[董事会]陕天然气:第三届董事会第三十四次会议决议公告
股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-026 陕西省天然气股份有限公司 第三届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于2016年 5月6日在公司办公大楼11层会议室召开。召开本次会议的通知已于2016 年4月27日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现 场和通讯表决的方式召开。董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议， 授权董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。会议应参加表决董事12名， 实际参加表决董事12名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。 一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》； 同意将该议案提交股东大会审议。 二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》; 根据公司章程规定，公司董事会应由12名董事组成，现根据公司提 名委员会决议，提名郝晓晨先生、李谦益先生、邓军孝先生、梁倩女士、 杨实先生、胡恒进先生、张宁生先生、吴健先生为公司第四届董事会非独 立董事候选人；提名何雁明先生、张俊瑞先生、赵选民先生、王智伟先生 为公司第四届董事会独立董事候选人。按有关规定，独立董事候选人尚需 深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议；其他董事候选人直接 提交股东大会审议。 同意将该议案提交股东大会审议。 三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于调整董、监事津贴的议案》; 同意将该议案提交股东大会审议。 四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关 于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。 同意该议案。 附件：候选人简历 陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 2016年5月6日 附件： 候选人简历 郝晓晨先生，汉族，1960年4月出生，陕西延川人，管理学学士， 高级工商管理硕士研究生，正高级工程师。1999年至2003年，任陕西省 天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003年至2005年10月，任 陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2005年10月至 2014年4月任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。2007年9月起兼 任陕投集团董事。2011年11月，经公司第二届董事会第十五次会议决议， 同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。2011年9 月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。2014年4月至今任陕 西燃气集团有限公司董事长、党委书记、陕西省天然气股份有限公司董事 长。 郝晓晨先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 李谦益先生，汉族，1969年6月出生，陕西蓝田人，本科学历，高 级工程师。2005年10月至2014年10月任陕西省天然气股份有限公司副 总经理；2007年9月至2010年1月兼任董事会秘书；2011年7月至2015 年3月兼任咸阳新科能源有限公司董事长；2012年8月至今任陕西省天 然气股份有限公司党委书记；2014年7月至2015年5月兼任安康市天然 气有限公司执行董事；2014年8月至今任陕西省天然气股份有限公司董 事；2014年10月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理。 李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 梁倩女士，汉族，1981年11月出生，山东荣成人，硕士学位。2007 年2月至8月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007年8 月至2010年1月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；2010年1月 至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。 梁倩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。 邓军孝先生，汉族，1969年5月出生，湖南宜章人，本科学历，高 级工程师。1993年3月至2011年12月，在陕西省天然气股份有限公司 工作，历任延安分公司副经理、经理、支部书记；2011年12月至2013 年1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2012年7 月至今，兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事；2013年1月至2014 年12月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）； 2014年8月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事；2014年12月至 2015年1月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长；2015年1 月至今，任陕西燃气集团有限公司人事处（党委组织部）处长（部长）。 邓军孝先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 杨实先生，汉族，1966年10月出生，四川大邑人，学士学位，高级 工程师。1987年7月至1993年3月，任职于中石油管道局长庆输油公司。 1993年3月至2011年12月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任 生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等 职。2011年12月至2013年4月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项 目组成员，期间于2013年1月任道路气化项目组直属党支部委员会党支 部书记；2013年4月至2015年1月，任陕西燃气集团交通能源发展有限 公司副总经理；2015年1月至12月，任陕西燃气集团有限公司规划发展 处副处长、项目开发中心副主任；2015年7月至今，任延安天然气管道 有限公司董事长；2016年1月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。 杨实先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。 胡恒进先生，汉族，1971年5月出生，陕西西安人，学士学位，高 级工程师。1993年7月至2001年6月，在陕西省天然气有限责任公司生 产技术部工作；2001年6月至2004年6月，任陕西省天然气有限责任公 司物资供应部主任工程师；2004年6月至2007年3月，任陕西省天然气 股份有限公司物资公司副经理（主持工作）；2007年3月至2009年11月， 任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长；2009年11月至2012年7 月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监、副总经理；2012年7 月至2015年1月，任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理；2015年 1月至今，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记、总经理、董 事。 胡恒进先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 张宁生先生，汉族，1951年3月出生，宁夏中宁人，博士研究生， 二级教授。1969年7月1973年9月，任长庆油田钻井三部钻井工人；1977 年1月1990年12月，历任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工 程系副主任；1994年5月至1995年8月，任西安石油学院石油工程系教 师、教授；1995年8月至1996年8月，任西安石油学院钻井信息研究中 心主任、教授；1996年8月2011年7月，历任西安石油学院教授、副院 长、校长、党委副书记、二级教授；（其间：兼任西安交通大学博士生导 师、教授；中国石油大学（北京）博士生导师；中国石油学会会员、美国 石油工程师学会会员；中国石油教育学会理事；国家多相流重点实验室学 术委员；国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员；2011年7月至 今，任西安石油大学石油工程学院教授，博士生导师，国家低渗透油田开 发工程中心学术委员会委员。 张宁生先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 吴健先生，汉族，1961年10月，江苏盐城人，硕士研究生，教授。 1983年8月至1988年8月，任西北工业大学助教；1988年9月至 1993年8月，任西北工业大学讲师；1993年9月至1998年8月，任西北 工业大学副教授；1998年9月至今，任西北工业大学教授。 吴健先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚 和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公 司董事的情形。 何雁明先生，汉族，1953年8月出生，广东人，教授，中国注册会 计师，中国上市公司协会独立董事委员会委员，陕西上市公司协会独立董 事委员会主任。1982年至1999年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师， 副教授，教授；1999年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。 自2012年11月起任本公司独立董事。 何雁明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 张俊瑞先生，汉族，1961年10月出生，陕西人，经济学博士，教授。 1982年至2000年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会 学院教授、副院长；2000年至2004年曾任西安交通大学会计学院教授， 副院长；2004年至2011年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长； 2011年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自2012年11 月起任本公司独立董事。 张俊瑞先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 赵选民先生，汉族，1955年出生，经济学博士，教授。1982年2月 至1985年12月，在陕西财经学校任教。1986年1月至今，任西安石油 大学经济管理学院教授，曾任经济管理学院院长。2002年2月至2005年 12月，任辽河油田公司独立董事。 赵选民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 王智伟先生，汉族，1962年4月出生，江苏江阴人，博士研究生， 教授。1986年7月至1990年9月，任国营西安沣河毛纺织厂动力科技术 员；1993年5月至1995年10月，任西安冶金建筑学院助教；1995年5 月至2000年11月，任西安建筑科技大学讲师（其间：1995年至1998年 兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理）；2000年5月至2006 年11月，任西安建筑科技大学副教授、硕士生导师；2006年11月至今， 任西安建筑科技大学教授、硕士生导师、博士生导师。 王智伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任 公司董事的情形。 中财网
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