[董事会]青岛海尔:关于董事会换届的公告
股票简称：青岛海尔 股票代码：600690 编号：临2016-029 青岛海尔股份有限公司 关于董事会换届的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、主要内容 青岛海尔股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议（会议 情况详见《青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议公告》，编 号：临2016-024）审议通过了公司董事会换届的议案，内容如下： 审议通过《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》（表决结果：同 意11票、反对0票、弃权0票） 鉴于公司第八届董事会任期于2016年4月届满，根据《公司法》、《公司章 程》的有关规定以及公司董事会提名委员会的意见，现提名9名人员为第九届董 事会成员，人员名单如下： 梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（Zhou Honbo）、刘海峰、吴澄、 施天涛、戴德明。其中吴澄、施天涛、戴德明三人为独立董事，其独立董事资格 已报上交所备案无异议（候选董事简历附后），并同意将此议案提交公司股东大 会审议表决。 独立董事对所涉及的董事候选人的提名方式和程序，提名人的资格以及董事 候选人的任职资格等相关事项进行了认真核查，发表意见如下： 我们认为经公司董事会提名委员会审查，提名梁海山、谭丽霞、武常岐、彭 剑锋、周洪波（Zhou Honbo）、刘海峰、吴澄、施天涛、戴德明作为第九届董事 会董事候选人，提名方式和程序、提名人资格符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。我们认为上述9名候选人不存在《公司法》第一百四十六条以及上海证 券交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第十条规定的不得担 任公司董事的情形，任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 我们同意选举梁海山、谭丽霞、武常岐、彭剑锋、周洪波（Zhou Honbo）、 刘海峰为公司第九届董事会非独立董事候选人，选举吴澄、施天涛、戴德明为第 九届董事会独立董事候选人，并同意提交公司股东大会审议，其中独立董事候选 人资格已经上海证券交易所备案无异议。 二、备查文件 1、青岛海尔股份有限公司第八届董事会第三十一次会议决议； 2、青岛海尔股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十一次会议相关 事项的意见。 特此公告。 青岛海尔股份有限公司董事会 2016年4月28日 附：候选董事简历 梁海山：男，生于1966年。高级工程师。历任青岛海尔电冰箱总厂企管办 主任、青岛海尔电冰箱股份有限公司质量部部长、海尔集团公司认证中心干部处 处长、青岛海尔空调器有限总公司总经理、党委书记、海尔物流推进本部本部长、 党委书记，海尔集团高级副总裁、海尔集团执行副总裁。现任海尔集团董事局副 主席、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事长、总经理等职务。2011年荣 获“十一五”山东省轻工业卓越贡献带头人、青岛市资深专家等称号；2012年荣 获全国五一劳动奖章、全国轻工业企业信息化优秀领导奖、十大中国战略性新兴 产业领军人物奖等称号；2013年荣获中国家电科技进步奖、中国轻工业联合会 科学技术进步一等奖等。 谭丽霞：女，生于1970年。历任海尔空调电子进出口公司处长助理、总经 理助理，海尔集团海外推进本部综合部部长、副本部长、本部长，海尔集团财务 管理部本部长；现任海尔集团执行副总裁，集团首席财务官，青岛海尔股份有限 公司第八届董事会副董事长，近年先后荣获山东省劳模、全国优秀企业家、全国 “三八”红旗手标兵、中国CFO 年度人物、中国十大经济女性年度人物、中国十 大品牌女性等称号。 武常岐：男，生于1955年。北京大学光华管理学院战略管理学教授，博士 生导师。1982年毕业于山东大学，获经济学学士学位，1990年毕业于比利时鲁 汶大学，先后获工商管理硕士学位及应用经济学博士学位。曾任香港科技大学商 学院经济学系助理教授、副教授，北京大学光华管理学院战略管理系教授及系主 任，北京大学光华管理学院副院长、EMBA学位项目中心主任等职务。现任北 京大学国家高新技术产业开发区发展战略研究院院长,北京大学光华思科领导力 研究院院长，青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。 彭剑锋：男，生于1961年。中国人民大学劳动人事学院教授、博士生导师， 华夏基石管理咨询集团董事长，中国人力资源开发研究会副会长，中国企业联合 会管理咨询业委员会副主任、青岛海尔股份有限公司第八届董事会董事。曾任中 国人民大学劳动人事学院副院长。 周洪波（Zhou Honbo）：男，生于1962年。UbiLink总经理、汉邦高科董 事会成员，美国SandHillAngels成员, 美国WingPlus创投基金合伙人；曾任北汽 福田车联网公司总经理、同方股份首席软件专家、美国IBM/BEA等公司高级工 程师／研发经理、美国橡树岭国家实验室博士后研究员等；中国电子学会物联网 和系统集成专家委员会等协会成员；北京等市政府特聘专家; 北京交大、电子科 大、北航等高校兼职教授; 国内外多家咨询机构专家顾问成员等；曾是国际著名 《Economist》杂志采访的全球9位物联网专家之一。现任青岛海尔股份有限公 司第八届董事会董事。 刘海峰：男，生于1970年。KKR全球合伙人、KKR亚洲私募股权投资联 席主管兼大中华区总裁，以及KKR亚洲私募股权投资委员会、亚洲投资管理委 员会及中国成长基金投资委员会委员。曾任摩根士丹利董事总经理兼亚洲直接投 资部联席主管。在多年的直接投资生涯中，其创造了优异的长期投资业绩，曾负 责并领导了大中华区多项成功的、富有开创性的直接投资项目，例如：中国蒙牛 乳业、中国平安保险、青岛海尔、百丽国际、远东宏信、南孚电池、中国现代牧 业、联合环境技术有限公司、中国脐带血库、永乐家电、恒安国际、山水水泥、 润东汽车、圣农发展、58到家、达内科技、粤海饲料等。毕业于美国哥伦比亚 大学，取得电子工程系最高荣誉理学学位；Tau Beta Pi（全美工程荣誉学会）的 成员，并曾荣获哥伦比亚大学最优秀电子工程专业学生Edwin Howard Armstrong 荣誉奖。 吴澄：男，生于1940年。信息化、自动化专家、中国工程院院士。1962年 毕业于清华大学，1966年清华大学研究生毕业。现为清华大学自动化系教授， 博士生导师，国家CIMS工程技术研究中心主任，金蝶（国际）软件股份有限公 司独立董事、青岛海尔股份有限公司第八届董事会独立董事。 施天涛：男，生于1962年。现任清华大学法学院教授、博士生导师，清华 大学法学院金融与法律研究中心主任，青岛海尔第八届董事会独立董事，兼任中 国证券法学研究会副会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、最高人民法院 特约监督员、案例指导委员会委员等。曾任清华大学法学院副院长。 戴德明：男，生于1962年，中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师， 兼任中国会计学会副会长、北京审计学会副会长等职。曾担任中国南车股份有限 公司等的独立董事。 中财网
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