[董事会]厦工股份:第七届董事会第二十九次会议决议公告
股票代码：600815 股票简称：厦工股份 公告编号：临2016-011 债券代码：122156 债券简称：12厦工债 厦门厦工机械股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 厦门厦工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2016 年4月15日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了通知，会议于 2016年4月25日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事8人，实际 出席董事8人，其中以通讯方式出席的董事2人，董事余绍洲先生、独立董事刘宗柳先生 因公务以通讯方式出席会议。会议由董事长许振明先生主持，公司监事、高级管理人员列 席会议。本次会议通知、召集及召开符合有关法律法规及公司章程的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经会议审议、表决，本次董事会会议通过如下决议： （一）审议通过《公司2015年度总裁工作报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （二）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 （三）审议通过《公司关于计提2015年度减值准备的议案》 同意根据企业会计准则的规定和本公司的实际情况，2015年公司计提资产减值准备合 计61,017.75万元，其中坏账准备计提42,199.13万元，存货跌价准备计提17,714.87万 元，固定资产减值准备计提22.25万元，商誉减值准备计提1,081.50万元。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《公司关于处理不良存货的议案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《公司2015年度财务决算报告》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 （六）审议通过《公司2015年年度报告》全文及摘要 《公司2015年年度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 （七）审议通过《公司2015年度利润分配预案》 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2015年度归属于母公司所有者的 净利润-999,781,892.18元，加上上年结转未分配利润823,469,660.62元，扣减分配上年 度现金股利0元。本年度实际可分配利润为-176,312,231.56元。 鉴于公司2015年度出现较大亏损，建议公司2015年度利润分配预案为：公司本年度 不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度未分配利润结转下年度。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 公司独立董事发表独立意见认为：鉴于公司2015年度出现较大亏损，公司董事会结合 公司经营情况、资金需求和《公司股东回报规划（2015-2017）》，拟定公司本年度不进行利 润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》 的有关规定。董事会在上述预案表决中，决策程序合法有效，没有损害公司及股东的利益。 同意公司2015年度利润分配预案。 八、审议通过《公司2015年度社会责任报告》 《公司2015年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过《公司2015年度内部控制评价报告》 《公司2015年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过《公司内部控制手册（2015年修订）》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《公司关于确认2015年度日常关联交易执行情况及预计2016年度日 常关联交易事项的议案》 此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-013”号公告。 表决结果：关联董事许振明、郭清泉、谷涛、余绍洲、王智勇回避表决。有表决权的 三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过。 十二、审议通过《公司关于申请2016年度银行授信额度的议案》 同意2016年度公司及子公司向银行申请总计为169.05亿元的综合授信额度，分别为： 中国银行18.5亿元、中国工商银行15亿元、中国农业银行17.9亿元、中国建设银行17.5 亿元、交通银行7亿元、国家开发银行5亿元、中国进出口银行9.5亿元、中国光大银行 16亿元、中国邮政储蓄银行6亿元、中国民生银行7亿元、招商银行4亿元、兴业银行股 份6.5亿元、华夏银行6亿元、上海浦东发展银行3亿元、平安银行5亿元、泉州银行股 份有限公司4亿元、厦门银行3亿元、中信银行7亿元、汇丰银行2亿元、东亚银行1亿 元、赣州银行股份有限公司1亿元；另外，中国银行（香港）有限公司、中国建设银行（亚 洲）股份有限公司分别向公司的全资子公司厦门厦工国际贸易有限公司的全资子公司厦工 机械（香港）有限公司提供10,000万美元（6.5亿元人民币）和1,000万美元（0.65亿元 人民币）一年期贸易融资综合授信额度。 以上银行授信额度以各家银行最终核定为准，除中国进出口银行授信期限为两年外， 其他银行授信期限均为一年，自公司与银行签订协议之日起计算。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 上述综合授信额度尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权公 司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理与上述各家银行签署授信额度内（包括 但不限于授信、借款、融资等）的相关手续，并签署相关法律文件。 十三、审议通过《公司关于2016年度对外担保额度计划的议案》 此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-014”号公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 上述对外担保额度计划尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授 权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署相关协议。 十四、审议通过《公司董事会审计委员会关于会计师事务所2015年度审计工作总结》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过《公司关于续聘2016年度审计机构的议案》 此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-015”号公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 此项议案尚须提交公司2015年度股东大会审议通过，并提请股东大会授权董事会决定 其2016年度审计费用事项。 十六、审议通过《公司高级管理人员2015年度绩效考核实施方案》、《公司高级管理人 员2016年度薪酬与绩效考核方案》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十七、审议通过《公司2016年度技改投资计划》 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十八、审议通过《公司关于提请召开2015年度股东大会的议案》 公司2015年度股东大会通知详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临 2016-016”号公告。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 十九、审议通过《公司2016年第一季度报告》全文及正文 《公司2016年第一季度报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决结果：赞成8票，反对0票，弃权0票。 二十、审议通过《公司关于与厦门海翼融资租赁有限公司重新开展售后回租业务暨关 联交易事项的议案》 此项议案内容详见公司2016年4月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的“临2016-017”号公告。 表决结果：关联董事许振明、郭清泉、余绍洲、谷涛、王智勇回避表决。有表决权的 三位董事赞成3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 厦门厦工机械股份有限公司 董 事 会 2016年4月25日 中财网
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