[监事会]美亚光电:第二届监事会第十五次会议决议公告
证券代码：002690 证券简称：美亚光电 公告编号：2016-025 合肥美亚光电技术股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于 2016年5月20日以电话或电子邮件的方式发出召开第二届监事会第十五次会议的 通知，会议于2016年5月27日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出 席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、 召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决 议： 1、审议通过《关于使用超募资金投资建设涂装车间项目的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经审核，监事会认为公司本次使用超募资金2470万元投资建设涂装车间项 目，有利于满足公司在产品涂装工艺和质量方面不断提升的需求，有效地提升公司 产品的竞争力，同时还能较好的提升工作效率，降低生产经营成本，符合公司和广 大股东的利益，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合中国证 监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股 东的利益。 2、审议通过《关于申请银行授信额度的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 监事会认为公司目前生产经营情况正常，具有良好的盈利能力及偿债能力。根 据公司发展的需要，公司向招商银行申请人民币不超过1亿元（最终以银行实际审 批的授信额度为准）的综合授信额度, 用以办理银行承兑汇票、国内信用证、流动 资金贷款、贸易融资产品等各类融资业务，有利于促进公司现有业务的持续稳定发 展和新业务的快速布局实施，将对公司整体实力和盈利能力的提升产生积极意义。 备查文件 ： 1、公司第二届监事会第十五次会议决议； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 合肥美亚光电技术股份有限公司监事会 2016年5月28日 中财网
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