[董事会]新奥股份:第七届董事会第二十六次会议决议公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2016-030 证券代码：136124 证券简称：16新奥债 新奥生态控股股份有限公司 第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新奥生态控股股份有限公司第七届董事会第二十六次会议通知于2016年 4 月22日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2016年4月26日召开。应出席 本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事7名，公司独立董事徐孟洲 先生因有其他公务委托独立董事张维先生代为表决，公司董事金磊先生因有其他 公务委托董事李遵生先生代为表决。董事会由董事长王玉锁先生主持，监事董玉 武先生、总会计师刘建军先生、董事会秘书王东英女士列席参加。与会董事听取 了《2015年度总裁工作汇报》、《独立董事述职报告》、《审计委员会2015年度履 职情况报告》，且经与会董事表决同意，审议并通过了如下议案： 一、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 二、审议通过了《2015年度报告及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 三、审议通过了《关于公司2015年度财务决算报告》。 截至2015年12月31日，公司资产总额113.75亿元，负债总额64.53亿元， 资产负债率56.73%。公司年末所有者权益49.22亿元，其中：股本9.86亿元、 盈余公积0.08亿元、专项储备为0.99亿元、未分配利润31.64亿元，少数股东 权益6.65亿元。2015年度实现营业收入56.59亿元，利润总额10.58亿元，净 利润8.85亿元，其中归属于母公司所有者的净利润8.06亿元。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 四、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现的归属于 母公司的合并净利润为人民币805,650,096.73元，母公司实现净利润为 81,135,019.81元，根据《公司法》及《公司章程》规定，按10%提取法定公积 金8,113,501.98元，当年实现的可供股东分配的利润为73,021,517.83元，加 上期初留存的未分配利润89,699,393.15元，累计可供股东分配的利润为 162,720,910.98元。 鉴于公司在未来十二个月内存在20万吨/年稳定轻烃项目等重大项目投资 以及收购United Faith Ventures Limited股权的重大资金支出计划，2015年 度公司符合《公司章程》中可以不实施现金分红的相关规定，公司董事会在充分 考虑投资者利益和公司的长远发展的情况下，拟订了如下利润分配预案：以2015 年12月31日的总股本985,785,043股为基数，每10股派发现金红利1元（含 税），派发现金红利98,578,504.30元。剩余未分配利润结转至下一年度。 公司独立董事同意本项议案，并发表了独立意见（具体内容详见同日刊登在 上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董 意见》）。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 五、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计情况的议案》。 具体内容详见同日在上海证券交易所网站刊登的《关于公司2016年度日常 关联交易预计情况的公告》。 关联董事王玉锁先生、杨宇先生、赵义峰先生、马元彤先生、李遵生先生对 本议案回避表决，公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具 体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六 次会议相关事项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关 事项的独董意见》）。 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避5票。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 六、审议通过了《关于2016年度向子公司提供担保预计情况的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于2016年度向子公司 提供担保预计情况的公告》。 公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具体内容详见 同日刊登在上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关 事项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董 意见》）。 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 七、审议通过了《关于子公司开展甲醇期货套期保值的议案》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于子公司开展甲醇期货 套期保值的公告》。 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 八、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 九、审议通过了《2013年重大资产重组标的资产2015年度利润实现情况的 专项说明》。 具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《2013年重大资产重组标 的资产2015年度利润实现情况的专项说明》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。 具体内容详见同日刊登上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公 告》。 公司独立董事同意本项议案，并发表了事前认可及独立意见（具体内容详见 同日刊登上海证券交易所网站的《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事 项的事前认可意见》、《新奥股份第七届董事会第二十六次会议相关事项的独董意 见》）。 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 本次议案尚需提请股东大会审议批准。 十二、审议通过了《2016年第一季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十三、审议通过了《关于境外全资子公司向银行申请并购贷款的议案》。 董事会同意新能（香港）能源投资有限公司向中国工商银行股份有限公司新 加坡分申请1.5亿美元贷款，向中国银行（香港）有限公司和中国银行股份有限 公司悉尼分行申请合计2亿美元贷款，向招商银行股份有限公司香港分行申请 7,000万美元贷款，用于筹集收购United Faith Ventures Limited 100%股权的 对价资金。 上述并购贷款事项在2016年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内， 无需提请公司股东大会审议批准。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十四、审议通过了《关于注销分公司的议案》。 鉴于农化类相关资产已注入河北威远生化农药有限公司，公司不再从事农化 业务的研发、生产、经营等相关活动，已转型为投资控股型公司，董事会同意公 司注销河北威远生物化工股份有限公司鹿泉制剂分公司、新奥生态控股股份有限 公司循环化工园区分公司、河北威远生物化工股份有限公司生物药业三厂、河北 威远生物化工股份有限公司销售分公司。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 十五、审议通过了《关于暂不召开公司2015年度股东大会的议案》。 根据公司实际情况，董事会决定暂不召开2015年度股东大会，具体召开年度 股东大会的时间和提请股东大会审议的事项另行通知。 表决结果： 9票同意、0票反对、0票弃权。 特此公告。 新奥生态控股股份有限公司 董 事 会 二〇一六年四月二十六日 中财网
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