[董事会]合锻股份:第二届董事会第二十五次会议决议公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-034 合肥合锻智能制造股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议于 2016 年5月11 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参 与表决董事9人，其中，沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决，公司监 事和部分高级管理人员列席了会议，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和 《合肥合锻智能制造股份有限公司章程》的规定。 本次会议经过表决，通过了如下决议： 1、审议通过《关于合肥合锻智能制造股份有限公司变更证券简称的议案》 经公司董事会审议，一致同意将证券简称“合锻股份”变更为“合锻智能”, 详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 经公司董事会审议，一致同意修改公司章程,详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临时股东大 会审议。 3、审议并通过《关于公司向银行申请并购贷款的议案》 经公司董事会审议，一致同意向中国工商银行、杭州银行、交通银行、兴 业银行、中信银行、招商银行、徽商银行等金融机构申请并购贷款，总规模不超 过人民币23,100.00万元，借贷机构、质押方式的选择、借贷协议签订等具体事 宜授权公司董事长审批。以上并购贷款期限不长于 5 年，可提前归还，利率执 行同期贷款基准利率或略有浮动。 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临时股东大 会审议。 4、审议通过《关于召开合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临 时股东大会的议案》 经公司董事会审议，一致同意于2016年5月31日召开2016年第一次临时 股东大会 表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 表决结果：通过 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2016年5月13日 中财网
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