[大事件]*ST天利:关于签署《重大资产重组框架协议》的公告
股票简称：*ST天利 股票代码：600339 公告编号：临2016-042 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于签署《重大资产重组框架协议》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： . 新疆独山子天利高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石油天 然气集团公司（以下简称“中石油集团”）于2016年5月26日签署了《重 大资产重组框架协议》。 . 该协议仅为双方对重组事项的初步意向，并非最终重组方案。本次重大资产 重组的最终交易方案以双方签署的相关正式协议为准。 因筹划涉及公司的重大资产重组事项，公司股票于2016年2月22日起停牌， 并于2016年2月29日起进入重大资产重组停牌阶段。自公司停牌之日起，公司 及有关各方积极推进重组相关工作。2016年5月26日，公司与中石油集团签署 《重大资产重组框架协议》。鉴于中石油集团为公司实际控制人，本次重组构成 关联交易。 一、协议主要内容 1. 交易对方： 中国石油天然气集团公司 2. 交易方式 公司向中石油集团发行股份购买资产等合法方式。 3. 标的资产 中石油集团下属的工程建设业务资产，包括中国石油天然气管道局、中国石 油工程建设公司、中国寰球工程公司等，相关业务资产尚存在变动可能。 交易双方将对标的资产具体范围、交易作价、股份发行价格、发行股份数量 等事项沟通、论证、协商，在正式签署的重大资产重组协议中进行约定。 4. 本次重组的前提条件 本次重组的前提是双方必须依据国有资产、证券、信息披露等各方面的法律 法规，国资委、证监会、交易所等各审核部门或机构的监管要求，以及《公司章 程》等有关规定履行相应的审批、登记、备案、信息披露等法律程序，取得交易 双方各自相应的授权和批准，并签订正式的重大资产重组协议。 5. 保密 除依据相关法律法规、监管机构要求强制必须披露以外，本框架协议及协议 项下本次重组的内容应严格保密。 6. 适用法律及争议解决 本框架协议适用中华人民共和国法律。因本框架协议产生的所有争议，应当 通过友好协商的方式解决，如协商未能解决，双方同意将相关争议提请有管辖权 的人民法院通过诉讼方式解决。 二、对公司的影响 本次框架协议的签署有利于推进本次重大资产重组，为今后提高公司的资产 质量、增强公司的盈利能力和可持续发展能力、实现公司股东的利益最大化打下 基础。 三、风险提示 1. 上述协议为双方就本次重组事项达成的意向性、框架性约定，本次重组 事项的最终交易方案以双方签署的相关正式协议为准。 2. 本次重组方案尚处于探讨和完善过程中，相关具体细节内容尚未最终确 定，仍存在不确定性，敬请投资者关注公司后续公告，注意投资风险。 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 二○一六年五月二十六日 中财网
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