[年报]荣丰控股:2015年年度报告
荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告 2016－20 2016年 04月 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王征、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人 (会计主管 人员)郑进华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名 栾振国董事工作原因王焕新 胡智独立董事工作原因杨雄 本报告第四节第九项 “公司未来发展的展望 ”部分，对公司经营中可能存在 的风险进行了分析，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146841890为基数，向 全体股东每 10股派发现金红利 0.2元（含税），送红股 0股（含税），不以公积 金转增股本。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 目录 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................5 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................9 第三节公司业务概要 ......................................................................................................................10 第四节管理层讨论与分析 ..............................................................................................................18 第五节重要事项 ..............................................................................................................................30 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................36 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................36 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................37 第九节公司治理 ..............................................................................................................................43 第十节财务报告 ..............................................................................................................................48 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................164 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 释义 释义项指释义内容 荣丰控股、公司、本公司指荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰指北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰指长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰指重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业指荣控实业投资有限公司 证监会指中国证券监督管理委员会 深交所指深圳证券交易所 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称荣丰控股股票代码 000668 股票上市证券交易所深圳证券交易所 公司的中文名称荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称荣丰控股 公司的外文名称（如有） Rongfeng Holding Group Co., Ltd. 公司的法定代表人王征 注册地址上海市浦东新区浦东大道 1200号 1908室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址上海市浦东新区浦东大道 1200号 1908室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 www.rongfengholding.com 电子信箱 ir@rongfengholding.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书证券事务代表 姓名谢高 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186号四区汉 威国际广场 6号楼 3层荣丰控股 电话 010－51757687 传真 010－51757666 电子信箱 xiegao12345@126.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址巨潮资讯网 公司年度报告备置地点公司董事会秘书办公室 5 四、注册变更情况 组织机构代码30025353-6 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 公司上市以来主营业务的变化情况（如 有） 2009 年 1 月 23 日， S武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为 房地产开发经营。 历次控股股东的变更情况（如有） 2009 年 1 月 23 日， S武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有 限公司变更为盛世达投资有限公司。 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9层 签字会计师姓名王郁、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 □ 适用 √ 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 106,620,701.16 10,823,268.59 885.11% 118,351,874.94 归属于上市公司股东的净利润 （元） 25,491,939.58 -46,085,282.80 155.31% 1,768,186.98 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 394,877.55 -49,842,928.80 100.79% 4,973,761.35 经营活动产生的现金流量净额 （元） -158,862,776.24 160,937,735.20 -198.71% -165,544,135.88 基本每股收益（元 /股） 0.17 -0.31 154.84% 0.01 稀释每股收益（元 /股） 0.17 -0.31 154.84% 0.01 加权平均净资产收益率 4.01% -7.13% 11.14% 0.26% 2015年末 2014年末本年末比上年末增减 2013年末 总资产（元） 1,441,228,878.88 1,687,219,063.26 -14.58% 1,521,211,458.14 归属于上市公司股东的净资产 （元） 648,146,051.54 622,654,111.96 4.09% 670,207,813.66 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度第二季度第三季度第四季度 营业收入 2,490,939.82 4,459,075.02 6,982,281.35 106,620,701.16 归属于上市公司股东的净利润 -9,599,606.64 -3,087,434.59 -6,292,322.06 25,491,939.58 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 -11,201,853.21 -25,872,577.00 -35,533,129.83 394,877.55 经营活动产生的现金流量净额 -88,458,381.83 -124,698,241.72 -126,064,939.46 -158,862,776.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 九、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 323,000.00 360,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金 占用费 22,656,091.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,228,538.30 -27,070.65 -3,839,256.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,259,478.68 3,879,232.87 减：所得税影响额 2,351,255.69 82,492.94 少数股东权益影响额（税后） 695,790.32 417,516.22 -356,174.93 合计 25,097,062.03 3,757,646.00 -3,205,574.37 - 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售、物业出租。其中，北京荣丰开发的荣丰嘉园项目存量商业用房是公 司2015年收入的主要来源，公司所持商业物业租金收入占比较小。报告期内，公司主要开发项目为长春国际金融中心，目前 工程建设正按计划推进，进展顺利，即将销售。重庆荣丰旗下的慈母山地块因市政条件不具备，本报告期内尚未动工。 二、报告期内行业发展阶段及公司所处的行业地位 2015年，楼市政策的主基调为稳需求、去库存。政府连续出台利好政策， 5次降准降息、降首付比例、减免税费降低购 房成本，市场持续回暖，但市场风险加大且分化明显，三、四线城市艰难去库存与一、二线城市排队抢购形成鲜明对比，行 业竞争加剧，中小房企加速转型。 报告期内公司没有新增土地储备，前期开发的项目销售完毕，新项目尚未达到预售条件，公司总体规模较小，与业内标 杆企业相比尚有差距，公司将按规模适度、稳健经营的发展思路，持续通过产品创新与模式创新提升经营能力，力争在所处 的城市与细分市场中保持领先。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产重大变化说明 2、主要境外资产情况 □适用 √不适用 三、核心竞争力分析 经过十几年的发展，公司树立了较好的企业形象，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在 个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在 行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强 的凝聚力和向心力。 公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结 构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公 司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。 报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第四节管理层讨论与分析 一、概述 2015年，楼市政策的主基调为稳需求、去库存。政府连续出台利好政策， 5次降准降息、降首付比例、减免税费降低购 房成本，市场持续回暖，全年全国商品房销售额超过 8.7万亿，同比 2014年增长14.4%，但房地产开发投资增速、房屋新开工 面积及房企土地购置面积增速均下滑至十几年来的最低点，市场风险加大且分化明显，三、四线城市艰难去库存与一、二线 城市排队抢购形成鲜明对比，行业平均利润率已低于 10%，融资成本的分化也越来越大，房企并购整合和优胜劣汰的竞争格 局进一步加剧，中小房企转型深化的趋势依然延续。 报告期内，公司主营业务为房地产开发及物业出租，在严峻的市场形势下，公司加大销售力度，共实现营业收入 106， 620，701.16元，完成了年初预定目标。其中，北京荣丰开发的荣丰嘉园项目存量商业用房是公司 2015年收入的主要来源， 公司所持商业物业租金收入占比较小。 2.报告期内经营情况分析 （1）各项经营指标任务的实现。 公司实现营业收入106，620，701.16元，同比增加 885%；实现利润总额 38，834，679.05元，同比增加 177%；实现净利 润29，132，795.63元，同比增加 162%；归属于母公司所有者的净利润 25，491，939.58元，同比增加 155 %。截止 2015年12 月31日，资产总额 1，441，228，878.88元，同比下降 14.57%；归属于母公司所有者权益 648，146，051.54元，同比增加 4.09%。 （2）项目开发建设进展顺利。 报告期内，公司积极推进长春国际金融中心项目建设，进一步提升管理水平，严格控制工程质量，合理安排施工进度， 加强内部管理，确保了长春国金中心项目的建设工作按计划安全、有序地进行，截至 2015年12月31日，共完成建筑面积 131， 489平米，完成全部工程量的 45%。 （3）持续推进公司治理工作。 公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据实际情况，认真推行内部控制体系建设。公司管理层认真参 加了证监会的专项培训并通过培训考试，管理层的业务能力得到了提高。通过系统规范公司治理体系，严格执行各项内部管 理制度和信息披露制度，保护全体股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司不断完善各项制度，严格落实 “五分开” 的治理要求，注重投资者关系管理。 （4）加强内部科学管理，提高运作效率 公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化工作流程，致力于提高工作流程的运作效率和 质量。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述 ”相关内容。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 营业收入合计 2015年 2014年 同比增减 金额 106,620,701.16 占营业收入比重 100% 金额 10,823,268.59 占营业收入比重 100% 885.11% 分行业 房地产开发 106,620,701.16 100.00% 10,823,268.59 100.00% 0.00% 分产品 商品房销售 940,038.00 0.88% 1,761,901.60 16.28% -15.40% 其他非主营业务 105,680,663.16 99.12% 9,061,366.99 83.72% 15.40% 分地区 北京 106,620,701.16 100.00% 10,823,268.59 100.00% 0.00% （2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □ 是 √ 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类项目 2015年 2014年 同比增减 金额占营业成本比重金额占营业成本比重 房地产开发主营业务成本 397,431.39 1.39% 282,925.00 6.41% 40.47% 说明 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □ 是 √ 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 102,313,114.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 95.96% 公司前 5大客户资料 序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例 1北京锦嘉资产管理有限公司 100,000,000.00 93.79% 2北京华普联合商业投资有限公司 965,048.78 0.91% 3紫衡阳光低碳技术（北京）有限公司 560,000.00 0.53% 4李冰义 495,383.16 0.46% 5北京周氏发商贸有限公司 292,682.88 0.27% 合计 -102,313,114.82 95.96% 主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 216,182,099.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 89.80% 公司前 5名供应商资料 序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例 1五洋建设集团股份有限公司 83,900,050.00 38.81% 2上海宝冶集团有限公司 71,462,074.30 33.06% 3长春市财政局 25,715,831.00 11.89% 4沈阳远大铝业工程有限公司 8,550,000.00 3.96% 5百中恒投资发展（北京）有限公司 4,500,000.00 2.08% 合计 -194,127,955.30 89.80% 主要供应商其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 3、费用 单位：元 2015年 2014年同比增减重大变动说明 销售费用 3,040,564.37 831,726.98 265.57%为促进销售加大了宣传力度 管理费用 32,298,702.72 30,404,806.36 6.23% 财务费用 18,637,950.78 32,493,294.58 -42.64%集团部分贷款到期还款 4、研发投入 □ 适用 √ 不适用 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年同比增减 经营活动现金流入小计 152,905,990.21 337,136,453.72 -54.65% 经营活动现金流出小计 311,768,766.45 176,198,718.52 76.94% 经营活动产生的现金流量净 额 -158,862,776.24 160,937,735.20 -198.71% 投资活动现金流入小计 224,033,446.84 3,879,232.87 5,675.20% 投资活动现金流出小计 1,793,641.41 190,105,565.00 -99.06% 投资活动产生的现金流量净 额 222,239,805.43 -186,226,332.13 219.34% 筹资活动现金流入小计 193,680,000.00 509,430,000.00 -61.98% 筹资活动现金流出小计 530,987,120.89 371,217,585.09 43.04% 筹资活动产生的现金流量净 额 -337,307,120.89 138,212,414.91 -344.05% 现金及现金等价物净增加额 -273,930,091.70 112,923,817.98 -342.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 □ 适用√ 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用√ 不适用 三、非主营业务分析 √ 适用□ 不适用 单位：元 金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 投资收益 11,377,355.78 29.30% 长沙银行股权投资收益及 理财收益 是 营业外收入 24,756,912.98 63.75%违约补偿金否 营业外支出 872,283.62 2.25%滞纳金等否 其他业务收入 105,680,663.16 272.13%投资性房地产销售否 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 货币资金 2015年末 2014年末 比重增减 -15.43% 重大变动说明 金额 79,699,129.07 占总资产比 例 5.53% 金额 353,629,782.02 占总资产比 例 20.96% 应收账款 1,503,792.40 0.10% 5,667,391.79 0.34% -0.24% 存货 1,278,483,182. 12 88.71% 984,699,725.18 58.36% 30.35% 投资性房地产 14,489,415.61 1.01% 41,140,790.89 2.44% -1.43% 固定资产 4,666,865.84 0.32% 3,941,691.80 0.23% 0.09% 短期借款 20,000,000.00 1.19% -1.19% 长期借款 107,135,885.3 6 7.43% 724,430,000.00 42.94% -35.51% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况 1、总体情况 □ 适用 √ 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 5、募集资金使用情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 1. 公司2016年度发展计划 全面推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织工程施工，年底前实现结构封顶及外幕墙安装，积极创新， 运用灵活有效的营销方式，努力实现项目销售签约金额 5—10亿元；同时，公司将继续推进北京荣丰 2008项目存量房及车位 的出租和销售；公司将继续就重庆慈母山项目与当地政府进行沟通，争取早日开工建设。 2.未来公司发展所需资金安排 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款等多种方式筹资，并提 高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。 3.未来发展的风险提示及应对措施 （1）、政策风险 房地产开发受国家调控政策手段的影响较大，公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在 的问题，提高公司抗风险能力。 （2）、市场风险 东三省因为近几年的人口流出、传统产业难以转型等原因，面临巨大的去库存压力，公司在建项目地处吉林长春，虽然 2015长春市商品房销售额同比增长 17%，面积同比增长 14%，均价同比增长 3%，但销售形势不容乐观，特别是办公物业销售 形势严峻，从长春市整体写字楼市场来看，供应量 2014年达到顶峰， 2015年出现平稳回落，大批项目集中在南部新城和净月 新区，库存量大，竞争激烈，长春国际金融中心项目面临较大的销售压力。 4. 对未来的展望 2016年是长春工程建设最关键的一年，工期紧、任务重，公司将以致力于打造高品质建造、配套与服务的精品工程为目 标，用精心的施工管理，高效的工作作风，精益求精，提升产品质量，为项目的销售打下坚实基础。预计 2016年的房地产市 场整体政策环境将延续宽松，长春市场仍将以去化库存为主，长春项目作为公司主要收入来源，面临较大的销售压力，但作 为目前长春市中心最高也是最高端的地标性建筑，我们对国金中心项目充满信心。 随着房地产市场竞争的日趋激烈，行业集中度显著提升，中小房企的生存空间将进一步挤压，但是，任何危机同时也是 机遇，产品与服务的竞争将是未来企业竞争的关键，我们将找准自身定位，通过技术化、专业化、精细化发展，致力于为社 会提供优质的中高端住宅产品及商业地产，同时积极寻找新的增长点，努力形成以房地产开发为核心，辅以资产运营、金融 投资等相关产业，通过收购、控股等方式开拓新产业，做大做强。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引 2015年 01月 27日电话沟通个人询问公司未来发展方向。 2015年 01月 27日电话沟通个人询问证监会调查何时结案。 2015年 01月 27日电话沟通个人询问证监会调查何时结案。 2015年 01月 28日电话沟通个人询问退市风险警示对公司的影响 2015年 02月 22日电话沟通个人询问长春项目进展情况。 2015年 03月 10日电话沟通个人询问证监会调查何时结案。 2015年 04月 15日电话沟通个人询问退市风险警示对公司的影响。 2015年 05月 27日电话沟通个人询问停牌核查何时结束。 2015年 06月 04日电话沟通个人询问重大事项内容。 2015年 06月 09日电话沟通个人询问公司重大事项进展情况。 2015年 06月 19日电话沟通个人询问股票何时复牌。 2015年 06月 25日电话沟通个人询问股票何时复牌。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 2015年 07月 15日电话沟通个人询问重大事项停牌进展情况。 2015年 08月 24日电话沟通个人询问重大事项停牌进展情况 2015年 08月 27日电话沟通个人 询问重大事项停牌进展情况及证监会 调查进展情况。 2015年 09月 02日电话沟通个人询问重大事项停牌进展情况。 2015年 09月 08日电话沟通个人 询问重大事项停牌及长春项目进展情 况。 2015年 09月 15日电话沟通个人 询问重大事项停牌进展情况及公司未 来发展方向。 2015年 10月 09日电话沟通个人询问证监会调查进展情况。 2015年 10月 12日电话沟通个人询问证监会调查进展情况。 2015年 11月 09日电话沟通个人询问证监会调查进展及重组情况。 2015年 12月 16日电话沟通个人询问证监会调查进展及重组情况。 2015年 12月 25日电话沟通个人询问证监会调查进展及重组情况。 接待次数 23 接待机构数量 0 接待个人数量 23 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 严格按照相关规则要求回复投资者咨询，未披露、透露或泄露公司未公开 重大信息 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 适用 √ 不适用 公司近 3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度：以 2015年12月31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利 2,936,837.8元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 2014年度：根据公司利润分配政策，因公司 2014年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积 金转增股本。 2013年度：以 2013年12月31日股本 146,841,890股为基数，每 10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利 1,468,418.90元，不送股， 也不实行公积金转增股本。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 2,936,837.80 25,491,939.58 11.52% 2014年 0.00 -46,085,282.80 0.00% 2013年 1,468,418.90 1,768,186.98 83.05% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □适用 √不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 √适用 □不适用 每 10股送红股数（股） 0 每 10股派息数（元）（含税） 0.2 每 10股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 146,841,890 现金分红总额（元）（含税） 2,936,837.80 可分配利润（元） 25,491,939.58 现金分红占利润分配总额的比例 100.00% 本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 ％ 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2015年 12月 31日公司总股本 146，841，890股为基数，向全体股东每 10股派送现金股利 0.2元（含税），合计 2,936,837.80 元。不送红股，不以公积金转增股本，利润分配后，剩余未分配利润 306，341，522.57元转入下一年度。 三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及 截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 √适用 □不适用 承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 盛世达投资 有限公司、盛 毓南、上海宫 保商务咨询 有限公司 关于同业竞 争、关联交 易、资金占用 方面的承诺 “1、盛世 达及其控制 的企业将不 在上市公司 有房地产开 发项目的同 一地区直接 和间接从事 与上市公司 构成竞争的 住宅类房地 产开发业务。 2、如果上市 公司在其现 有业务的基 础上进一步 拓展其经营 业务范围，而 盛世达及其 控制的企业 已对此已经 进行生产、经 营的，盛世达 同意上市公 司在同等商 业条件下有 优先收购权 2008年 09月 03日 长期正常履行 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 和经营权。 3、 对于上市公 司在其现有 业务范围的 基础上进一 步拓展其经 营业务范围， 而盛世达及 其控制的企 业目前尚未 对此进行生 产、经营的， 除非上市公 司同意不再 从事该等新 业务并书面 通知盛世达， 否则盛世达 及其控制的 企业将不从 事与上市公 司相竞争的 该等新业 务。 ” “本人及本 人控制的企 业保证尽可 能避免与上 市公司发生 关联交易，如 果未来本人 及本人控制 的企业与上 市公司发生 难以避免的 关联交易，本 人承诺将遵 循市场公平、 公开、公正的 原则，依法签 订协议，履行 合法程序，按 照有关法律、 法规和深圳 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 证券交易所 有关规则及 时进行信息 披露和办理 有关报批程 序，保证不通 过关联交易 损害上市公 司和中小股 东的合法权 益。 ”“上 海宫保及其 控制的企业 保证尽可能 避免与上市 公司发生关 联交易，如果 未来上海宫 保及其控制 的企业与上 市公司发生 难以避免的 关联交易，上 海宫保承诺 将遵循市场 公平、公开、 公正的原则， 依法签订协 议，履行合法 程序，按照有 关法律、法规 和深圳证券 交易所有关 规则及时进 行信息披露 和办理有关 报批程序，保 证不通过关 联交易损害 上市公司和 中小股东的 合法权益。 ” 首次公开发行或再融资时所作承诺 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 盛世达投资 有限公司 股份减持承 诺 公告发布之 日起六个月 内不通过二 级市场减持 公司股份 2015年 07月 13日 6个月已履行完毕 承诺是否按时履行是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下无 一步的工作计划 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明 □适用 √不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说 明 □适用 √不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 □适用 √不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 境内会计师事务所报酬（万元） 72 境内会计师事务所审计服务的连续年限 6 境内会计师事务所注册会计师姓名王郁、肖文涛 当期是否改聘会计师事务所 □是√否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 √适用 □不适用 经2014年度股东大会审议决定，续聘中审众环会计师事务所为公司2015年度审计机构，负责公司 2015年度财务报告及内 部控制报告审计工作，审计费用共计 72万元，其中财务审计费用 50万元，内部控制审计费用 22万元，聘期一年。 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 □适用 √不适用 十一、破产重整相关事项 □适用 √不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 √适用 □不适用 名称/姓名类型原因调查处罚类型结论（如有）披露日期披露索引 荣丰控股集团股 份有限公司 公司 1、未按规定及时 披露与关联法人 之间发生的大额 非经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载； 2、未依法披露与 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 60万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 关联自然人的关 联交易。 王征董事 未按规定及时披 露与关联法人之 间发生的大额非 经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载。 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 30万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 王焕新董事 1、未按规定及时 披露与关联法人 之间发生的大额 非经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载； 2、未依法披露与 关联自然人的关 联交易。 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 30万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 栾振国董事 未按规定及时披 露与关联法人之 间发生的大额非 经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载。 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 10万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 臧家顺董事 未按规定及时披 露与关联法人之 间发生的大额非 经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载。 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 3万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 周庆祖监事 未按规定及时披 露与关联法人之 间发生的大额非 经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 3万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 相关定期报告中http://www.cninf 存在虚假记载。 o.com.cn 杜馨监事 未按规定及时披 露与关联法人之 间发生的大额非 经营性资金往 来，以及在 2012、 2013两个年度的 相关定期报告中 存在虚假记载。 被中国证监会立 案调查或行政处 罚 警告并处 3万元 罚款 2016年 03月 21 日 公告名称：关于 收到行政处罚决 定书的公告公 告编号： 201610 披露网 站：巨潮资讯网 http://www.cninf o.com.cn 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □适用 √不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □适用 √不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □适用 √不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □适用 √不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □适用√不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □适用√不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □适用√不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □适用√不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √适用□不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保（协议签署日） 公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司与子公司之间担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期实际担保金 额 担保类型担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保（协议签署日） 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 长春荣丰房地产开发 2013年 09 2013年 09月 18 连带责任保 30,000 30,000 3年 否 有限公司 月 02日 日 证 0 0 报告期内审批对子公司担保额度 报告期内对子公司担保实 26 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 合计（ B1）际发生额合计（ B2） 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（ B3） 30,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（ B4） 30,000 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 荣控实业投资有限公 司 担保额度 相关公告 披露日期 2013年 07 月 31日 担保额度 14,000 实际发生日期 （协议签署日） 2013年 08月 20 日 实际担保金 额 14,000 担保类型 质押 担保期 2年 是否履行 完毕 是 是否为关 联方担保 荣控实业投资有限公 司 2015年 09 月 22日 25,000 2015年 09月 25 日 25,000质押 2年否 长春荣丰房地产开发 有限公司 2014年 04 月 11日 30,000 2014年 04月 25 日 30,000抵押 2年否 荣控实业投资有限公 司 2014年 07 月 24日 15,000 2014年 07月 24 日 15,000抵押 3年是 报告期内审批对子公司担保额度 合计（ C1） 25,000 报告期内对子公司担保实 际发生额合计（ C2） 25,000 报告期末已审批的对子公司担保 额度合计（ C3） 84,000 报告期末对子公司实际担 保余额合计（ C4） 84,000 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 25,000 报告期内担保实际发生额 合计（ A2+B2+C2） 25,000 报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3） 114,000 报告期末实际担保余额合 计（ A4+B4+C4） 114,000 实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例 175.89% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（ D） 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务 担保金额（ E） 114,000 担保总额超过净资产 50%部分的金额（ F） 50,800 对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿 责任的情况说明（如有） 无 违反规定程序对外提供担保的说明（如有）无 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □适用 √不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 3、委托他人进行现金资产管理情况 （1）委托理财情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）委托贷款情况 □适用 √不适用 公司报告期不存在委托贷款。 4、其他重大合同 √适用 □不适用 合同订 立公司 方名称 合同订 立对方 名称 合同标 的 合同签 订日期 合同涉 及资产 的账面 价值 （万 元）（如 有） 合同涉 及资产 的评估 价值 （万 元）（如 有） 评估机 构名称 （如 有） 评估基 准日 （如 有） 定价原 则 交易价 格（万 元） 是否关 联交易 关联关 系 截至报 告期末 的执行 情况 披露日 期 披露索 引 长春荣 丰房地 产开发 有限公 司 五洋建 设集团 股份有 限公司 长春国 际金融 中心项 目工程 总包施 工 2015年 05月 15日 无市场价否无已履行 2015年 05月 19日 公告编 号： 201528 披露网 站：巨 潮资讯 网 http://w ww.cni nfo.co m.cn 长春荣 丰房地 产开发 有限公 司 上海宝 冶集团 有限公 司 长春国 际金融 中心项 目工程 总包施 工 2015年 05月 15日 无市场价否无履行中 2015年 05月 19日 公告编 号： 201527 披露网 站：巨 潮资讯 网 http://w 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 ww.cni nfo.co m.cn 十八、其他重大事项的说明 √适用 □不适用 1、2015年5月19日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《与日常经营相关的重大合同进展公告》； 2、2015年5月19日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《与日常经营相关的重大合同公告》； 3、2015年12月2日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《关于收到行政处罚事先告知书公告》； 4、2015年12月31日披露于巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）的《与日常经营相关的合同公告》。 十九、公司子公司重大事项 □适用 √不适用 二十、社会责任情况 □适用 √不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 一、有限售条件股份 本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后 数量 153,497 比例 0.10% 发行新股 0 送股 0 公积金转 股 0 其他 0 小计 0 数量 153,497 比例 0.10% 1、国家持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 2、国有法人持股 153,497 0.10% 0 0 0 0 0 153,497 0.10% 3、其他内资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境内法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境内自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、外资持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 其中：境外法人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 境外自然人持股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 146,688,3 93 146,688,3 93 99.89% 99.89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,688,3 93 146,688,3 93 99.89% 99.89% 2、境内上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 3、境外上市的外资股 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 4、其他 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0.00% 三、股份总数 146,841,8 90 100.00% 0 0 0 0 0 146,841,8 90 100.00% 股份变动的原因 □适用 √不适用 股份变动的批准情况 □适用 √不适用 股份变动的过户情况 □适用 √不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □适用 √不适用 2、限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况 □适用 √不适用 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 □适用 √不适用 3、现存的内部职工股情况 □适用 √不适用 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通 股股东总数 13,722 年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数 9,769 报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有）（参 见注8） 0 年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注8） 0 持股5%以上的股东或前10名股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称股东性质持股比例 报告期末 持股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限 售条件的 股份数量 持有无限 售条件的 股份数量 股份状态数量 盛世达投资有限 公司 境内非国有法人39.28% 57,680,70 3 0 0 57,680,70 3 质押57,680,703 云南国际信托有 限公司－云峰1期 结构化证券投资 集合资金信托计 划 境内非国有法人1.71% 2,517,606 2,517,606 0 2,517,606 云南国际信托有境内非国有法人1.63% 2,390,398 2,390,398 0 2,390,398 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 限公司－云瑞通 汇集合资金信托 计划 杨明龙境内自然人 0.82% 1,199,347 1,199,347 0 1,199,347 陈照军境内自然人 0.77% 1,131,359 0 0 1,131,359 张善久境内自然人 0.67% 977,000 210,200 0 977,000 富安达基金－国 泰君安证券－富 安达－紫金景融 1 号资产管理计划 境内非国有法人 0.66% 970,042 970,042 0 970,042 李光滨境内自然人 0.63% 928,800 -86,100 0 928,800 阚晶境内自然人 0.62% 905,800 170,900 0 905,800 周兵境内自然人 0.54% 793,638 652,200 0 793,638 战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10名股东的情况（如有）（参 见注 3） 无 上述股东关联关系或一致行动的说 明 上述股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余九名 股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 前 10名无限售条件股东持股情况 股东名称 盛世达投资有限公司 报告期末持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类数量 57,680,703人民币普通股 57,680,703 云南国际信托有限公司－云峰 1期 结构化证券投资集合资金信托计划 2,517,606人民币普通股 2,517,606 云南国际信托有限公司－云瑞通汇 集合资金信托计划 2,390,398人民币普通股 2,390,398 杨明龙 1,199,347人民币普通股 1,199,347 陈照军 1,131,359人民币普通股 1,131,359 张善久 977,000人民币普通股 977,000 富安达基金－国泰君安证券－富安 达－紫金景融 1号资产管理计划 970,042人民币普通股 970,042 李光滨 928,800人民币普通股 928,800 阚晶 905,800人民币普通股 905,800 周兵 793,638人民币普通股 793,638 前 10名无限售流通股股东之间，以 及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 上述股东中，第一大股东与其余九名股东无关联关系，不属于一致行动人；其余九名 股东之间是否存在关联关系，或其是否为一致行动人未知。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 说明 前 10名普通股股东参与融资融券业 务情况说明（如有）（参见注 4） 上述股东中，杨明龙通过信用帐户持有 1，199，347股；陈照军通过信用帐户 1，131， 359股；张善久通过信用帐户持有 977，000股；阚晶通过信用帐户持有 905，800股； 周兵通过信用帐户持有 789，800股。 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □是√否 公司前 10名普通股股东、前 10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、公司控股股东情况 控股股东性质：自然人控股 控股股东类型：法人 控股股东名称 法定代表人/单位负 责人 成立日期组织机构代码主要经营业务 盛世达投资有限公司王征 2005年 01月 21日 77040090－8 项目投资，投资管理，投 资咨询 控股股东报告期内控股和参 股的其他境内外上市公司的 股权情况 无 控股股东报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 3、公司实际控制人情况 实际控制人性质：境内自然人 实际控制人类型：自然人 实际控制人姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权 盛毓南中国否 主要职业及职务退休 过去 10年曾控股的境内外上市公司情况无 实际控制人报告期内变更 □适用 √不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 □适用 √不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 √适用 □不适用 公司因涉嫌信息披露违法违规于2014年7月1日被中国证监会立案稽查，本报告期间，公司控股股东、实际控制人未减持公司 股份。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名职务任职状态性别年龄 任期起始 日期 任期终止 日期 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量 （股） 其他增减 变动（股） 期末持股 数（股） 2014年 2017年 王征董事长现任男 53 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 副董事2014年 2017年 王焕新长、总经现任女 48 11月 1811月 180 0 0 0 0 理日 日 郑进华 董事、财 务总监 现任男 45 2015年 04月 29 日 2017年 11月 17 日 0 0 0 0 02014年 2017年 栾振国董事现任男 40 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 胡智独立董事现任男 52 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 杨雄独立董事现任男 50 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 臧家顺独立董事现任男 54 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 2014年 2015年 奚振华董事离任男 69 11月 1812月 300 0 0 0 0 日 日 2014年 2017年 周庆祖监事长现任男 83 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 2014年 2015年 聂成根监事离任男 70 11月 1804月 020 0 0 0 0 日 日 黄方毅监事现任男 70 2015年 2017年 0 0 0 0 0 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 05月 2211月 13 日 日 2014年 2017年 杜馨监事现任女 41 11月 1811月 170 0 0 0 0 日 日 谢高 董事会秘 书 现任男 35 2014年 11月 18 日 2017年 11月 17 日 0 0 0 0 0 合计 -- - - - - 0 0 0 0 0 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名担任的职务类型日期原因 奚振华董事离任 2015年 12月 30 日 个人原因 聂成根监事离任 2015年 04月 02 日 国家有关规定限制 郑进华董事任免被选举 郑进华财务总监任免聘任 黄方毅监事任免被选举 三、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 王征先生，男， 1963 年7月出生，毕业于上海华东师范大学外语系，曾任香港环宇公司中国部经理、丹柏瑞有限公司 董事长，香港懋辉发展有限公司董事长、北京荣丰房地产开发有限公司董事长，现任重庆吉联房地产开发有限公司董事长、 长春荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第八届董事会董事、董事长。 王征先生是第十、十一届全国政协委员、社会与法制委员会、经济委员会委员，第十一、十二届民革中央委员、祖国 统一委员会副主任，第十三、十四届民革北京市委副主委、社会与法制委员会主任，北京市政府特约规划监督员，上海金融 仲裁院仲裁员，中国红十字会常务理事，曾任全国青联常委，中国青年企业家协会副会长，香港特别行政区第十一、十二届 全国人大代表选举会议成员，最高人民法院特约监督员。 王焕新女士，女， 1968 年11 月出生，毕业于河北建筑工程学院，曾任宣化钢铁公司建筑安装工程公司工程副科长、 北京港中建房地产开发有限公司工程部副经理、北京新松投资集团工程部经理、北京威宁谢工程咨询公司高级估算员、北京 荣丰房地产开发有限公司预算部经理、副总经理。现任公司总经理、北京荣丰房地产开发有限公司总经理，公司第八届董事 会董事、副董事长。 栾振国先生，男， 1976 年10 月19日出生，毕业于复旦大学，曾任上海浦东发展银行公司金融部客户经理、上海洛克 双喜国际投资有限公司投资银行部总经理、盛世达投资有限公司副总经理，现任公司第八届董事会董事。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 奚振华先生，男， 1947年11月13日出生，曾任美国 A.N.国际贸易公司总经理，上海美亚合成纸塑有限公司总经理，北 京非常空间物业管理有限公司总经理，香港亚洲电视有限公司董事，曾任公司第八届董事会董事。 杨雄先生，男， 1966年10月出生，大学学历，中国注册会计师。历任贵州会计师事务所副所长；贵州黔元会计师事务 所主任会计师（法定代表人）；天一会计师事务所董事副主任会计师；中和正信会计师事务所董事长；天健正信会计师事务 所主任会计师；现任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人，本公司第八届董事会独立董事。 臧家顺先生，男， 1962年7月出生，汉族，硕士研究生。曾任共青团延边州委员会副书记，吉林省经济运行办公室副主 任，吉林省龙井市副书记，常务副市长，吉林省开山化纤厂厂长，东北证券有限责任公司总裁兼党委书记，中矿国际投资公 司总裁，福建实达集团股份有限公司董事长。现任民生商联资本管理有限责任公司董事长，本公司第八届董事会独立董事。 胡智先生，男， 1964月4月出生，汉族，学士学位，在职研究生学位。曾任北京兴业会计师事务所部门经理，首席评估 师，北京天健兴业资产评估有限公司副总经理，北京京都中新资产评估有限公司总经理，现任中联资产评估集团有限公司高 级合伙人，新希望六和股份有限公司独立董事，本公司第八届董事会独立董事。 周庆祖先生，男， 1932年6月出生， 1952年毕业于上海交通大学管理学院， 1998退休，现任公司第八届监事会监事、监 事长。 黄方毅，男， 1946年3月出生，无党派人土，美国杜克大学硕士研究生学历，曾任北京大学中国社会与发展研究中心教 授，现任公司第八届监事会监事。 郑进华：男， 1971年 11月出生，在职研究生学历，注册会计师。 1993年毕业于昆明理工大学。曾任中和正信会 计师事务所项目经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理，福建实达集团股份有限公司 董事兼财务总监，北京爱因生教育投资集团财务总经理。现任公司第八届董事会董事、财务总监。 杜馨女士，女， 1975年11月生，大学学历， 2001年毕业于东华大学成人高等教育学院会计学系并获管理学学士学 位。 1996年至2004年任上海市环中律师事务所行政文员， 2005年1-9月任莎特士国际贸易有限公司行政助理， 2005年11 月至今任北京荣丰房地产开发有限公司董事长秘书、荣丰控股集团股份有限公司董事长秘书，现任公司第八届监事会监 事。 谢高先生，男， 1980年3月出生，中共党员，本科学历，有深圳证券交易所董事会秘书资格。 1997年12月至2009年12 月，服役于中国人民解放军 65739部队、海军 92076部队,2010年4月入职荣丰控股集团，现任公司董事会秘书、行政中心总监。 在股东单位任职情况 □适用 √不适用 在其他单位任职情况 □适用 √不适用 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 √适用 □不适用 一、因资产认购协议、对外财务资助未履行董事会审议程序，也未及时履行披露义务；重大合作协议未及时履行披露义 务。 2014年9月1日，深交所对公司董事长王征、董事兼总经理王焕新、董事栾振国给予通报批评的处分。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 二、公司因涉嫌信息披露违法违规，于 2014年7月1日被中国证监会立案调查， 2016年3月18日收到中国证监会上海监管 局下发的《行政处罚决定书》》，对王征、王焕新给予警告，并分别处以 30万元罚款；对栾振国给予警告，并处以 10万元罚 款；对臧家顺、周庆祖、聂成根、杜馨给予警告，并分别处以 3万元罚款。 四、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 公司不对未在公司担任其他职务的非专职董事、监事支付报酬，在公司担任职务的董事、监事和公司高级管理人员的薪 酬，根据其在公司担任的具体职务，依据公司有关薪资管理制度和审批程序进行发放。..董事、监事报酬由公司股东大会 决定；公司高级管理人员薪酬由公司董事会决定。 截止2015年12月31日，在公司领取报酬的在职董事、监事和高级管理人员共计 11人，从公司获得的报酬总额为 461.4万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名职务性别年龄任职状态 从公司获得的税 前报酬总额 是否在公司关联 方获取报酬 王征董事长男 53现任 150否 王焕新 副董事长、总经 理 女 48现任 142.5否 郑进华董事、财务总监男 45现任 46.2否 栾振国董事男 40现任 0否 胡智独立董事男 52现任 12否 杨雄独立董事男 50现任 12否 臧家顺独立董事男 54现任 12否 奚振华董事男 69离任 24否 周庆祖监事长男 83现任 0否 黄方毅监事男 70现任 2.5否 杜馨监事女 41现任 15.2否 聂成根监事男 70离任 0否 谢高董事会秘书男 35现任 45否 合计 -- - - 461.4 - 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 □适用 √不适用 五、公司员工情况 1、员工数量、专业构成及教育程度 母公司在职员工的数量（人） 59 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 主要子公司在职员工的数量（人） 38 在职员工的数量合计（人） 97 当期领取薪酬员工总人数（人） 97 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人） 4 专业构成 专业构成类别专业构成人数（人） 销售人员 15 技术人员 42 财务人员 10 行政人员 30 合计 97 教育程度 教育程度类别数量（人） 硕士 9 本科 59 专科 20 高中及以下 9 合计 97 2、薪酬政策 1、薪酬导向 公司一贯以来注重薪酬的外部市场竞争力及公司内部的相对公平性，强调薪酬的激励作用，充分体现不同业绩和能力之 间的薪酬变化，鼓励员工提升个人绩效和工作技能。在公司整体战略目标的指导下，鼓励员工为整体目标共同努力，并以此 作为绩效考核的依据。同时还考虑到公司可支付人工成本的能力。 2、薪酬支付原则 （1）战略导向原则：薪酬体系能将员工行为导向于公司战略目标的实现。 （2）合法原则：薪酬体系符合国家法律政策的要求，体系运作规范化。 （3）公平原则：公司内部不同职级、不同部门之间的薪酬相对公平合理。 （4）激励原则：收入与贡献、风险与收益相统一，使员工的切身利益和部门业绩、公司业绩相一致。 （5）有效竞争原则：保持薪酬水平具有适当的市场竞争力，既能有效吸引高素质的人才，又能有效控制人力成本。 3、薪酬结构 员工薪酬结构由固定薪酬与变动薪酬组成，并实行短期激励与长期激励相结合的薪酬体系结构。 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 3、培训计划 2016年公司将继续以满足项目开发需求为目标，汲取业内领先做法，结合自身实际情况，采取各种不同形式开展培训活 动，提高员工综合素质，推动公司整体绩效的提升。全年组织各类培训不少于十二期，受训率达到 90%以上，提升培训满意 度依据公司整体战略目标，加快知识向绩效价值的快速转化，实现员工与企业的双赢局面。 4、劳务外包情况 □适用 √不适用 荣丰控股集团股份有限公司 2015年年度报告全文 第九节公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及《公 司章程》的规定，结合公司实际情况，不断改进和完善公司管理制度和治理结构，进一步提高公司规范运作水平。目前公司 治理实际状况符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求。 （一）股东与股东大会 公司严格按照《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及公司《股东大会议事规则》的要求召集、召开股东大会，（未完）  |