[董事会]宝莫股份:第四届董事会第五次会议决议的公告
证券代码：002476 证券简称：宝莫股份 公告编号：2016-025 山东宝莫生物化工股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第 五次会议于2016年4月15日以传真或邮件方式发出会议通知，于2016年4月 26日在公司会议室召开，应参加会议董事8人，实际参加董事8人。公司监 事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长夏春良先生主持。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经董 事会充分讨论，采取投票表决方式，通过如下议案： 一、审议通过《关于公司<2015年度总经理工作报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于公司<2015年度董事会工作报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并拟在公 司2015年度股东大会上述职，具体内容请见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 三、审议通过《关于公司<2015年度财务决算报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 四、审议通过《关于公司<2015年年度报告及其摘要>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 《2015年年度报告》全文刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 《2015年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 五、审议通过《关于公司<2015年度利润分配>的预案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司拟定以2015年末总股本6.12亿股为基数，向全体股东每10股 派发现金股利人民币0.30元（含税），共计18,360,000.00元，剩余未分配 利润滚存下一年度。 本次利润分配预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 六、审议通过《关于审议公司<2015年度内部控制自我评价报告>的议 案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告的鉴证 报告》。 独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，具体内容请见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 七、审议通过《关于审议公司<2015年度募集资金存放与使用情况专项 报告>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 公司年审会计事务所—致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关 于山东宝莫生物化工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况鉴证 报告》。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 八、审议通过《关于公司日常关联交易的议案》 该决议4票赞成，0票反对，0票弃权。 议案表决时，关联董事夏春良、吴时军、杜斌、徐志伟回避表决。独 立董事已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及公 司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。 九、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机 构，聘期一年。 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2015年度股东大会审议通过。 十、审议通过《关于聘任副总经理的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 根据表决结果，同意聘任宋新旺先生为公司副总经理，任期同本届董 事会任期。 简历详见附件。 十一、审议通过《关于公司向银行申请贷款额度的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 为补充业务发展的资金需求，同意由董事会授权董事长决定上一年度 公司经审计总资产值20%额度以内的贷款事项。 十二、审议通过《关于公司对新疆宝莫环境工程有限公司提供担保的 议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 同意公司对新疆宝莫环境工程有限公司向银行申请10,000万元人民币 的银行授信提供连带责任保证担保，担保期限五年。 独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，具体内容请 见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上 海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。 十三、审议通过《关于山东证监局监管措施决定书的整改报告及修改< 内幕信息知情人管理制度>的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容请见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯 （www.cninfo.com.cn）。 十四、审议通过《关于召开2015年度股东大会的议案》 该决议8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体公告详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证 券日报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 特此公告 山东宝莫生物化工股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一六年四月二十八日 附件： 宋新旺先生：1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工学 博士，教授级高级工程师。1991年7月毕业于北京化工学院， 2009 年 1月毕业于中国石油大学（北京）。1991年7月至 2015年11月，就 职于中国石化胜利油田地质院，历任采收率室副主任、主任、院首席 专家等职务，自2015年11月任山东宝莫生物化工股份有限公司总工 程师。 宋新旺先生未持有本公司股份，与公司或公司控股股东、实际控 制人以及公司董事、监事、高级管理人员无任何关联关系,也未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 中财网
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