[董事会]腾信股份:第二届董事会第十九次会议决议公告
证券代码:300392 证券简称：腾信股份 公告编号：2016-053 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2016年5月9日，北京腾信创新网络营销技术股份有限公司（简称“公司”）第二届 董事会第十九次会议在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人。会 议由董事长高鹏先生召集并主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。 会议认真审议了提交会议审议的各项议案，经逐项投票表决，会议通过了全部议案，决 议如下： （一）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于设立子 公司的议案》 同意由公司设立霍尔果斯腾信创新信息技术有限责任公司（以工商核准名称 为准），任命谢楠为该子公司执行董事、阿米娜为该子公司监事。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。 （二）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于向招商 银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司申请流动资金贷款的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00 元 （人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。 同意公司向宁波银行股份有限公司申请信用借款不超过50,000,000.00 元 （人民币伍仟万元整），高鹏为本次借款的保证人，贷款期限为一年。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。 （三）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于拟追加 投资TMT产业并购基金的议案》 同意公司对上海数研腾信股权投资管理中心（有限合伙）追加投资人民币 15,000万元，并授权管理层签署相关协议书。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。 （四）以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于聘任蔡 可为公司副总经理的议案》 同意聘任蔡可先生为公司副总经理。 表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果通过以上议案。 特此公告。 北京腾信创新网络营销技术股份有限公司 董事会 二〇一六年五月九日 中财网
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