[董事会]合锻股份:关于董事会审议修改公司章程的公告
证券代码：603011 证券简称：合锻股份 公告编号：2016-036 合肥合锻智能制造股份有限公司 关于董事会审议修改公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十 五次会议于2016 年 5 月 11 日上午9时30分在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议由严建文先生主持。本次会议应参加表决董事9人，实际参 与表决董事9人，其中,沙玲、于小镭、谭建荣董事通过通讯方式表决。会议审 议通过了《关于修改公司章程的议案》。由于公司资本公积转增股本实施完毕后， 导致注册资本增加，需对《公司章程》相关条款作如下修订,修订后公司将按照 安徽省工商行政管理局的相关要求办理工商变更登记手续。 1、 原第六条 公司注册资本为人民币19,825万元。 现改为： 第六条 公司注册资本为人民币39,650万元。 2、原第十九条 公司股份总数为19,825万股,全部为人民币普通股。 现改为： 公司股份总数为39,650万股,全部为人民币普通股。 本议案尚需提交合肥合锻智能制造股份有限公司2016年第一次临时股东大 会审议。 特此公告。 合肥合锻智能制造股份有限公司董事会 2016年 5 月13 日 中财网
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