[股东会]招商蛇口:2015年年度股东大会决议公告
证券代码：001979 证券简称：招商蛇口 公告编号：【CMSK】2016-039 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2015年年度股东大会决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议没有否决议案。 2、本次会议不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开的情况 本公司分别于2016年4月23日及2016年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开2015年年 度股东大会的通知》、《关于召开2015年年度股东大会的提示性公告》。 公司2015年年度股东大会于2016年5月17日下午2:30在深圳蛇口南海意库3号楼404 会议室召开。会议采用现场投票与网络投票表决相结合的方式。会议由公司董事会召集， 由董事长孙承铭主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》 和本公司《公司章程》的相关规定。 二、会议的出席情况 出席会议的股东及股东代理人108人，代表股份5,896,568,522股，占本公司有表决 权股份总数74.60%，现场出席股东大会的股东及股东代理人23人，代表股份 5,636,433,355股；通过网络投票的股东共85人，代表股份260,135,167股。 公司董事、监事及高级管理人员列席了会议，广东信达律师事务所张炯律师、张森 林律师列会见证。 三、会议的表决情况 会议审议通过了全部议案，其中议案7、议案8及议案16涉及关联交易，关联股东 及股东代理人回避了表决；议案18涉及本公司董事、监事及高级管理人员，前述人员回 避了表决；议案11及议案12以特别决议通过。 各议案的具体表决情况如下： 议案1、2015年度董事会工作报告 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,029,293 99.96% 2,152,157 0.04% 387,072 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,206,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,152,157股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权387,072股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案2、2015年度监事会工作报告 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,029,293 99.96% 2,146,857 0.04% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,206,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,146,857股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案3、2015年度利润分配预案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,029,293 99.96% 2,164,557 0.04% 374,672 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,206,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,164,557股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.83%；弃权374,672股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.14%。 议案4、2015年度财务报告 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,030,793 99.96% 2,145,357 0.04% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,207,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,145,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案5、2015年度报告及年报摘要 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,030,793 99.96% 2,145,357 0.04% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,207,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,145,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案6、关于续聘外部审计机构的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,030,793 99.96% 2,145,357 0.04% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,207,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.03%；反对 2,145,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.82%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案7、关于审议日常关联交易的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 261,745,362 259,419,133 99.11% 1,933,857 0.74% 392,372 0.15% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,419,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,933,857股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案8、关于2016年公司在招商银行存贷款关联交易的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 261,745,362 259,419,133 99.11% 1,933,857 0.74% 392,372 0.15% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,419,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,933,857股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案9、关于审议公司2016年度为控股子公司提供担保额度的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,242,093 99.96% 1,934,057 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,418,933股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,934,057股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案10、关于2016年为公司控股或参股下属公司提供财务资助额度的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,236,693 99.96% 1,939,457 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,413,533股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,939,457股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案11、关于给予董事会发行债券产品一般性授权事宜的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,240,593 99.96% 1,935,557 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,417,433股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,935,557股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案12、关于修订《公司章程》的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,242,293 99.96% 1,933,857 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,419,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,933,857股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案13、关于修订《董事会议事规则》的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,240,793 99.96% 1,935,357 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,417,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,935,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案14、关于修订《监事会议事规则》的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,240,793 99.96% 1,935,357 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,417,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,935,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案15、关于审议《对外捐赠管理办法》的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,238,393 99.96% 1,937,757 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,415,233股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,937,757股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案16、关于对共同投资的关联交易进行授权管理的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 261,745,362 259,417,633 99.11% 1,935,357 0.74% 392,372 0.15% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,417,633股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,935,357股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案17、关于选举公司第一届监事会监事的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,894,242,293 99.96% 1,933,857 0.03% 392,372 0.01% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,419,133股，占该等股东所持有效表决权股份总数的99.11%；反对 1,933,857股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.74%；弃权392,372股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.15%。 议案18、关于为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案 可参加表决的 股份（股） 同意 反对 弃权 股数 比例 股数 比例 股数 比例 与会全体股东 5,896,568,522 5,893,882,061 99.95% 2,603,861 0.04% 82,600 0.00% 其中，除单独或合计持有公司股份比例5%以上股份的股东以外的其他股东投票表决 结果：同意259,058,901股，占该等股东所持有效表决权股份总数的98.97%；反对 2,603,861股，占该等股东所持有效表决权股份总数的0.99%；弃权82,600股，占该等 股东所持有效表决权股份总数的0.03%。 四、律师出具的法律意见 广东信达律师事务所张炯律师、张森林律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法 律意见书》，其结论性意见如下：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上 市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的 有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程 序合法，会议形成的《招商局蛇口工业区控股股份有限公司2015年年度股东大会决议》 合法、有效。 《法律意见书》全文随本公告披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 董 事 会 二〇一六年五月十八日 中财网
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