[董事会]中国平安:第十届董事会第六次会议决议公告
证券代码：601318 证券简称：中国平安 编号：临 2016-019 中国平安保险（集团）股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 中国平安保险（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司第十届董事会第六次会议（以下简称“会议”）通知于2016年4月12 日发出，会议于2016年4月26日在深圳市召开，会议应出席董事17人，实到 董事17人，会议有效行使表决权票数17票。本公司部分监事和高级管理人员列 席了会议，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国平安 保险（集团）股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。 会议由本公司董事长马明哲先生主持，与会董事经充分讨论，审议通过了如 下议案： 一、审议通过了《公司2016年第一季度报告》及《截至2016年3月31日止3 个月的未经审核业绩公布》 《公司2016年第一季度报告》的具体内容请见本公司于同日在上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的挂网公告。 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 二、逐项审议通过了《关于审议马明哲先生和叶素兰女士任中审计报告的议案》 《马明哲先生任中审计报告》的表决结果： 赞成16票、反对0票、弃权0票，马明哲先生回避表决 《叶素兰女士任中审计报告》的表决结果： 赞成17票、反对0票、弃权0票 三、审议通过了《关于审议<公司董事、监事及高级管理人员培训制度>的议案》 表决结果：赞成17票、反对0票、弃权0票 特此公告。 中国平安保险（集团）股份有限公司董事会 2016年4月26日 中财网
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