[公告]中国南方航空股份：股东周年大会补充通告
香..交易及結算所有限公司及香..聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容 而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1055） 股東週年大會補充通告 茲提述中國南方航空股份有限公司（「本公司」）日期為二零一六年四月十二日之股東週年 大會通告。本公司將於二零一六年五月二十七日（星期五）下午二時正假座中國廣東省廣 州市白雲國際機場南工作區空..五路南航明珠大酒店4樓1號會議室舉行股東週年大會 （「股東週年大會」）。 董事會擬於股東週年大會提交新增議案，以獲本公司股東批准。經認真商議及討論，董 事會一致決議批准於股東週年大會提交新增議案以供審議。建議提呈的新增決議案的格 式及程序均符合公司法及本公司的公司章程的規定。 茲補充通告股東週年大會將按原定計劃舉行，除於日期為二零一六年四月十二日的股東 週年大會通告所載的決議案外，還將審議及酌情批准下列決議案為普通決議案。除另有 指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零一六年四月十二日之通函（「該通函」）所界 定..具有相同涵義： 普通決議案 審議及酌情批准以下決議案為普通決議案： 9.審議及批准授權廈門航空有限公司在二零一六年七月一日至二零一七年六月三十日 期間內為河北航空有限公司提供累計擔保餘額不超過人民幣35億元之擔保；及 -. 10. 審議及批准委任王昌順先生為本公司第七屆董事會之非執行董事。 承董事會命 中國南方航空股份有限公司 公司秘書 謝兵 中華人民共和國，廣州 二零一六年五月十二日 於本通告日期，董事..括非執行董事袁新安及楊麗華；執行董事譚萬庚、張子芳及李韶 彬；以及獨立非執行董事寧向東、劉長樂、譚勁松、郭為及焦樹閣。 附註： 1.除新提呈的決議案外，日期為二零一六年四月十二日的股東週年大會通告所載決議案並無 任何其他變動。就將於股東週年大會上通過的其他決議案的詳情及其他相關事宜，請參閱 股東週年大會通告。 2. 由於該通函隨附之代理人委任表格（「第一份代理人委任表格」）並無載列本股東週年大會補 充通告之新增建議決議案，一份新代理人委任表格（「第二份代理人委任表格」）已製備並將 隨附本股東週年大會補充通告一併奉上。 3. 隨本股東週年大會補充通告附奉股東週年大會適用之第二份代理人委任表格，該表格 亦已刊登於香..聯合交易所有限公司網站(http://www.hkexnews.hk)及本公司網站 (http://www.csair.com)。無論 閣下會否出席股東週年大會，務請 閣下按照隨附之第二份 代理人委任表格上印列之指示將其填妥，並於不遲於股東週年大會或其任何續會（視情況而 定）指定舉行時間24小時前交回。 4.如擬委任代表出席股東週年大會而仍未送交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登 記處香..證券登記有限公司之股東， 閣下務請遞交第二份代理人委任表格。本公司H股股 份過戶登記處香..證券登記有限公司地址為香..灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓。在 此情況下，股東不應遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處。 5. 已遞交第一份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處之股東務須注意： (i) 如無遞交第二份代理人委任表格至本公司H股股份過戶登記處，則第一份代理人委任 表格（如已正確地填妥）將被視為有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份 代理人委任表格所載決議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年 大會上正式提呈之任何決議案（..括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案） 投票或放棄投票。 -2 (ii) 如股東於二零一六年五月二十六日（星期四）下午二時正或之前將第二份代理人委任表 格遞交至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將撤銷及取代股東先前 遞交之第一份代理人委任表格。第二份代理人委任表格（如已正確地填妥）將被視為有 效代理人委任表格。 (iii) 如第二份代理人委任表格於二零一六年五月二十六日（星期四）下午二時正之後方遞交 至本公司H股股份過戶登記處，第二份代理人委任表格將被視為無效。股東先前已遞 交之第一份代理人委任表格將不會被撤銷。第一份代理人委任表格（如已正確地填妥） 將被視為有效代理人委任表格。除股東週年大會通告及第一份代理人委任表格所載決 議案外，股東就此委任之代表，將有權按其意願就於股東週年大會上正式提呈之任何 決議案（..括本股東週年大會補充通告所載之新增建議決議案）投票或放棄投票。 6.股東務請注意，填妥及交回第一份代理人委任表格及╱或第二份代理人委任表格後，股東 仍可親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。 -3 中财网
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