[股东会]新华龙:2015年年度股东大会决议公告
证券代码：603399 证券简称：新华龙 公告编号：2016-029 锦州新华龙钼业股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2016年5月6日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省锦州市经济技术开发区天山路一段50 号锦州新华龙钼业股份有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： 1、出席会议的股东和代理人人数 7 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 210,137,058 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决 权股份总数的比例（%） 42.0905 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情 况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长郭光华先生主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事7人，出席4人，独立董事吴壮志、杨朝晖、汤金样 因工作原因未出席； 2、 公司在任监事3人，出席2人，监事郭书山因工作原因未出席； 3、 董事会秘书张韬先生出席会议，总经理徐立军先生列席会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于2015年度董事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 2、 议案名称：关于2015年度监事会工作报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 3、 议案名称：关于2015年年度报告及年报摘要的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 4、 议案名称：关于2015年度财务决算报告的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 5、 议案名称：关于2015年度利润分配预案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 6、 议案名称：关于续聘公司2016年度外部审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 7、 议案名称：关于公司向招商银行股份有限公司大连和平广场支行续申请 银行综合授信业务议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 票数 比例 票数 比例 （%） （%） （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 8、 议案名称：关于公司股东为公司向招商银行股份有限公司大连和平广场 支行续申请银行综合授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 73,291,000 100.00 0 0.00 0 0.00 9、 议案名称：关于公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流动资金 贷款授信业务的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 10、 议案名称：关于为公司向锦州银行股份有限公司凌海支行续申请流 动资金贷款授信提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,291,000 100.00 0 0.00 0 0.00 11、 议案名称：关于向中信银行沈阳崇山支行续申请综合授信额度的议 案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 210,137,058 100.00 0 0.00 0 0.00 12、 议案名称：关于公司股东为公司向中信银行沈阳崇山支行续申请综 合授信额度提供担保的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） A股 3,291,000 100.00 0 0.00 0 0.00 (二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况 议案 序号 议案名称 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于2015年度董事会工作报告 的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 关于2015年度监事会工作报告 的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 关于2015年年度报告及年报摘 要的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 关于2015年度财务决算报告的 议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 关于2015年度利润分配预案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 关于续聘公司2016年度外部审 计机构的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 7 关于公司向招商银行股份有限 公司大连和平广场支行续申请 银行综合授信业务议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8 关于公司股东为公司向招商银 行股份有限公司大连和平广场 支行续申请银行综合授信提供 担保的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 关于公司向锦州银行股份有限 公司凌海支行续申请流动资金 贷款授信业务的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 10 关于为公司向锦州银行股份有 限公司凌海支行续申请流动资 金贷款授信提供担保的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 关于向中信银行沈阳崇山支行 续申请综合授信额度的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 关于公司股东为公司向中信银 行沈阳崇山支行续申请综合授 信额度提供担保的议案 0 0.00 0 0.00 0 0.00 (三) 关于议案表决的有关情况说明 本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。 三、 律师见证情况 1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市海勤律师事务所 律师：李鹤、孙庆勇 2、 律师鉴证结论意见： 公司本次股东大会会议的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文 件及公司章程的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格以及本次股东 大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、 备查文件目录 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议； 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书； 3、 本所要求的其他文件。 锦州新华龙钼业股份有限公司 2016年5月7日 中财网
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