同意公司向招商银行股份有限公司南宁分行申 请贷款人民币伍仟万元。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 六、审议通过《关于公司向中信银行股份有限公司南宁分行申请贷款人民币 捌仟万元的议案》 经与会董事认真讨论和审议，同意公司向中信银行股份有限公司南宁分行申 请贷款人民币捌仟万元。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会 秘书工作细则》（2016年4月修订版）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 八、审议通过《关于制订<内部控制缺陷认定标准>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司内部控 制缺陷认定标准》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司信息披 露管理办法》（2016年4月修订版）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《关于修订<重大信息内部报告办法>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司重大信 息内部报告办法》（2016年4月修订版）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯 网：http://www.cninfo.com.cn/）的《广西博世科环保科技股份有限公司总经理 工作细则》（2016年4月修订版）。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 广西博世科环保科技股份有限公司 董事会 2016年4月26日 中财网
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