[董事会]合兴包装:第四届董事会第六次会议决议公告
证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2016-064号 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届 董事会第六次会议于2016年5月24日在公司会议室以现场会议和通讯相结合的 方式召开。本次董事会会议通知已于2016年5月19日发出，并获得董事确认。 公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及部分高级管 理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 由公司董事长许晓光先生召集并主持。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向招商银行申 请综合授信的议案》； 同意公司向招商银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000万元（含10,000万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司同时授 权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。 二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向汇丰银行申 请综合授信的议案》； 同意公司向汇丰银行（中国）有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超 过人民币8,500万元（含8,500万元整），期限自与银行签订合同之日起一年。公司 同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。 三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供 担保的议案》； 同意公司就下列子公司银行申请综合授信事项提供担保如下：1、原为福建长 信纸业包装有限公司提供总计不超过人民币5,000万元（含5,000万元整）的银 行融资担保，现调整为福建长信提供总计不超过人民币4,500万元(含4,500万元 整)的银行融资担保。2、继续向重庆合信包装印刷有限公司提供总计不超过人民 币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。3、继续向福州福瑞包装有限 公司提供总计不超过人民币1,000万元（含1,000万元整）的银行融资担保。 上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经 理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。 具体内容详见2016年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向子 公司提供担保的公告》。 四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于继续运用非公 开发行股票部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》。 同意公司继续运用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使 用金额不超过人民币8,700万元（其中滁州华艺柔印环保科技有限公司4,050万 元，佛山合信包装有限公司4,650万元），使用期限自董事会审议通过后，本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。 该议案已经保荐人、独立董事、监事会出具明确同意意见，具体内容详见 2016年5月25日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于继续运用非公开发行股票 部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的公告》。 特此公告。 厦门合兴包装印刷股份有限公司 董 事 会 二Ｏ一六年五月二十四日 中财网
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