[股东会]*ST天利:关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：600339 证券简称：*ST天利 公告编号：临2016-046 新疆独山子天利高新技术股份有限公司 关于2015年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 股东大会有关情况 1. 股东大会类型和届次： 2015年年度股东大会 2. 股东大会召开日期：2016年6月16日 3. 股权登记日 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 Ａ股 600339 *ST天利 2016/5/5 二、 增加临时提案的情况说明 1. 提案人：新疆独山子石油化工总厂 2. 提案程序说明 公司已于2016年4月16日公告了股东大会召开通知，并于2016年5月10 日发布了2015年年度股东大会延期召开公告。单独持有16.34%股份的股东新疆 独山子石油化工总厂，在2016年5月27日提出临时提案并书面提交股东大会召 集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 新疆独山子石油化工总厂提议于2015年年度股东大会上审议《关于预计与 中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日常关联交易的议案》。具体内容 详见《新疆独山子天利高新技术股份有限公司关于预计与中国石油天然气集团 公司相关下属公司2016年日常关联交易的公告》（临2016-045）。 三、 除了上述增加临时提案外，于2016年4月16日公告的原股东大会通知 事项不变。 四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。 (一) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2016年6月16日 10点 00分 召开地点：新疆独山子大庆东路2号公司办公楼七楼会议室 (二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2016年6月16日 至2016年6月16日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。 (三) 股权登记日 原通知的股东大会股权登记日不变。 (四) 股东大会议案和投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A股股东 非累积投票议案 1 2015年度董事会工作报告 √ 2 2015年度监事会工作报告 √ 3 2015年度财务决算报告 √ 4 2015年度利润分配方案 √ 5 2015年年度报告正文及摘要 √ 6 关于计提2015年度资产减值准备的议案 √ 7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 √ 8.00 关于预计公司2016年日常关联交易的议案 √ 8.01 与新疆独山子天利实业总公司的关联交易 √ 8.02 与新疆独山子石油化工总厂的关联交易 √ 8.03 与新疆天北能源有限责任公司的关联交易 √ 8.04 与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易 √ 9 关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关 事宜的议案 √ 10 关于选举第六届董事会董事的议案 √ 11 关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司 2016年日常关联交易的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第六董事会第一次会议、第六届董事第十次临时会议及第 六届监事会第一次会议审议通过，相关公告于2016年4月16日、2016年5月 28日在《上海证券报》、《证券时报》及上海交易所网站http://www.sse.com.cn 上披露。 2、 特别决议议案：无 3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11 4、 涉及关联股东回避表决的议案：8.01、8.02、11 应回避表决的关联股东名称：新疆独山子天利实业总公司(回避议案8.01)、 新疆独山子石油化工总厂（回避议案8.02、11） 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无 特此公告。 新疆独山子天利高新技术股份有限公司董事会 2016年5月27日 . 报备文件 （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容 附件1：授权委托书 授权委托书 新疆独山子天利高新技术股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人持普通股数： 委托人股东帐户号： 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 1 2015年度董事会工作报告 2 2015年度监事会工作报告 3 2015年度财务决算报告 4 2015年度利润分配方案 5 2015年年度报告正文及摘要 6 关于计提2015年度资产减值准备的议案 7 关于公司续聘会计师事务所并确定其报酬的议案 8 关于预计公司2016年日常关联交易的议案 ------------ 与新疆独山子天利实业总公司的关联交易 与新疆独山子石油化工总厂的关联交易 与新疆天北能源有限责任公司的关联交易 与阿拉山口天利高新工贸有限责任公司的关联交易 9 关于2016年向金融机构融资额度及授权办理有关事宜的议案 10 关于选举第六届董事会董事的议案 11 关于预计与中国石油天然气集团公司相关下属公司2016年日 常关联交易的议案 委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日 备注： 委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。 中财网
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