[董事会]风神股份:第六届董事会第十一次会议决议公告
股票代码：600469 股票简称：风神股份 公告编号：临2016－033 风神轮胎股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 风神轮胎股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2016 年4月28日以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知提前10 日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席会议 的董事7人。会议由董事长白忻平先生主持,公司监事及高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规 定。经与会董事审议并表决,通过了以下决议： 一、审议通过了《公司2015年董事会工作报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 二、审议通过了《公司2015年总经理工作报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 三、审议通过了《公司2015年度计提资产减值准备的报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 四、审议通过了《公司2015年度报告及其摘要》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2015年度报告及其摘要》。 五、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 六、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》； 公司拟以2015年12月31日总股本374,942,148股为基数,向全体股东按每 10股派发人民币10.00元（含税）的现金红利，共计人民币374,942,148.00元， 并按每 10 股送5股 (含税)的比例向全体股东送股,共送股 187,471,074.00 股, 剩余未分配利润 982,640,350.46元转以后年度分配。 本议案经股东大会审议通过后，因涉及公司总股本变化，公司章程需作相应 修订，授权公司经理层办理相应的工商变更登记手续。 赞成7票；反对0票；弃权0票。 七、审议通过了《公司2015年度审计部工作报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 八、审议通过了《关于公司2015年度内部控制评价报告的议案》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于公司2015年度内部控制评价报告的 议案》。 九、审议通过了《公司2015年度社会责任报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2015年度社会责任报告》。 十、审议通过了《关于公司预估2016年日常关联交易的议案》； 1、公司与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的2016年日常关联交易预计 （关联董事白忻平、焦崇高回避表决） 赞成5票；反对0票；弃权0票。 2、公司与河南轮胎集团有限责任公司的2016年日常关联交易预计（关联董 事郑玉力回避表决） 赞成6票；反对0票；弃权0票。 上述关联交易事项中，公司2016年与中国化工橡胶有限公司及其关联公司的 2016年日常关联交易预计经董事会审议后，尚需提交公司股东大会审议。 详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2016—034公告。 十一、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 公司将向以下主要银行申请总额为79亿元人民币的综合授信额度： 金融机构名称 授信额度 授信期限 中国银行焦作分行 123,000万元（人民币） 1年 中国进出口银行北京分行 125,000万元（人民币） 2年 中国建设银行焦作分行 127,000万元（人民币） 2年 工商银行焦作解放路支行 20,000万元（人民币） 1年 中国农业银行焦作站前路支行 50,000万元（人民币） 1年 交通银行焦作分行 50,000万元（人民币） 2年 中国化工财务有限公司 30,000万元（人民币） 1年 国家开发银行河南省分行 30,000万元（人民币） 2年 光大银行焦作分行 25,000万元（人民币） 3年 中国邮政储蓄银行焦作市分行 50,000万元（人民币） 1年 招商银行郑州紫荆山路支行 30,000万元（人民币） 1年 兴业银行郑州分行 30,000万元（人民币） 1年 广发银行焦作分行 21,000万元（人民币） 1年 中信银行焦作分行 20,000万元（人民币） 1年 汇丰银行郑州分行 2,600万（美元）+5,000万（人民币） 1年 洛阳银行焦作分行 30,000万元（人民币） 1年 浦发银行郑州分行 10,000万元（人民币） 1年 公司向上述各家银行申请的综合授信额度总计为人民币79亿元整（最终以银 行实际审批的授信额度为准），以上授信额度不等于公司的实际融资金额，具体 融资金额应在授信额度以内，视公司运营资金的实际需求予以确定。以上授信期 限自公司与银行签订协议之日起计算,在办理具体融资业务时授信额度使用期限 不受授信期限限制。 董事会授权公司董事长在上述授信额度内代表公司办理相关手续,并签署相 关法律文件。每笔业务具体融资金额及期限均以公司与银行签署的法律文件约定 为准。 赞成7票；反对0票；弃权0票。 十二、审议通过了《关于聘请公司2016年度会计审计机构和内控审计机构的 议案》； 公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度会计审 计机构和内控审计机构，聘期自本年度股东大会至下年度股东大会，提请股东大 会授权董事长与立信会计师事务所协商确定聘请协议及相关费用。 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2016—035公告。 十三、审议通过了《公司董事会审计委员会2015年度履职情况报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《董事会审计委员会2015年度履职情况报 告》。 十四、审议通过了《关于更换独立董事的议案》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn公司临2016—036公告。 十五、审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。 十六、审议通过了《公司2016年第一季度报告》； 赞成7票；反对0票；弃权0票。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2016年第一季度报告》。 十七、会议听取了《公司2015年度独立董事述职报告》。 详见上交所网站www.sse.com.cn《公司2015年度独立董事述职报告》。 以上议案中的第一、四、五、六、十、十二、十四项尚须提交公司2015年度 股东大会审议。 特此公告。 风神轮胎股份有限公司董事会 2016年4月28日 中财网
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