[上市]环球印务:首次公开发行股票并上市招股说明书摘要
西安环球印务股份有限公司 XI’AN GLOBAL PRINTING CO., LTD . （西安市高新区科技一路 32 号 ） 首次公开发行股票 并上市 招股 说明 书 摘要 保荐 机构（ 主承销商 ） 深圳市 福田区 益田路 江苏大厦 38 － 45 楼 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 发行人招股说明书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行 人是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，发行人将依法回购首次公开发 行的全部新股。 发行人招股说明书及其摘要如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者 在证券交易中遭受损失的，发行人将依法承担相应的民事赔偿责任，赔偿投资者损失。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要 中财务会计资料真实、准确、完整。 保荐人招商证券承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发 行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属 虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自 行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律 师、会计师或其他专业顾问。 第一节 重大事项提示 一、股份限制流通及自愿锁定承诺 发行人控股股东陕西医药控股集团有限责任公司承诺： “自发行人股票上市交易之日起36个月内，本公司不转让或者委托他人管理本公 司持有的发行人股份，也不由发行人回购本公司持有的发行人于股票上市前已发行的 股份。发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首 次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行 价，本公司持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少6个月。上述锁定期限（包 括延长的锁定期限）届满后24个月内，本公司若减持上述股份，减持价格将不低于发 行价。 本公司如未履行上述承诺，则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本 公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的 锁定期6个月。” 发行人股东香港原石、比特投资承诺：自发行人上市之日起十二个月内，不转让 或者委托他人管理本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人 回购本公司持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。 作为持有香港原石100%股权的股东，间接持有公司25%股份的董事蔡红军追加承 诺： “发行人上市后6个月内如发行人股票连续20个交易日的收盘价均低于发行人首 次公开发行股票并上市时的股票发行价（以下简称“发行价”），或者发行人上市后6 个月发行人股票期末（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行 价，本人持有的发行人上述股份的锁定期限自动延长至少6个月。所持股票在锁定期满 后两年内减持的，其减持价格不低于发行价。 本人将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管机 关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本人如未履行上述股份持有及减 持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本人将在股东大会及中国证监会指定 的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并 将自动延长持有全部股份的锁定期6个月。” 根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》的规定，公 司本次公开发行股票并上市后，陕西医药控股集团有限责任公司将其持有的发行人 250万股股份划转给全国社会保障基金理事会，全国社会保障基金理事会将承继原国 有股东的禁售期义务，即自发行人股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管 理该转持的股份，也不由发行人回购该部分股份。 二、持股5%以上股东的持股意向及减持意向 （一）发行人控股股东陕药集团承诺 发行人控股股东陕药集团承诺： “ 上述锁定期限（包括延长的锁定期限）届满后 24 个月内，本公司若减持上述股 份，减持价格将不低于发行价。 在锁定期满后的 12 个月内，如果减持，减持股份数量 不超过发行人股份总数的 2% ；在锁定期满后的 24 个月内，如果减持，减持股份数量累 计不超过发行人股份总数的 5% 。本公司减持发行人股份时，应提前将减持意向和拟减 持数量等信息以书面方式通知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以减持发行人股份。 本公司减持发行人股份应符合相关法 律、法规、规章的规定，本公司减持将通过深 圳证券交易所以协议转让、大宗交易、竞价交易或其他方法依法进行。 本公司如未履行上述承诺，则本公司违反承诺减持股票所得收益归发行人所有。本 公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺 的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉，并将自动延长持有发行人全部股份的 锁定期 6 个月。 ” （二）持有发行人5%以上股份的股东承诺 持有发行人 5% 以上股份的股东香港原石、比特投资分别承诺： “ 锁定期满后的 24 个月内，本公司将根据相关法律法规及深圳证券交易所规则 ， 结合证券市场情况、发行人股票走势及公开信息、实际资金需要等情况，自主决策、择 机进行减持，减持价格不低于发行价，减持比例不超过本公司持有发行人股份的 100% 。 若本公司拟减持发行人股份，应提前将减持意向和拟减持数量等信息以书面方式通 知发行人，并由发行人及时予以公告，自发行人公告之日起 3 个交易日后，本公司可以 减持发行人股份。本公司按照深圳证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。 本公司将积极采取合法措施履行就本次发行并上市所做的所有承诺，自愿接受监管 机关、社会公众及投资者的监督，并依法承担相应责任。本公 司如未履行上述股份持有 及减持承诺，则违反承诺减持所得收益归发行人所有，本公司将在股东大会及中国证监 会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具体原因并向公司股东和社会公众投资者 道歉，并将自动延长持有全部股份的锁定期 6 个月。 ” 三、发行前滚存利润的分配安排 经发行人2015年度股东大会审议通过，发行人在本次公开发行股票并上市完成以 前滚存的未分配利润由新老股东共享。 四、发行后公司股利分配政策、现金分红比例规定 本公司重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，实行持续、稳定的利 润分配政策。根据《公司法》等法律法规、本公司《公司章程（草案）》等，本次发行 上市后，公司的股利分配政策如下： 公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，并优先采用现金 方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围。在公司盈利、现金流满足 公司正常经营和长期发展的前提下，公司应当采取现金方式分配股利；若董事会认为 公司未来成长性较好、每股净资产偏高、公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放 股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在符合公司现金分红政策的前提下， 制定股票股利分配预案。 在符合法律法规和监管规定的前提下，公司每年以现金形式分配的利润不少于当 年实现的可供分配利润的百分之二十。同时，董事会应当综合考虑公司所处行业特 点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分 下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策： 1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到80%； 2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到40%； 3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红 在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。 重大资金支出是指公司未来十二个月拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出 达到或超过公司最新一期经审计净资产的10%，且超过3,000 万元；或公司未来十二 个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过当年实现的母公司可供 分配利润的50%且超过人民币3,000万元。 公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。具体分配方案由公司董事会制订，经 公司股东大会批准后实施。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须 在股东大会召开后2个月内完成股利派发事项。 关于本公司股利分配政策及滚存利润分配方案的具体内容，请参见本招股书“第 十四节 股利分配政策”。 五、特别提醒投资者关注“风险因素”中的下列风险 （一）受医药行业发展状况影响的风险 公司医药纸盒包装产品主要为医药行业配套生产和供应，经营状况受医药行业政 策环境、发展状况变化影响较大。尽管未来我国医药产业仍将保持两位数的增长速 度，为本行业提供了广阔的发展前景，但对医药包装行业的需求可能出现分化。目 前，随着新医改的实施，医保覆盖范围扩大，基本药物品种增多，普通药品价格更加 贴近人民消费水平，医药产品在需求量上升的同时，单位价格会相对下降，制药企业 可能将该种压力向上游的供应商转嫁，使公司所在行业的经营可能受到一定的影响。 （二）公司经营规模迅速扩大带来的风险 本次募集资金投资项目实施后，公司主要产品医药折叠纸盒的生产产能将提高到 超过40亿只/年，经营规模将迅速扩大，给公司的经营管理提出新的挑战。如果公司 不能够很好地适应经营规模扩大后新的经营管理要求，特别是在客户开发和市场开拓 方面滞后，将给公司的未来经营和盈利产生不利影响。 （三）原材料价格波动的风险 本公司主要原材料为白卡纸和白板纸等纸张，其价格对公司产品成本的影响较 大。白卡纸和白板纸的需求与药品、食品、化妆品等纸质包装产品的消费情况具有高 度相关性，随着经济状况的持续好转，预计市场需求继续维持较高的增速，纸价走势 可能会周期性波动，给公司生产经营带来一定的影响。若发生公司主要原材料成本大 幅上升而公司又未能及时提高销售价格，或者因此或其他原因显著影响了发行人的销 售收入，发行人上市当年可能存在营业利润下降50%或者亏损的风险。 （四）短期偿债的风险 近三年末，公司流动比率分别为0.98、1.15和1.31，速动比率分别为0.78、0.93 和1.07。截至2015年12月31日，公司短期借款、应付账款余额合计为16,755.92 万 元，金额较大。如果遇到市场需求及销售回款的较大波动或银行授信政策发生变化， 公司可能存在流动性紧张带来的短期偿债风险。 （五）应收账款发生坏账的风险 近三年末，公司应收账款余额分别为11,071.25万元、11,477.76万元和 12,515.68 万元，占同期营业收入的比重分别为30.76%、29.29%和31.29%，占同期总 资产的比重分别为19.95%、19.15%和21.33%，应收账款余额较大。虽然公司目前应收 账款质量和回收情况良好，但由于应收账款余额较大，如果出现客户经营状况发生重 大不利变化，可能存在发生坏账的风险，进而影响公司未来年度的利润水平。 以上风险都将直接或间接影响本公司的经营业绩，敬请投资者特别关注招股书 “第四节 风险因素”中的风险。 六、财务审计报告截止日后的主要经营情况 公司2016年1-3月归属于母公司股东的净利润为623.79万元，较去年同期增加 14.47万元，增幅为2.37%。主要原因是低毛利率产品酒类食品彩盒、瓦楞纸箱收入占 比下降，高毛利率产品医药纸盒收入占比增加。 审计报告截止日后（审计报告截至日为2015年12月31日），公司经营情况稳定， 主要经营模式，主要原材料采购规模和采购价格，主要产品的生产、销售规模、销售 对象、销售价格等未发生重大变化，主要客户和供应商的构成以及税收政策和其他可 能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。 第二节 本次发行概况 一、本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（ A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 2,500 万股 （不涉及老股转让） 占发行后总股本的比例 25% 每股发行价 7 .98 元（由公司与主承销商根据市场情况等因素，通过向询价对象 询价的方式确定发行价格） 市盈率 2 2.99 倍（按每股发行价除以发行后每股收益计算） 发行前每股净资产 4.25 元 / 股 （按截至 201 5 年 12 月 31 日 经审计净资产除以发行前总 股本计算） 发行后每股净资产 4.88 元 / 股（按发行后净资产除以发行后总股本计算） 市净率 1.64 倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算） 发行方式 本次发行将采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结 合的方式，或符合中国证监会认可的其他发行方式。 发行 对象 符合资格的询价对象和在证券交易所开设 A 股股东账户的自然人、 法人及其它机构（中国法律或法规禁止购买者除外） 承销方式 余额包销 预计募集资金总额 预计募集资金总额为 19,950.00 万元 预计募集资金净额 扣除发行费用后，预计募集资金净额为 16,880.00 万元 拟上市地点 深圳证券交易所 发行费用概算 本次公开发行的费用总额预计为 30 70 .00 万元，包括：承销费及保荐 费 2200.00 万 元，审计、验资费 350 .00 万 元，律师费 190 .00 万 元， 用于本次发行的信息披露费用 2 95 .00 万 元， 发行 手续费 及印刷费用 35.00 万 元。 二、本次发行的有关当事人 （一）保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司 住所：深圳市福田区益田路江苏大厦38－45 楼 法定代表人：宫少林 保荐代表人：解 刚、王炳全 项目协办人： 沈 强 项目经办人：盛培锋、吴虹生、王鑫 电话：0755-82943666 传真：0755-82943121 （二）发行人律师：北京市天元律师事务所 住所： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦10层 负责人：朱小辉 经办律师：史振凯、李 琦、池晓梅 电话：010-57763888 传真：010-57763777 （三）发行人审计及验资机构： 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 住所： 西安高新路25号希格玛大厦三层 法定代表人：吕 桦 经办注册会计师：邱程红、沈 楠、冯 慧、曹爱民 电话：029-88275930 传真：029-88275912 （四）资产评估机构：中宇资产评估有限责任公司 中宇资产评估有限责任公司为发行人2007年4月整体变更时的资产评估机构， 该评估机构已于2012年3月公告注销，详细情况请参见招股说明书“第十六节 董 事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明”之“五、资产评估机构声明”。 （五）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 注册地址：深圳市深南中路1093号中信大厦18楼 电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 （六）主承销商收款银行：招商银行深圳分行深纺大厦支行 住 所：深圳市华强北路3号深纺大厦B座1楼 账 号：819589015710001 户 名：招商证券股份有限公司 发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之间， 不存在直接或间接的股权关系或其他权益关系。 三、本次发行预计重要时间表 刊登发行公告的日期： 2016 年 5 月 26 日 开始询价推介的日期： 2016 年 5 月 23 日至 2016 年 5 月 24 日 刊登定价公告的日期： 2016 年 5 月 26 日 申购日期和缴款日期： 2016 年 5 月 27 日 和 2016 年 5 月 31 日 股票上市日期： 2 016 年 6 月 8 日 第三节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 中文名称 西安环球印务股份有限公司 英文名称 XI ’ AN GLOBAL PRINTING CO., LTD. 注册资本 7,500 万元人民币 法定代表人 李移岭 股份公司成立日期 2007 年 8 月 8 日 公司住所 西安市高新区科技一路 32 号 邮政编码 710075 联系人 林 蔚 联系电话 029 - 6868 2020 传真 029 - 88310756 互联网网址 http://www.globalprinting.cn 电子邮箱 xgp@globalprinting.cn 二、发行人改制重组及设立情况 （一）发行人设立方式 公司是经国家商务部商资批[2007]1116号《关于同意西安永发医药包装有限公司 转制为股份有限公司的批复》和陕西省国资委陕国资产权发[2007]186号《关于西安环 球印务股份有限公司国有股权管理的批复》批准，由西安永发以截至2007年3月31 日经希格玛审计的账面净资产人民币75,005,615.85元，按1：1折股7,500万股，余 额计入资本公积，整体变更设立的股份有限公司。2007年7月10日，希格玛出具了希 会验字（2007）097号《验资报告》。2007年8月8日，公司取得变更为股份有限公司 的《企业法人营业执照》，注册号为企股陕西安总字第001773号，住所西安市高新区 科技一路32号，法定代表人昝安胜，注册资本7,500万元，实收资本7,500万元。 （二）发起人 公司整体变更股份公司时，发起人为陕药集团、永发印务和陕西众发。全体发起 人的持股情况如下表： 股东名称 股东性质 持股数（万股） 持股比例（ % ） 陕药集团 国家股 3,375.00 45.00 永发印务 外资法人股（港资） 2,625.00 35.00 陕西众发 社会法人股 1,500.00 20.00 合 计 - 7,500.00 100.00 1、陕药集团 陕药集团是以投资为主的大型国有独资公司，出资人为陕西省国资委，公司主要 从事授权范围内国有资产的经营管理和监督，具体情况详见本节“七、持有发行人5% 以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人5%以上股份的 主要股东及实际控制人的基本情况”。 2、永发印务 永发印务于1920年1月28日在香港注册成立，注册地址为香港九龙新浦港六合街 6号9字楼，主要从事纸类包装印刷、纸类包装物料供应及其相关配套业务。 2009年10月，永发印务将其持有的本公司2,625万股股份全部转让给香港原石， 自此不再持有本公司股份。 3、陕西众发 陕西众发于2003年1月2日注册成立，注册地址为西安市团结南路18号，注册资 本850万元，经营范围为企业投资、印刷包装器械材料的销售和加工、物业管理、工 业技术服务及咨询。2009年8月21日，陕西众发将其持有的本公司1,500万股股份全 部转让给陕药集团。2009年9月21日，陕西省商务厅陕商发[2009]455号《关于同意 西安环球印务股份有限公司股权变更的批复》，同意上述股权转让。2010年1月19 日，陕西省国资委出具陕国资产权发[2010]23号《关于西安环球印务股份有限公司股 权确认的批复》，对上述股权转让结果进行了确认。自此陕西众发不再持有本公司股 份，2010年3月陕西众发已依法经核准注销。 （三）发行人设立之前，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 1、发行人设立之前，陕药集团拥有的主要资产和从事的主要业务 公司整体变更之前，陕药集团的主要资产为从原医药总公司承继的所属企事业单 位的股权，主要业务为从事医药及相关产业的投资及管理，通过其控股和参股企业， 涉足化学药品制造、中成药及饮片制造、医药包装材料制造、中药材种植等几大业务 领域。 2、发行人设立之前，永发印务拥有的主要资产和从事的主要业务 公司整体变更之前，永发印务拥有的主要资产为机械设备、土地、厂房、运输及 辅助设备等经营性资产及长期股权投资，其主要从事香烟、酒类的纸类包装印刷及纸 类包装物料供应。永发印务除在注册地香港进行经营外，还在内地多个省份投资和开 展业务。 3、发行人设立之前，陕西众发拥有的主要资产和从事的主要业务 公司整体变更之前，陕西众发拥有的主要资产为其持有的本公司股权，主要从事 企业投资、印刷包装器械材料的销售和加工、物业管理等业务。 （四）发行人成立时拥有的主要资产和从事的主要业务 公司整体变更时，承继了西安永发的全部资产、负债和业务，所拥有的主要资产 为土地使用权、厂房和办公楼的建筑物所有权、生产设备、运输设备等。公司主要从事 医药纸盒包装的设计、生产及销售，同时兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱包装业务。 公司整体变更为股份公司前后，不存在主要资产和主营业务发生变化的情况。 （五）发行人设立后，主要发起人拥有的主要资产和从事的主要业务 公司整体变更为股份有限公司后，前述主要发起人拥有的主要资产和实际从事的 主要业务未因本公司改制而发生变化。 （六）改制前原企业的业务流程、改制后发行人的业务流程，以及原企业 和发行人业务流程间的联系 公司完全承继西安永发的业务与经营，不存在改制后业务流程发生变化的情况。 公司具体业务流程详见“第六节 业务和技术”之“四、发行人主营业务的基本情况” 的相关内容。 （七）发行人成立以来，在生产经营方面与主要发起人的关联关系及演变 情况 公司设立以来，独立从事生产经营活动，不存在依赖主要发起人的情形。公司与 陕药集团、永发印务及陕西众发的关联关系及演变情况详见“第七节 同业竞争和关联 交易”之“三、报告期内关联交易情况”相关内容。 （八）发起人出资资产的产权变更手续办理情况 公司整体变更为股份公司后，原公司的资产、人员全部进入股份公司，债权债务 由股份公司承继。发起人出资资产的产权均已在发行人名下。 三、发行人设立以来的股本形成及其变化和重大资产重组情况 （一）发行人设立以来的股本形成及其变化 发行人系由前身西安永发整体变更设立。西安永发设立以来，公司股本演变情况 如下： 1、发行人前身的股本演变情况 （1）2001年西安永发成立 西安永发于2001年6月28日成立，系由医药总公司与注册于香港的永发印务共同 出资设立的中外合资经营企业，注册资本为人民币2,000万元，注册地西安市高新区 科技一路32号，法定代表人昝安胜。西安永发设立时的股权结构如下： 股东名称 出资金额 （万 元 ） 出资比例 （ % ） 医药总公司 1,200.00 60.00 永发印务 800.00 40.00 合 计 2,000.00 100 .00 2、发行人设立以后的股本演变情况 （1）2007年整体变更为股份公司 2007年4月30日，西安永发董事会通过决议，决定以经希格玛审计的截至2007 年3月31日西安永发净资产75,005,615.85元，按1：1折股整体变更为股份有限公 司，余额5,615.85元计入资本公积。同日，西安永发股东签署了《发起人协议》。 中宇资产评估有限公司对西安永发整体资产进行了评估，并于2007年4月30日出 具中宇评报字[2007]第2031号《西安永发医药包装有限公司整体资产评估报告书》， 确认截至2007年3月31日评估基准日，西安永发净资产评估价值为8,640.58万元， 增值率15.2%。 2007年6月28日，国家商务部下发商资批[2007]1116号《商务部关于同意西安永 发医药包装有限公司转制为股份有限公司的批复》，批准西安永发整体变更为外商投资 股份有限公司，同时更名为西安环球印务股份有限公司；并于2007年7月5日向公司 颁发了商外资资审A字[2007]0159号《中华人民共和国台港澳侨投资企业批准证书》。 2007年7月3日，陕西省国资委下发陕国资产权发[2007]186号《关于西安环球印 务股份有限公司国有股权管理的批复》，批准陕药集团认购西安环球印务股份有限公司 3,375万股股份，占总股本的45%，股权性质为国家股。 2007年7月10日，希格玛出具希会验字（2007）097号《验资报告》验证：公司 已收到全体股东以净资产折合的注册资本（股本）总额合计人民币7,500万元。 2007年7月18日公司召开了创立大会暨首届股东大会。 2007年8月8日，西安市工商行政管理局为公司颁发了注册号为企股陕西安总字 第001773号的《企业法人营业执照》，注册资本、实收资本均为7,500万元。 公司整体变更为股份公司时的股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 占 总股本 比例（ % ） 陕药集团 3,375 .00 45 .00 永发印务 2,625 .00 35 .00 陕西众发 1,500 .00 20 .00 合 计 7,500 .00 100 .00 （2）2009年永发印务向香港原石、陕西众发向陕药集团的股权转让 2009年4月6日，永发印务与香港原石签订《股权转让协议》，约定永发印务将 其持有的本公司2,625万股股份以价款4,260万元转让给香港原石。转让价格系依据希 格玛出具的希会审字（2009）0301号《审计报告》，就该部分股权对应的经审计账面 净资产值进行合理溢价后确定。本次转让经公司2009年第一次股东大会审议通过，相 关转让价款已经支付完毕。 2009年8月21日，陕药集团与陕西众发签订《股份转让协议》，约定陕西众发将 其持有的本公司1,500万股股份全部转让给陕药集团，转让价格以净资产评估值为基 础，扣除评估基准日后的分配利润确定。根据陕西元通资产评估有限责任公司评估并 经陕国资产备[2009]21号备案的陕元通评报字[2009]009号《资产评估报告》，截至 2009年3月31日，公司净资产为16,293.15万元，扣除评估基准日后分配的利润，其 净值为12,793.15万元。据此确定本次股权转让价格为2,558.60万元。本次股权转让 经公司2009年第二次股东大会审议通过。目前相关转让价款已经支付完毕。 上述股份转让完成后，公司股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 所占比例（ % ） 陕药集团 4 , 8 75 .00 6 5 .00 香港原石 2,625 .00 35 .00 合 计 7,500 .00 100 .00 （3）2010年香港原石向比特投资、晶创合的股权转让 2010年2月28日，香港原石分别与比特投资、晶创合签订《股权转让合同》，约 定香港原石向比特投资、晶创合各转让750万股股份，转让价款均为1,500万元。上述 转让价格经当事各方协商后确定，相关转让价款已经支付完毕。 上述股权转让完成后，公司股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 所占比例（ % ） 陕药集团 4 , 8 75 .00 6 5 .00 香港原石 1,125.00 15.00 比特投资 750.00 1 0.00 晶创合 750.00 10.00 合 计 7,500 .00 100 .00 （4）2012年晶创合向香港原石的股权转让 2012年4月，晶创合与香港原石签署《股权转让合同》，晶创合将其持有的发行 人750万股股份按每股2.88元价格转让给香港原石，合计转让金额为2,160万元。上 述转让价格经当事双方协商后确定。本次股权转让款已支付完毕。 上述股权转让完成后，公司股权结构如下： 股东名称 持股数（万股） 所占比例（ % ） 陕药集团 4 , 8 75 .00 6 5 .00 香港原石 1,875.00 25 .00 比特投资 750.00 10.00 合 计 7,500 .00 100 .00 在上述股权转让完成后，截至招股说明书签署日，公司股权结构未再发生变化。 （二）发行人设立以来发生的重大资产重组 公司设立以来未发生重大资产重组行为。 公司因战略发展需要，于2012年6月收购了陕药集团持有的西安德宝46%的股 权，西安德宝成为本公司的参股公司。 西安德宝基本情况 公司名称 西安德宝药用包装有限公司 成立时间 1999 年 5 月 13 日 注册资本 / 实收资本 5 , 000 万元 注册地址 西安市高新区沣惠南路 1 2 号 法定代表人 李移岭 经营范围 开发、生产药用包装铝管及相关包装材料产品，销售本公司生产的产品。 股东构成 环球印务持有 46% 的股份 , 陕西汉江药业集团股份有限公司持有 10% 股份， 比利时 TS 弗朗德斯公司持有 44% 股份。 四、公司控股子公司、参股公司情况 （一）公司目前拥有的子公司 截至招股说明书签署日，公司拥有永旭创新、永鑫包装、天津环球三家全资子公 司。 1、永旭创新 公司名称 西安永旭创新服务有限公司 成立时间 2000 年 12 月 20 日 注册资本 / 实收资本 1,800 万元 注册地址 西安市高 新区科技一路 32 号西安医药园 法定代表人 孙学军 经营范围 出租实验室、办公场地、生产场地及仓储设施；提供经营管理、后 勤、规章事务等咨询服务；生产研发日用化工产品（需办理行政许 可的产品除外）；生产、组装、研发电子产品（需办理行政许可的产 品除外）；设计、加工硬式礼盒。 主营业务 酒类、食品彩盒的生产、加工及销售 股东构成 本公司持有 100% 股权 财务状况 （已经希格玛审计） 项 目 2015 年末 /2015 年度 总资产（万元） 5,281.02 净资产（万元） 2,746.48 净利 润（万元） - 46.28 2、永鑫包装 公司名称 陕西永鑫纸业包装有限公司 成立时间 2004 年 9 月 21 日 注册资本 / 实收资本 1,000 万元 注册地址 西安市临潼经济开发区 法定代表人 赵建平 经营范围 包装装潢设计、生产和加工各类包装材料、包装制品，彩色印刷， 高档纸板生产，销售自产产品。 主营业务 瓦楞纸箱的生产、加工及销售 股东构成 本公司持有 100% 股权 财务状况 （已经希格玛审计） 项 目 2015 年末 /2015 年度 总资产（万元） 4,171.71 净资产（万元） 1,869.53 净利润（万元） - 54.37 3、天津环球 （ 1 ）基本情况 公司名称 天津滨海环球印务有限公司 成立时间 2009年12月18日 注册资本 5,000万元 实收资本 5,000万元 注册地址 天津医药医疗器械工业园 法定代表人 李移岭 经营范围 包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷；包装装潢设计；纸制包装 材料制造、加工、销售；包装装潢印刷品技术开发。（国家有专营、 专项规定的，按专营、专项规定办理） 主营业务 医药纸盒包装的设计、生产及销售 股东构成 本公司持有95%股权，永鑫包装持有5%股权 财务状况 （已经希格玛审计） 项 目 2015年末/2015年度 总资产（万元） 18,175.12 净资产（万元） 5,445.79 净利润（万元） 321.79 （二）本公司的参股公司 2012年6月，发行人收购西安德宝46%的股权，西安德宝的基本情况请参见本节 “三、发行人设立以来的股本形成及其变化和重大资产重组情况”之“发行人设立以 来发生的重大资产重组”。 该公司最近一年的财务状况如下表: 项 目 2015 年末 /2015 年度 总资产（万元） 1 0,671.50 净资产（万元） 9,018.93 净利润（万元） 1,168.58 注：上述数据已经希格玛审计。 五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 （一）持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况 1、陕药集团 陕药集团持有公司4,875万股股份，占公司总股本的65%，为公司的主要发起人、 控股股东及实际控制人，是陕西省国资委出资的国有独资公司，陕药集团主要从事授 权范围内国有资产的经营管理和监督。 截至招股说明书签署日，陕药集团基本情况如下： 中文名称 陕西医药控 股集团有限责任公司 成立时间 1993 年 10 月 12 日 统一社会信用代码 P1610000220575738M 注册资本 / 实收资本 1 6. 7 1 亿元 注册地址 西安市高新区科技二路 69 号 法定代表人 翟日强 经营范围 医药及相关产业投资、医药企业受托管理、资产重组；医药实业投 资项目的咨询服务；办理药品、医疗器械的展览展销；中西药品、 生物制品、医药保健品的开发研制；医药行业的人员上岗培训。（ 依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 ） 主营业务 授权范围内国有资产的经营管理和监督 股东构 成 陕西省国资委全资 财务状况 （ 经 希格玛 审计 ） 项 目 2015 年末 /2015 年度 总资产（万元） 620,840.81 净资产（万元） 279,636.46 净利润（万元） 8,384.34 2、香港原石 香港原石持有公司1,875万股股份，占公司总股本的25%，基本情况如下表： 中文名称 香港原石国际有限公司 英文名称 HONGKONG YUANSHI INTERNATIONAL LIMITED 成立时间 2009 年 3 月 9 日 注册编号 1313364 注册股本 10,0 00 港元 注册地址 香港湾仔告士打道 151 号国卫中心 11 楼 主营业务 对外股权投资 股东构成 蔡红军持有 10,000 股，占总股本的 100% 财务状况 （未经审计） 项 目 20 1 5 年末 /201 5 年度 总资产（万港元） 3,997.02 净资产（万港元） - 10.24 净利润（万港元） - 1.70 蔡红军为香港原石唯一股东和实际控制人，蔡红军基本情况如下： 蔡红军，男，中国国籍，拥有几内亚比绍和加拿大的境外居留权，1970年11月出 生，硕士，现任公司董事；身份证号码：3302271970********；住址：上海市普陀区。 3、比特投资 比特投资持有公司 750 万股股份，占公司总股本的 10% ，基本情况如下表： 中文名称 比特（香港）投资有限公司 英文名称 BEIT HONGKONG INVESTMENT CO.,LIMITED 成立时间 2010年2月3日 注册编号 1419071 注册股本 10,000港元 注册地址 香港湾仔皇后大道东213号胡忠大厦22楼2209室 主营业务 对外股权投资 股东构成 夏凤莲持有10,000股，占总股本的100% 财务状况 （未经审计） 项 目 2015 年 3 月末 / 2014 年 4 月 - 2015 年 3 月 总资产（万港元） 1,779.09 净资产（万港元） - 6.51 净利润（万港元） - 1.78 夏凤莲为比特投资唯一股东和实际控制人。夏凤莲基本情况如下： 夏凤莲，女，中国国籍，拥有冈比亚境外居留权，1978年11月出生，身份证号 码：5111211978********；住址：北京市朝阳区。 六、股本情况 （一）本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为7,500万股，本次拟向社会公开发行2,500万股，发行后 总股本10,000万股。根据《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施 办法》的规定，并经陕西省国资委出具的陕国资产权发[2012]375号文《关于西安环球 印务股份有限公司国有股转持有关问题的批复》的批准，在发行人本次公开发行股票并 上市后，陕药集团将其持有的发行人250万股股份划转给全国社会保障基金理事会。 本次发行前后的股本情况如下： 股东类别 发行前 发行后 持股数（万股） 所占比例（%） 持股数（万股） 所占比例（%） 一、有限售条件流通股 7,500.00 100.00 7,500.00 75.00 其中：陕药集团（SS） 4,875.00 65.00 4,625.00 46.25 香港原石（FLS） 1,875.00 25.00 1,875.00 18.75 比特投资（FLS） 750.00 10.00 750.00 7.50 全国社会保障基金理事会（SS） - - 250.00 2.50 二、社会公众股（A股） - - 2,500.00 25.00 合 计 7,500.00 100.00 10,000.00 100.00 （二）本次发行前公司前十名股东 本次发行前，公司共有三名股东， 详见前述本次公开发行前后股本情况列表。 （三）前十名自然人股东及其在发行人处担任的职务 截至招股说明书签署日，公司无自然人股东及在公司任职的情况。 七 业务和技术 （一）发行人的主营业务、主要产品及设立以来的变化情况 公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商。主营业务为医药纸盒包装产品 的设计、生产及销售，并通过子公司兼营酒类、食品彩盒和瓦楞纸箱业务。 公司主要产品为供高速自动包装线使用的，含药品电子监管码的高品质药品包装 折叠纸盒。公司自设立以来主营业务和主要产品未发生重大变化。 （二）发行人所处行业的基本情况 1、行业主管部门、行业监管体制、行业主要法律法规 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C22造纸及 纸制品业”。公司下游行业为制药行业，主要为制药企业提供医药包装纸盒。从公司 产品的使用属性方面划分，公司可属医药包装行业。 公司以供高速包装线使用的医药包装纸盒为主要产品 ， 由于药品包装与人民生命健 康息息相关，所以药品包装的印刷加工生产受到国家药品监督管理部门的监管。公司 医药包装纸盒 产品，需遵守《药品管理法》、《药品管理法实施条例》、《药品说明书 和标签管理规定》、《药品电子监管码印刷规范》等法规对药品外包装设计、内容、印 制和质量等方面所做出的规范和规定。 2、行业发展状况 现代包装印刷业已经发展为融科技、创意、加工、服务、消费为一体的新兴工业门 类，随着经济的繁荣发展和消费需求的日益升级，具有保护、方便和促进销售功能的精 美、高质量的印刷包装深入到了人们衣、食、住、行的方方面面，成为与人们生活依存 度最广和发展速度最快、效益最好的行业之一。其中，医药包装行业发展尤其活跃，已 成为我国建设医药生产强国不可或缺的组成部分，是日益成长发展的朝阳产业。 随着社会对医药包装功能提出了越来越高的要求，以及现代信息技术的应用，医药 包装行业伴随全球医药产业的发展而日益壮大，并为药品生产和使用不断增添新的价值 与功能元素。 3、医药纸盒包装细分行业的发展现状及趋势 伴随着全球医药消费市场和医药工业的快速发展，医药纸盒包装行业发展迅速，拥 有广阔的市场前景。国际印刷业调研机构Smithers PIRA（Printing Industry Research Association，印刷业研究协会）2013年5月份发布的数据显示，2012年全球折叠纸盒 市场规模1,400亿美元，其中医药包装用途的折叠纸盒占9%，是最大的应用市场，规 模约126亿美元。该机构预计在未来继续以年均5.1%的速度增长，到2018年全球市场 规模将达到1,840亿美元，其中，医药包装用途的折叠纸盒将是带动整个折叠纸盒市场 增长的主要动力之一，尤其是在发展中国家。 4、行业竞争状况 通过多年发展，目前国内从事医药包装印刷的企业已超过2,000家，但大部分企业 仅对医药包装有所涉及，企业规模较小，生产工艺水平较低，专业化和规模化程度不高， 生产的产品难以适应高速自动包装生产线的性能要求，更难以进入电子监管码生产、防 伪技术应用等新兴技术领域。随着制药企业对药品包装的日益重视，越来越多的药品开 始采用高品质纸盒包装，促使本行业向着规模化、专业化发展，竞争更多的是在具有规 模化、专业化生产能力的企业之间进行。同时，近年来，如日本古林、德国爱德曼集团 等一些具有国际知名度的跨国包装印刷企业也在华设立合资公司，将其医药折叠纸盒业 务引入中国，参与不断增长的医药纸盒包装市场。 5、行业的主要经营模式和周期性、季节性、区域性等特征 本行业主要经营模式是按订单组织生产和销售。目前包装印刷业正处于技术变革和 市场优化的进程中，现代包装印刷业的核心价值是为更好地实现产品功能服务，因而， 经营模式逐渐向着为客户提供包装纸盒的整体解决方案方向发展，尤其是为客户提供创 新包装设计和创新包装产品方面具有更大的作为。 本行业的周期性与制药企业直接相关，会因国民经济周期性波动而具有一定的变 化。当国民经济上行，城镇居民可支配收入增加，会相应带动药品消费支出和本行业产 品需求的增长；反之，会相应下降。 本行业具有一定的季节性，一般春秋冬季是制药企业的生产旺季，夏季是药品生产 淡季，与之相应，本行业产品销售也往往在春秋冬季实现较多。但近年来，受全球气候 变化加剧、环境持续恶化影响，禽流感、非典、H1N1等新型传染疾病不断发生，医药行 业季节性因素表现愈发不明显，因此未来医药纸盒包装行业的季节性特征也将随之变化。 本行业具有一定的地域性，目前主要集中在长江三角洲、珠江三角洲和环渤海区域。 但随着数字化信息交流技术和现代物流体系的发展，同时由于国家对西部地区政策的支 持，地域性的特征和影响将越来越小。 （三）发行人在行业中的竞争地位 1、发行人的行业地位及市场份额 公司是国内主要的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品 包装用卡纸折叠纸盒》的牵头制订者，是陕西省首批认定的高新技术企业，2012年4 月公司被中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会评为“2011年度药品包装龙头企 业”，2015年被中国化学制药工业协会评为“企业信用评价AAA级信用企业”。 2、公司主要竞争对手的简要情况 企业名称 简介 深圳九星 1989年成立，是华润三九子公司。注册资金1,585万美元，总资产3.2亿元。主 要生产折叠纸盒、瓦楞彩盒、手工礼品盒以及柔印不干胶标签，致力于中高档医药、 烟酒、日化、服装、电器等产品的包装设计、印刷、印后加工服务。 山东天一 1995年成立，注册资本5,000万元，资产总额2.96亿元，主要从事医药、食品包 装盒、各种高档画册、宣传画等印刷包装业务。 天津宜药 1958年成立，注册资本5,000万元，资产总额1.6亿元，是一家可大量生产印制 金银板卡纸、微瓦楞纸等各类纸制品包装和PVC、PET、PP塑料板材包装产品的现 代印刷生产企业。 上海古林 1994年成立，公司注册资金1,000万美元，公司主要产品有药品、化妆品的系列 包装用印刷纸容器、和其他物品系列纸盒包装。 北京爱德曼 原名为北京泰斯医药包装印刷有限公司，1997年成立，注册资本4,000万元，主 要从事医药纸盒包装生产。 资料来源：各公司网站公布信息 （四）公司的主要竞争优势 1、技术优势 公司在医药纸盒技术领域持续探索，不断推出应用于自动高速包装线的各种盒型， 并积极开发应用行业领先的防伪和可变数据赋码印刷等技术，扩展纸盒包装功能，取得 了显著的技术优势。 2、市场优势 公司是国内 主要 的医药纸盒包装产品独立供应商，是中国医药包装协会标准《药品 包装 用卡纸折叠纸盒》的牵头制订者，是陕西省首批认定的高新技术企业，公司 于 2012 年 4 月 被 中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会授予 “ 2011 年度 药品包装龙头企 业”称号 ，在 2012 年中国包装联合会公布的 2011 年度中 国包装印刷行业四十强中位列 第十九名 。根据公司对同行业企业的跟踪了解及公开资料数据，公司的生产规模及市场 份额在国内 医药纸盒包装 行业中位 于 前列 。 3、客户优势 制药企业对供应商的选择一般需要一个长期的过程，须对供应商的质量、环境、安 全及职业健康等方面进行严格的审计。同时，一些大型制药企业还要对供应商进行周期 性审计，只有能够长期保持质量稳定且有较强持续创新能力的企业，才能成为大型制药 企业的长期供应商。经过多年的合作，公司已获得众多制药企业的认可。 公司目前拥有拜耳医药、诺华制药、默沙东、强生制药、诺和诺德、博士伦、吴太 感康、利君制药、葵花药业、丽珠医药、武汉生物等诸多国内外知名品牌制药企业组成 的优秀客户群。 目前，公司医药纸盒产品除销售国内市场外，还通过在外资制药企业建立的信誉， 销往了德国、澳大利亚、日本、美国、巴西、韩国、加纳、泰国、加拿大、智利等国家 和地区，并已有国际知名品牌制药企业将本公司列为全球采购供应商。 4、规模优势 规模化生产是本行业企业持续发展的基础之一。作为医药包装龙头企业， 公司具有 年产 超过 30 亿只标准医药纸盒的生产能力，其中电子监管码年生产 产能 逾 25 亿只。 所 有产品均可被应用于自动包装线， 是行业 内主要的医药纸盒生产厂商 。公司拥有世界 领 先 水平的德国海德堡印刷生产线，总色组达到 49 个 ， 拥有瑞士博斯特等品牌制盒设备 28 台 ，拥有电子监管码生产及检测设备 20 余 台 ，可有效保证各种新型印刷技术、制盒 技术、防伪技术及时应用到生产中，能快速满足不同客户的生产需求，并降低生产成本， 提高市场竞争力 。 （五）发行人主营业务的基本情况 1、主要产品的用途 公司的主要产品为供制药企业高速自动包装线使用的医药纸盒，又称医药折叠纸 盒，一些折叠纸盒产品还附带印刷药品说明书。目前，公司医药纸盒产品已广泛应用于 OTC药品、处方药品以及保健食品，包括化学制剂、生物药品和草本药品等。此外，公 司子公司还生产酒类、食品彩盒包装和瓦楞纸箱包装产品。 2、主要经营模式 公司按订单组织采购，即在年初根据销售部门制定的销售计划，核定全年原材料需 求量，制定年度采购计划；每月根据上月的原材料使用情况以及销售部门的销售情况， 重新修正采购计划，实现以销定采。 公司按订单组织生产，即生产部门根据销售部门提供的订单情况制定生产计划并组 织生产。为了及时满足顾客需求和交货期要求，公司构建了以客户需求为主导，技术研 发、市场、生产、采购、物流、计划、质量等相关部门共同参与的生产体系，保证灵活、 高效的生产运作。 3、主要产品的生产和销售情况 报告期公司主要产品的产能、产量 产品名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度 产能 产量 产能 产量 产能 产量 医药纸盒（万只） 353,400.00 308,635.61 310,400.00 293,949.41 277,600.00 257,730.23 酒类、食品彩盒（万只） 580.00 486.01 580.00 509.23 580.00 496.55 瓦楞纸箱（万平方米） 1,650.00 1,4 47.00 1,650.00 1,642.70 1,650.00 1,503.68 其中：内部原材料供应 143.00 - 147.27 - 211.00 报告期公司的产能利用率 产品名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度 医药纸盒 87.33% 94.70% 92.84% 酒类、食品彩盒 83.79% 87.80% 85.61% 瓦楞纸箱 87.70 % 99.56% 91.13% 报告期公司主要产品的 销量、 产销率 产品名称 2015 年度 2014 年度 2013 年度 销量 产销率 销量 产销率 销量 产销率 医药纸盒（万只） 306,952.92 99.45% 298,803.94 101.65% 259,973.21 100.87% 酒类、食品彩盒（万只） 483.94 99.57% 494.70 97.15% 479.18 96.50% 瓦楞纸箱（万平方米） 1,413.11 97.66% 1,558.28 94.86% 1,405.89 93.50% 其中：内部原材料供应 143.00 100.00% 147.27 100.00% 211.00 100.00% 报告期公司主要产品销售收入 、占主营业务收入比例 单位：万元 产品名称 2015 年度 2014 年 度 2013 年度 销售收入 占比 销售收入 占比 销售收入 占比 医药纸盒 33,094.81 83.19% 32,174.51 82.59% 28,270.79 78.94% 酒类食品彩盒 3,598.28 9.04% 3,447.76 8.85% 4,277.59 11.94% 瓦楞纸箱 3,089.81 7.77% 3,332.54 8.55% 3,265.81 9.12% 注：上述产能、产量、销量等数量中，医药纸盒均按公司标准纸盒进行统计。 4、原材料采购和能源供应情况 产品名称 2015 年度 2014 年度 2013年度 单价 增幅（ % ） 单价 增幅（ % ） 单价 原 材 料 芬兰白卡纸(元/吨) 9,183.20 7.56 8,537.41 3.38 8,258.00 韩国白底白板纸(元/吨) 5,423.77 0.72 5,385.10 - 2.46 5,521.00 国产白卡纸(元/吨) 5,249.67 1.65 5,164.58 - 3 .45 5,349.00 瓦楞纸箱用纸(元/吨) 2,426.21 - 2.84 2,497.00 - 3.92 2,599.00 酒类、食品彩盒用纸(元/吨) 4,180.52 - 7.42 4,515.71 - 0.88 4,555.58 油墨（元/公斤） 31.54 3.34 30.52 - 3.17 31.52 能 源 电力（元/度) 0.77 8.45 0.71 0.00 0.71 蒸汽(元/吨) 283.97 1.42 280.00 0.00 280.00 水(元/吨) 6 .42 3.22 6.22 19.16 5.22 由上表数据可见，报告期内，公司主要原材料白卡纸、白板纸等生产用纸的采购价 格波动较小，除芬兰白卡纸采购价格小幅上升外，其他生产用纸采购价格呈现小幅下降 趋势。 （六）、公司生产经营使用的主要固定资产和无形资产 截至2015年12月31日，公司主要固定资产情况如下： 单位：万元 固定资产类别 账面原值 累计折旧 账面价值 综合成新率 房屋建筑物 18,813.59 3,137.12 15,676.47 83.33% 机器设备 20,991.71 11,1 90.68 9,801.03 46.69% 运输设备 647.33 488.53 158.8 24.53% 电子设备 789.16 574.02 215.14 27.26% 其他设备 287.78 193.90 93.88 32.62% 合 计 41,529.57 15,584.25 25,945.32 62.47% 主要无形资产情况 1、商标 截至2015年12月31日，公司拥有以下商标，均无他项权利： 序号 商标图文 注册号 取得时间 取得方式 有效期 类别 核定使用商品或服务 1 6623516 2010/03/28 发行人自 行申请 10年 16 纸箱；印刷品；纸板盒或纸 盒；贺卡；卡纸板制品；纸； 平版印刷工艺品；念珠；明 信片；瓦楞原纸(纸板) 2 6623517 2010/04/07 发行人自 行申请 10年 40 印刷；图样印刷；纸张加 工；纸张处理；研磨抛光； 书籍装订；分色；丝网印 刷；艺术品装框；定做材 料装配(替他人) 3 6036036 2011/03/14 发行人自 行申请 10年 16 卡纸板制品；纸；瓦楞原 纸(纸板)；明信片；贺卡； 念珠；平板印刷工艺品； 4 6036037 2010/05/28 发行人自 行申请 10年 40 纸张加工；纸张处理；书 籍装订；艺术品装框； 5 6036038 2011/03/14 发行人自 行申请 10年 16 卡纸板制品；纸；瓦楞原 纸(纸板)；念珠； 6 6036039 2010/01/14 发行人自 行申请 10年 16 纸箱；印刷品；纸板盒或 纸盒；卡纸板制品；纸； 瓦楞原纸(纸板)；明信 片；贺卡；念珠；平板印 刷工艺品 截至201 5 年 12 月 31 日 ，公司及控股子公司取得以下土地使用权： 序 号 证书编号 面积(㎡) 位置 使用权 类型 用 途 终止日期 账面价值（万 元） 他项 权利 公司拥有的土地使用权 序 号 证书编号 面积(㎡) 位置 使用权 类型 用 途 终止日期 账面价值（万 元） 他项 权利 1 西高科技国用 （2007）第 50579号 20,773.4 西安高新区 科技一路 有偿 出让 工 业 2048.12.07 641.91 抵押 2 临国用（2009） 第151号 19,148.6 临潼区开发 区 有偿 出让 工 业 2048.09.29 313.78 无 3 户国用（2005） 字第028号 16,666.6 户县五竹沣 京工业园 有偿 出让 工 业 2055.03.30 0.00（注1） 无 4 西高科技国用 （2011）第 36587号 3,520.4 西安高新区 科技一路以 北、高新六 路以东 有偿 出让 工 业 2048.12.07 316.85 无 公司子公司永旭创新拥有的土地使用权 5 西高科技国用 （2007）第 41593号 11,001.5 西安高新区 科技一路 有偿 出让 工 业 2048.12.07 317.74 抵押 公司子公司天津环球拥有的土地使用权 6 房地证津字第 113011410357号 39,999.9 北辰区富源 北路6号 有偿 出让 工 业 2060.03.30 1,172.44 抵押 注1：公司购买该土地，主要用途为公司主营业务的扩产，该地块资产减值情况详见“第十一节 管理层讨论与分析” 之“一、财务状况分析”之“（一）资产质量分析”之“4、主要资产减值准备分析”。 截至201 5（未完）  |