[董事会]怡 亚 通:第四届董事会第五十四次会议决议公告
股票简称：怡亚通 股票代码：002183 公告编号：2016-145 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第四届董事会第五十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五 十四次会议通知于2016年5月24日以电子邮件形式发出，会议于2016年5月27日以 书面传签的形式召开。公司应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本 次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如 下： 一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于调整股权激励计划首次 授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权 数量及行权价格的议案》 公司于2016年5月16日召开的2015年度股东大会审议通过了《2015年度 利润分配预案》，以公司现有总股本1,049,515,712股为基数，向全体股东每10 股派2.5元人民币现金；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。 公司于2015年11月18日第四届董事会第三十九次会议审议通过的首次授 予股票期权第二个行权期可行权股数量为10,318,500份，行权价格为7.03元； 预留授予股票期权第一个行权期可行权数量为2,175,000份，行权价格为14.69 元。截止目前，首次授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权数量为821,142 份，预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量为17,570份。 根据公司股东大会的授权，董事会对首次授予股票期权第二个行权期及预留 授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量及行权价格进行调整，经调整后 的首次授予股票期权第二个行权期尚未行权的期权数量为1,642,284份，行权价 格为3.39元；预留授予股票期权第一个行权期尚未行权的期权数量为35,140 份，行权价格为7.22元。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整 股权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权 期尚未行权的期权数量及行权价格的公告》。 二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立玉林市意运供应链管理有限公司的议 案》 公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公 司”）拟投资设立“玉林市意运供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管 理部门核定名称为准，以下简称“玉林意运供应链”），玉林意运供应链注册资 金为人民币1,000万元，广西省公司持股比例为60%，自然人庞清持股比例为40%， 该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的 销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销 品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项 目收益。玉林意运供应链的经营范围以食品、日用百货、家用电器的批发兼零售 为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司山西 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立大同怡亚通怡久供应链管理有限公司 的议案》 公司全资子公司山西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“山西省公 司”）拟投资设立“大同怡亚通怡久供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工 商管理部门核定名称为准，以下简称“大同怡亚通怡久供应链”），大同怡亚通 怡久供应链注册资金为人民币750万元，山西省公司持股比例为60%，自然人徐 俊瑞持股比例为16%，自然人王霖持股比例为13%，自然人石磊持股比例为5%， 自然人于波持股比例为 6%，该四名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该四 名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资 金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道， 规范操作，降低经销成本，提高项目收益。大同怡亚通怡久供应链的经营范围以 食品、日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳市 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广东怡亚通康缇企业管理有限公司的 议案》 公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“深度公 司”）拟投资设立“广东怡亚通康缇企业管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“广东怡亚通康缇”），广东怡亚通康缇注册 资金为人民币1,180万元，深度公司持股比例为60%，自然人高学东持股比例为 40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有 一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势， 对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本， 提高项目收益。广东怡亚通康缇的经营范围以化妆品、日用百货的零售为主。条 件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司浙江怡 亚通深度供应链管理有限公司出资设立丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司 的议案》 公司全资子公司浙江怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“浙江省公 司”）拟投资设立“丽水市怡亚通阳光供应链管理有限公司”（暂定，以注册地 工商管理部门核定名称为准，以下简称“丽水怡亚通阳光供应链”），丽水怡亚 通阳光供应链注册资金为人民币2,250万元，浙江省公司持股比例为60%，自然 人周利光持股比例为19.6%，自然人罗益华持股比例为 20.4%，该两名自然人与 怡亚通上市公司无关联关系。该两名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和 品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道 进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。丽 水怡亚通阳光供应链的经营范围以食品、酒饮、日用百货的批发兼零售为主。条 件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司金华市 富元商贸有限责任公司出资设立金华怡亚通富源供应链管理有限公司的议案》 公司控股子公司金华市富元商贸有限责任公司（以下简称“金华富元商贸”） 拟投资设立“金华怡亚通富源供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“金华怡亚通富源供应链”），金华怡亚通富源供 应链注册资金为人民币100万元，金华富元商贸持股比例为100%。金华怡亚通 富源供应链的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除 向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司上海怡 亚通龙川供应链管理有限公司出资设立上海青瀚贸易有限公司的议案》 公司控股子公司上海怡亚通龙川供应链管理有限公司（以下简称“上海怡亚 通龙川供应链”）拟投资设立“上海青瀚贸易有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“上海青瀚贸易”），上海青瀚贸易注册资金 为人民币50万元，上海怡亚通龙川供应链持股比例为100%。上海青瀚贸易的经 营范围以食品、日用百货、家用电器的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消 品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司上海 深怡供应链管理有限公司出资设立上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司的议 案》 公司全资子公司上海深怡供应链管理有限公司（以下简称“上海深怡供应 链”）拟投资设立“上海怡亚通熙宝供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工 商管理部门核定名称为准，以下简称“上海怡亚通熙宝供应链”），上海怡亚通 熙宝供应链注册资金为人民币1,250元，上海深怡供应链持股比例为60%，自然 人宋美花持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然 人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系 统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操 作，降低经销成本，提高项目收益。上海怡亚通熙宝供应链的经营范围以食品、 日用百货的销售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司长沙 怡亚通供应链有限公司出资设立郴州永祥鑫盛供应链有限公司的议案》 公司全资子公司长沙怡亚通供应链有限公司（以下简称“长沙怡亚通”）拟 投资设立“郴州永祥鑫盛供应链有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门核定 名称为准，以下简称“郴州永祥鑫盛供应链”），郴州永祥鑫盛供应链注册资金 为人民币1,100万元，长沙怡亚通持股比例为60%，自然人徐秀芳持股比例为40%， 该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的 销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销 品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项 目收益。郴州永祥鑫盛供应链的经营范围以食品、日用百货的销售为主。条件成 熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司广西 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立广西友成合业供应链管理有限公司的 议案》 公司全资子公司广西怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“广西省公 司”）拟投资设立“广西友成合业供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“广西友成合业供应链”），广西友成合业供 应链注册资金为人民币2,573.53万元，广西省公司持股比例为60%，自然人丁 浩刚持股比例为40%，该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及 其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管 理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作， 降低经销成本，提高项目收益。广西友成合业供应链的经营范围以食品、日用百 货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河南 省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河南省怡亚通商贸有限公司的议 案》 关于公司全资子公司河南省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河 南省公司”）拟投资设立“河南省怡亚通商贸有限公司”（暂定，以注册地工商 管理部门核定名称为准，以下简称“河南省怡亚通商贸”），河南省怡亚通商贸 注册资金为人民币1,000万元，河南省公司持股比例为100%。河南省怡亚通商 贸的经营范围以食品、日用百货、电器的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向 其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司河北 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立河北佳鹏兴业经贸有限公司的议案》 公司全资子公司河北怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“河北省公 司”）拟投资设立“河北佳鹏兴业经贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部 门核定名称为准，以下简称“河北佳鹏兴业经贸”），河北佳鹏兴业经贸注册资 金为人民币3,000万元，河北省公司持股比例为60%，自然人谢强持股比例为40%， 该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的 销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销 品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项 目收益。河北佳鹏兴业经贸的经营范围以日用百货、化妆品、家用电器的批发兼 零售为主。条件成熟时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四川 省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高夫商贸有限公司的议案》 公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省 公司”）拟投资设立“成都高夫商贸有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门 核定名称为准，以下简称“成都高夫商贸”），成都高夫商贸注册资金为人民币 500万元，四川省公司持股比例为60%，自然人何刚持股比例为40%，该名自然 人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道 和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠 道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。 成都高夫商贸的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排 除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司四 川省怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立成都高乐实业有限公司的议案》 公司全资子公司四川省怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“四川省 公司”）拟投资设立“成都高乐实业有限公司”（暂定，以注册地工商管理部门 核定名称为准，以下简称“成都高乐实业”），成都高乐实业注册资金为人民币 500万元，四川省公司持股比例为60%，自然人何永畅持股比例为14.4%，自然 人何刚持股比例为13.6%，自然人何乐持股比例为12%，该三名自然人与怡亚通 上市公司无关联关系。该三名自然人及其团队在当地有一定的销售渠道和品牌合 作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销品牌和渠道进行整 合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项目收益。成都高乐 实业的经营范围以食品、日用百货的批发兼零售为主。条件成熟时不排除向其他 快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司江苏 怡亚通深度供应链管理有限公司出资设立江苏银嘉供应链管理有限公司的议 案》 公司全资子公司江苏怡亚通深度供应链管理有限公司（以下简称“江苏省公 司”）拟投资设立“江苏银嘉供应链管理有限公司”（暂定，以注册地工商管理 部门核定名称为准，以下简称“江苏银嘉供应链”），江苏银嘉供应链注册资金 为人民币7,647万元，江苏省公司持股比例为70%，自然人燕军持股比例为30%， 该名自然人与怡亚通上市公司无关联关系。该名自然人及其团队在当地有一定的 销售渠道和品牌合作基础，希望借助公司的资金、系统管理及人才优势，对经销 品牌和渠道进行整合，扩大销售区域及渠道，规范操作，降低经销成本，提高项 目收益。江苏银嘉供应链的经营范围以食品的批发兼零售为主。条件成熟时不排 除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十六、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深圳 市怡亚通深度供应链管理有限公司向全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理 有限公司增加投资的议案》 因公司全资子公司重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司经营发展需要，现 需公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向其增加投资人民币 19,000万元，本次增资完成后，重庆市怡亚通深度供应链管理有限公司的注册 资本将增至人民币20,000万元，深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司占其注 册资本的100%。 本议案需提交股东大会审议。 十七、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司商 丘天怡供应链管理有限公司投资商丘晟通商贸有限公司的议案》 公司控股子公司商丘天怡供应链管理有限公司（以下简称“商丘天怡供应 链”）拟投资“商丘晟通商贸有限公司”（以下简称“商丘晟通商贸”），商丘晟通 商贸注册资金为人民币200万元，商丘天怡供应链持股比例为100%，商丘晟通 商贸的经营范围以预包装食品、日用百货、日化产品的批发零售为主，条件成熟 时不排除向其他快消品领域拓展。 本议案需提交股东大会审议。 十八、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司重庆 怡飞酒类营销有限公司向招商银行股份有限公司重庆分行九龙坡支行申请综合 授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司重庆怡飞酒类营销有限公司向招商银行股 份有限公司重庆分行九龙坡支行申请总额不超过人民币1,000万元的综合授信 额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过一年，具 体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 十九、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司黑龙 江省怡亚通万邦供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行 申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司黑龙江省怡亚通万邦供应链管理有限公司 向中国银行股份有限公司哈尔滨兆麟支行申请总额不超过人民币7,500万元的 综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任担保，担保期限不超过 一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 二十、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司全资子公司深 圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向平安银行股份有限公司申请综合授信额 度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司向 平安银行股份有限公司申请总额不超过人民币20亿元的综合授信额度，期限为 一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期限不超过一年，具体以合同 约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 二十一、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司厦 门兴联汇都实业有限公司向中国建设银行股份有限公司厦门市分行申请综合授 信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司厦门兴联汇都实业有限公司向中国建设银 行股份有限公司厦门市分行申请总额不超过人民币2,000万元的综合授信额度， 期限为一年，并由公司及自然人于志强、蔺芙瑛夫妇提供连带责任保证担保，担 保期限为一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 二十二、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于公司控股子公司广 东怡和康达威深度供应链管理有限公司向广州农村商业银行股份有限公司珠江 新城支行申请综合授信额度，并由公司提供担保的议案》 因业务发展需要，公司控股子公司广东怡和康达威深度供应链管理有限公司 向广州农村商业银行股份有限公司珠江新城支行申请总额不超过人民币5,000 万元的综合授信额度，期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保 期限不超过一年，具体以合同约定为准。 本议案需提交股东大会审议。 二十三、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司福建 省怡亚通深度供应链管理有限公司与平安银行股份有限公司厦门分行合作O2O 金融业务及担保事宜的议案》 为了更好地拓展公司平台的业务，帮助客户拓展业务，向合作银行推荐更多 客户，助力“金融为实体经济服务”，同时为流通领域的行业小微客户提供更方 便、快捷、专业的金融服务，帮助小微企业融资难的问题，互惠互利，推进公司 O2O供应链商业生态圈共享、共赢发展，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应 链管理有限公司（以下简称“福建省公司”）拟申请与平安银行股份有限公司厦 门分行合作O2O金融业务，福建省公司拟申请业务量不超过人民币3,000万元， 期限为一年。福建省公司就上述业务为该业务项下借款人提供连带责任担保，拟 申请最高担保额分别不超过人民3,000万元，担保期限为一年，同时由借款人和 借款人实际控制人（如有）为福建省公司提供全额反担保。 本议案需提交股东大会审议。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 报》或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 公司全资子公司与银行合作O2O金融业务的公告》。 二十四、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于全资子公司深圳市 宇商资产管理有限公司员工股权激励框架方案的议案》 为充分调动公司全资子公司深圳市宇商资产管理有限公司经营管理层及核 心员工的积极性，稳定和吸引人才，公司拟通过制定、实施员工股权激励方案， 促进深圳市宇商资产管理有限公司的快速发展，实现公司的整体可持续发展。 本议案的详细内容，请见同日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 或公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于子公 司深圳市宇商资产管理有限公司员工股权激励框架方案的公告》。 二十五、最终以7票赞成、0票反对、0票弃权通过《关于提请召开2016年第 九次临时股东大会的议案》 提请董事会于2016年6月13日召开深圳市怡亚通供应链股份有限公司2016 年第九次临时股东大会。 本议案的详细内容，请见公告日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》或中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于召开2016年第九次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2016年5月27日 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