[董事会]南方航空:第七届董事会第十一次会议决议公告
证券简称：南方航空 证券代码：600029 公告编号：临2016-030 中国南方航空股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 董事会会议召开情况 2016年5月27日，中国南方航空股份有限公司（“本公司”） 第七届董事会第十一次会议在广州白云机场南航明珠大酒店四 楼一号会议室召开。应到董事11人，实到董事8人。董事张子 芳先生因公请假，委托副董事长谭万庚先生代为表决，独立董事 宁向东先生、郭为先生因公请假，分别委托独立董事谭劲松先生、 焦树阁先生代为表决。本次会议由副董事长谭万庚先生主持。会 议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》以及本公 司章程的有关规定。 董事会会议审议情况 经出席本次董事会的董事审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议同意选举王昌顺先生为公司第七届董事会董事长； 二、审议同意增补王昌顺先生为公司第七届董事会战略决策 委员会委员；审议同意增补王昌顺先生为公司第七届董事会提名 委员会委员（会议召集人）。 特此公告。 中国南方航空股份有限公司董事会 2016年5月27日 中财网
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