[股东会]怡 亚 通:关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-156 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 十四次会议于2016年5月27日以书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事 7人，实际参加会议的董事7人。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定。 与会董事表决通过《关于提请召开2016年第九次临时股东大会的议案》，现 就公司2016年第九次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）有关事项通知 如下： 一、会议召开的基本情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2016年6月13日下午2：00。 网络投票时间为：2016年6月12日至6月13日。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016年6 月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016年6月 12日下午15:00至6月13日下午15:00。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整 合物流中心1栋11楼会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统行使表决权。 5、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种 表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为 准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择 其中一种方式。 6、会议期限：半天 7、股权登记日：2016年6月6日。 二、本次股东大会审议事项 1、审议《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳前海 金融资产交易所平台挂牌，并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司平台转让债 权收益权，由公司为其提供担保的议案》 2、审议《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共赢资 产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》 3、审议《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国民生 银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度，并由公司提供担保的议 案》 4、审议《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生银行 股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 5、审议《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中国民 生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 6、审议《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的议案》 7、审议《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向中国 民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提供担保的 议案》 8、审议《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银行股 份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 9、审议《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案中授 信银行的议案》 10、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立玉林市意运供应链管理有限公司的议案》 11、审议《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司的议案》 12、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的议案》 13、审议《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司的议案》 14、审议《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司出资设立金华 怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》 15、审议《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司出资设 立上海青瀚贸易有限公司的议案》 16、审议《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立上海 怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议案》 17、审议《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立郴州永 祥鑫盛供应链有限公司的议案》 18、审议《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立广西友成合业供应链管理有限公司的议案》 19、审议《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立河南省怡亚通商贸有限公司的议案》 20、审议《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》 21、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立成都高夫商贸有限公司的议案》 22、审议《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资 设立成都高乐实业有限公司的议案》 23、审议《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出资设 立江苏银嘉供应链管理有限公司的议案》 24、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向全 资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资的议案》 25、审议《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司投资商丘晟通 商贸有限公司的议案》 26、审议《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份 有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 27、审议《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向 中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的 议案》 28、审议《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平 安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 29、审议《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行 股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 30、审议《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司向 广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请综合授信额度，并由公司提供 担保的议案》 31、审议《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银 行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的议案》 本次股东大会，公司将对上述议案1、2、31进行中小投资者表决单独计票。 上述议案内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》或公 司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第四届董 事会第五十三次会议决议公告》、《第四届董事会第五十四次会议决议公告》。 三、会议出席对象： 1、截止2016年6月6日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司全体股东； 2、本公司董事、监事和高级管理人员； 3、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可 以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决， 该委托代理人不必是公司股东； 4、公司聘请的见证律师； 5、公司董事会同意列席的其他人员。 四、本次股东大会现场会议的登记方法 1、登记地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋三楼 2、登记时间：2016年6月8日上午9：30－11：30，下午13：30－17：30； 3、登记办法：现场登记；通过信函、传真或邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。 （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、 委托人证券账户卡办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记，不接受 电话登记。信函、邮件或传真方式须在2016年6月8日17:30前送达本公司。 采用信函方式登记的，信函请寄至：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚 通供应链整合物流中心1栋三楼证券部，邮编：518114。 五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交 易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。 1、采用交易系统投票的程序： （1）2016年6月13日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00，投票程 序比照深圳证券交易买入股票业务操作。 （2）投票代码：362183；投票简称：怡亚投票。 （3）股东投票的具体程序为： A、输入买入指令，买入 B、输入证券代码，362183 在“买入价格”项下填报本次股东大会的申报价格，1.00 元代表议案一， 2.00元代表议案二，以此类推；同时，为便于股东在交易系统中对股东大会所有 议案统一投票，公司增加一个“总议案”，相应的申报价格为100.00 元；股东对 “总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。 本次股东大会所有议案对应的申报价格如下表： 议案序号 议案内容 对应申报价格 总议案 对应议案1至议案31统一表决 100.00 议案一 《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有限公司通过深圳 前海金融资产交易所平台挂牌，并通过深圳前海滚雪球财富管 理有限公司平台转让债权收益权，由公司为其提供担保的议案》 1.00 议案二 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有限公司向万家共 赢资产管理有限公司转让及回购小贷资产收益权，并由公司提 供担保的议案》 2.00 议案三 《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展有限公司向中国 民生银行股份有限公司青岛分行金水路支行申请授信额度，并 由公司提供担保的议案》 3.00 议案四 《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任公司向中国民生 银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提供担保 的议案》 4.00 议案五 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管理有限公司向中 国民生银行股份有限公司合肥分行申请授信额度，并由公司提 供担保的议案》 5.00 议案六 《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司为控股子公司 Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的 议案》 6.00 议案七 《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链管理有限公司向 中国民生银行股份有限公司郑州分行九如路支行申请授信额 度，并由公司提供担保的议案》 7.00 议案八 《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有限公司向泉州银 行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度，并由公司提供担 保的议案》 8.00 议案九 《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议第二十二项议案 中授信银行的议案》 9.00 议案十 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立玉林市意运供应链管理有限公司的议案》 10.00 议案十一 《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司的议案》 11.00 议案十二 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 出资设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的议案》 12.00 议案十三 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司的议案》 13.00 议案十四 《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司出资设立 金华怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》 14.00 议案十五 《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司出 资设立上海青瀚贸易有限公司的议案》 15.00 议案十六 《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司出资设立 上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议案》 16.00 议案十七 《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司出资设立郴 州永祥鑫盛供应链有限公司的议案》 17.00 议案十八 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立广西友成合业供应链管理有限公司的议案》 18.00 议案十九 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司 出资设立河南省怡亚通商贸有限公司的议案》 19.00 议案二十 《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》 20.00 议案二十一 《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司 出资设立成都高夫商贸有限公司的议案》 21.00 议案二十二 《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司 出资设立成都高乐实业有限公司的议案》 22.00 议案二十三 《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司出 资设立江苏银嘉供应链管理有限公司的议案》 23.00 议案二十四 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 向全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司增加投资 的议案》 24.00 议案二十五 《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司投资商丘 晟通商贸有限公司的议案》 25.00 议案二十六 《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行 股份有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合授信额度，并由公 司提供担保的议案》 26.00 议案二十七 《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公 司向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请综合授信额 度，并由公司提供担保的议案》 27.00 议案二十八 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司 向平安银行股份有限公司申请综合授信额度，并由公司提供担 保的议案》 28.00 议案二十九 《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设 银行股份有限公司厦门市分行申请综合授信额度，并由公司提 29.00 供担保的议案》 议案三十 《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公 司向广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请综合授 信额度，并由公司提供担保的议案》 30.00 议案三十一 《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司与平 安银行股份有限公司厦门分行合作O2O金融业务及担保事宜的 议案》 31.00 C、在“委托股数”项下，表决意见对应的申报股数如下： 表决意见种类 对应的申报股数 同意 1 股 反对 2 股 弃权 3 股 D、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。 E、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。 2、投票举例 ①股权登记日持有“怡亚投票”股票的投资者，对公司全部议案投同意票， 其申报如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ②如某股东对议案二投弃权票，对议案一投反对票，对其他议案投赞成票， 申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 2.00 3股 362183 怡亚投票 买入 1.00 2股 362183 怡亚投票 买入 100.00 1股 ③如某股东对议案三投赞成票，申报顺序如下： 投票代码 投票简称 买卖方向 委托价格 委托股数 362183 怡亚投票 买入 3.00 1股 3、计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至议案三十一中的一 项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至议案三十一中已 投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见 为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至议案三十一中的一项或多 项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。 4、采用互联网投票的身份认证与投票程序： 股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份 认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份 认证。 A、申请服务密码 股东可登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区；点击“申 请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活 校验码”。 激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激 活校验码”激活服务密码。 买入证券 买入价格 买入股数 369999 1元 4位数字“激活校验码” 服务密码可以在申报五分钟后成功激活。服务密码激活后长期有效，参加其 他公司网络投票时不必重新激活。拥有多个深圳证券账户的投资者申请服务密 码，应当按不同账户分别申请服务密码。 密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失申报五分钟后正式注销，注销 后投资者方可重新申领。挂失方法与激活方法类似： 买入证券 买入价格 买入股数 369999 2元 大于1的整数 B、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （1）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址： http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。 （2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年6月12日15:00至2016年6月13日15:00期间的任意时间。 六、其他事项： 1、会议联系人：梁欣、常晓艳 联系电话：0755-88393181 传真：0755-83290734-3172 邮箱地址：002183@eascs.com 通讯地址：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心 1栋三楼 邮编：518114 2、参加会议人员的食宿及交通费用自理。 特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇一六年五月二十七日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通 供应链股份有限公司2016年第九次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示 就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。 议案序号 议案内容 同意 反对 弃权 议案一 《关于公司全资子公司赣州市宇商小额贷款有 限公司通过深圳前海金融资产交易所平台挂 牌，并通过深圳前海滚雪球财富管理有限公司 平台转让债权收益权，由公司为其提供担保的 议案》 议案二 《关于公司全资子公司深圳市宇商小额贷款有 限公司向万家共赢资产管理有限公司转让及回 购小贷资产收益权，并由公司提供担保的议案》 议案三 《关于公司控股子公司青岛怡通众合经贸发展 有限公司向中国民生银行股份有限公司青岛分 行金水路支行申请授信额度，并由公司提供担 保的议案》 议案四 《关于公司控股子公司合肥金燕食品有限责任 公司向中国民生银行股份有限公司合肥分行申 请授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案五 《关于公司控股子公司安庆怡达深度供应链管 理有限公司向中国民生银行股份有限公司合肥 分行申请授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案六 《关于公司全资子公司联怡（香港）有限公司 为控股子公司Eternal Asia Distribution (S) Pte. Ltd.提供经营性担保的议案》 议案七 《关于公司控股子公司驻马店市华通源供应链 管理有限公司向中国民生银行股份有限公司郑 州分行九如路支行申请授信额度，并由公司提 供担保的议案》 议案八 《关于公司控股子公司福建省翼盛通供应链有 限公司向泉州银行股份有限公司厦门分行申请 综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案九 《关于变更第四届董事会第三十六次会议决议 第二十二项议案中授信银行的议案》 议案十 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立玉林市意运供应链管理 有限公司的议案》 议案十一 《关于公司全资子公司山西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立大同怡亚通怡久供应链 管理有限公司的议案》 议案十二 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立广东怡亚通康缇企业 管理有限公司的议案》 议案十三 《关于公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立丽水市怡亚通阳光供应 链管理有限公司的议案》 议案十四 《关于公司控股子公司金华市富元商贸有限责 任公司出资设立金华怡亚通富源供应链管理有 限公司的议案》 议案十五 《关于公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链 管理有限公司出资设立上海青瀚贸易有限公司 的议案》 议案十六 《关于公司全资子公司上海深怡供应链管理有 限公司出资设立上海怡亚通熙宝供应链管理有 限公司的议案》 议案十七 《关于公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限 公司出资设立郴州永祥鑫盛供应链有限公司的 议案》 议案十八 《关于公司全资子公司广西怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立广西友成合业供应链管 理有限公司的议案》 议案十九 《关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立河南省怡亚通商贸有 限公司的议案》 议案二十 《关于公司全资子公司河北怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立河北佳鹏兴业经贸有限 公司的议案》 议案二十一 《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立成都高夫商贸有限公 司的议案》 议案二十二 《关于公司全资子公司四川省怡亚通深度供应 链管理有限公司出资设立成都高乐实业有限公 司的议案》 议案二十三 《关于公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链 管理有限公司出资设立江苏银嘉供应链管理有 限公司的议案》 议案二十四 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应 链管理有限公司向全资子公司重庆市怡亚通深 度供应链管理有限公司增加投资的议案》 议案二十五 《关于公司控股子公司商丘天怡供应链管理有 限公司投资商丘晟通商贸有限公司的议案》 议案二十六 《关于公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限 公司向招商银行股份有限公司重庆分行九龙坡 支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的 议案》 议案二十七 《关于公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供 应链管理有限公司向中国银行股份有限公司哈 尔滨兆麟支行申请综合授信额度，并由公司提 供担保的议案》 议案二十八 《关于公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应 链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请 综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案二十九 《关于公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限 公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行 申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 议案三十 《关于公司控股子公司广东怡和康达威深度供 应链管理有限公司向广州农村商业银行股份有 限公司珠江新城支行申请综合授信额度，并由 公司提供担保的议案》 议案三十一 《关于全资子公司福建省怡亚通深度供应链管 理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行 合作O2O金融业务及担保事宜的议案》 委托人签名（盖章）： 身份证号码： 持股数量： 股 股东帐号： 受托人签名： 身份证号码： 受托日期： 年 月 日 注：1、股东请在选项中打√； 2、每项均为单选，多选无效； 3、授权委托书用剪报或复印件均有效。 中财网
 |